Хуен Нху получил пожизненное заключение по делу о мошенничестве на сумму 4000 миллиардов донгов

27 января суд приговорил Хуена Ню к пожизненному заключению и отклонил мнение многих адвокатов, требовавших, чтобы Vietinbank взял на себя ответственность за компенсацию похищенных денег.

В приговоре Народного суда города Хошимин указано, что в 2007 году Нху занял более 200 миллиардов донгов под высокие проценты для инвестирования в недвижимость во многих провинциях и городах. С 2010 года, в связи с убытками в бизнесе и невозможностью погасить долги, Нху воспользовался своим положением руководителя операционного офиса в Дьенбьенфу, чтобы выдать себя за филиалы Vietinbank Nha Be и Хошимин, мобилизовать средства и затем присвоить 4000 миллиардов донгов.

В ходе судебного преследования Хюинь Тхи Хуен Нху за мошенническое присвоение имущества и подделку печатей и документов организаций и учреждений суд установил, что лицо, совершившее преступление, было признано соответствующим, а закон – соответствующим. Нху предложил высокие процентные ставки, чтобы заманить организации и отдельных лиц, а затем безрассудно совершил ряд мошеннических действий, таких как подделка восьми печатей подразделений, подделка подписей и обман руководителей Vietinbank, чтобы скрыть процентные ставки вне контракта с этими подразделениями и отдельными лицами. Воспользовавшись уловками должностных лиц Vietinbank, Нху присвоил крупную сумму денег у 3 банков, 9 компаний и 3 частных лиц.

За совершение преступлений Хуен Нху был приговорен к пожизненному заключению.

Будучи эффективным помощником Нху, Во Ань Туан (бывший заместитель директора филиала Vietinbank Nha Be) был приговорён к 20 годам тюремного заключения за мошенничество и присвоение имущества. По данным суда, хотя Vietinbank Nha Be не привлекал капитал клиентов, Туан всё же подписал документы, подтверждающие, что Нху мог использовать их для мошеннического присвоения 80 миллиардов донгов у Pacific Petroleum Company. Кроме того, Туан также отправился в Ханой вместе с Нху для переговоров о привлечении 1600 миллиардов донгов у трёх компаний: Phuc Vinh, Thinh Phat и Hung Yen, а затем присвоил...

Еще 21 обвиняемый получил сроки от одного года условно до 17 лет лишения свободы.

Что касается гражданско-правовой ответственности, суд отклонил точку зрения юристов о том, что депозитный договор с этим банком был реальным, и возложил на Vietinbank ответственность за выплату компенсации.

Кроме того, Народный суд предложил привлечь к ответственности и наказать ещё восемь человек, помогавших Нху хищить 180 миллиардов донгов из VIB. Суд рекомендовал расследовать и принять меры в отношении безответственного поведения Нгуен Тхи Минь Хыонг и Чыонг Минь Хоанг (двух заместителей директора филиала Vietinbank в Хошимине) при подписании контрактов с ACB; г-жи Ву Хонг Хань, генерального директора компании Phuong Dong Securities, при подписании семи фиктивных платежей для Нху с целью хищения средств Phuong Dong, а также рекомендовал привлечь к ответственности некоторых других ростовщиков.

Суд также поручил следственному органу установить виновных в длительных нарушениях в Vietinbank; поручил следственному органу привлечь к ответственности других руководителей ACB и Navibank за разрешение сотрудникам подписывать депозитные договоры.

По данным ВОВ