Планируется создать крупнейшую в стране систему онлайн-гемблинга

После более чем года расследования и судебного преследования в середине ноября Народный суд провинции Фу Тхо проведет первое судебное заседание по делу 92 обвиняемых по делу о транснациональной игорной сети с оборотом в триллион долларов.

В материалах дела установлено, что в 2014 году Фан Сао Нам (35 лет, председатель совета директоров и директор акционерного общества VTC Online Media - VTC Online) встретился с Хоанг Тхань Чунгом (36 лет, бывший директор центра программного обеспечения компании VTC Technology and Digital Content - VTC Intecom), хвастаясь тем, что владеет программным обеспечением и имеет команду хороших технических специалистов, которые могли бы разработать и эксплуатировать систему программного обеспечения для онлайн-гемблинга в форме карточных игр.

Чунг предложил найти юридическое лицо для разработки и развития программного обеспечения для онлайн-гемблинга. В ответ Нам связался с До Бич Туи (владельцем Nam Viet Real Estate and Housing Development Company Limited) и открыл представительство в Ханое, предоставив Чунгу все полномочия по управлению им.

Зная, что High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) является подставной компанией C50 (Департамент полиции по предупреждению и борьбе с высокотехнологичной преступностью, Главный департамент полиции), Нам пригласил Нгуена Ван Зыонга (председателя CNC) к сотрудничеству в выпуске программного обеспечения для онлайн-гемблинга и получил одобрение.

В начале апреля 2015 года Зыонг поручил своему подчиненному Лу Тхи Хонгу (генеральному директору CNC) подписать контракт с Nam на предоставление программных услуг и технологических решений, а также на эксплуатацию бизнеса под названием RikVip. Согласно соглашению о распределении доходов, CNC получает 30%, а VTC Online — 70%, с корректировками в зависимости от этапа проекта и способа оплаты, предоставленного заказчиком.

После подписания контракта с компанией CNC Фан Сао Нам поручил Фан Ань Туану (заместителю технического директора VTC online) закупить оборудование и подписать договор аренды сервера в районе Кау Гиай. Затем Фан Ань Туан и технический персонал компании VTC online настроили систему из 262 компьютеров для работы карточной игры RikVip.

Туан также поручил Нам найти платежные каналы, позволяющие игрокам использовать деньги на счетах 33 банков во Вьетнаме, и подписал контракты на распространение карт Gocoin с рядом телекоммуникационных подразделений.

Чтобы выплачивать вознаграждения игрокам, Фан Сао Нам поручил Ле Ван Киену связаться с несколькими телекоммуникационными компаниями и купить у них коды электронных карт, чтобы ввести их в хранилище карт вознаграждений в системе базы данных портала карточной игры RikVip.

В середине апреля 2015 года компания Hoang Thanh Trung завершила разработку программного обеспечения для карточной игры RikVip и приступила к организации азартных игр в Интернете.

Доход в триллионы

Чтобы развить карточную игру RikVip и увеличить доход от онлайн-гемблинга, Трунг создал генерального агента. Играя на игровом портале RikVip, игроки используют виртуальные деньги (так называемые Rik).

Чунг передал управление счётом генерального агента Skyline Ле Ань Ту. За более чем полгода работы (2015) генеральный агент Skyline осуществил транзакции на реальную сумму более 200 миллиардов донгов.

Во время работы у Ту и Чунга возник конфликт по поводу управления, поэтому в феврале 2016 года Чунг поручил своим подчиненным создать общий агентский счет Worldbank69 вместо Skyline. Чунг передал управление этим генеральным агентом своему младшему брату. За более чем год работы через этот агент было проведено транзакций на сумму около 2000 миллиардов донгов.

Трунг продолжает развивать дилерскую систему 1-го уровня для развития и расширения сети. После создания учётных записей и создания инструментов управления дилерами, дилеры 1-го уровня продолжают расширяться и выстраивать систему 2-го уровня...

Помимо дохода от разницы в цене покупки и продажи Rik у игроков, агенты 1-го уровня также получают выгоду от обмена VIP-пойнтами и участия в «гонках за вершинами событий». VIP-пойнты — это функция карточной игры Rikvip/Tip.club, используемая для выражения благодарности клиентам и агентам. Накопив определённое количество VIP-пойнтов, агенты 1-го уровня могут конвертировать их в Rik, а Rik — в наличные.

Первым агентом первого уровня, созданным Чунгом, был До Дык Чыонг, после чего он создал 64 «агента второго уровня». Под руководством Чыонга эти агенты привлекали игроков в карточные игры к участию в виртуальных транзакциях по обмену баллами на сумму более 340 миллиардов донгов. Чыонг получил от этого более 300 миллионов донгов.

После Труонга Трунг непрерывно развивал сеть агентов первого уровня по всей стране. С середины 2015 года до середины 2017 года 25 агентов первого уровня, созданных и управляемых Трунгом, создали 6000 агентов второго уровня с 43 миллионами игровых счетов, охватывающих всю страну.

Среди агентов первого уровня, созданных Чунгом, есть агент Ву Ван Зунг, живущий в Хошимине. За почти два года Зунг создал более 1000 агентов второго уровня, общий объём торгов которых составил более 4700 миллиардов риков, что эквивалентно почти 4000 миллиардам донгов. Прибыль Зунга составила почти 10 миллиардов донгов.

Создайте прикрытие для преступной сети

С конца 2016 года, чтобы избежать обнаружения властями, Нам и Дуонг договорились сменить юридическое лицо, выпускающее карточную игру RikVip, а также не регистрировать доходы от организации азартных игр в Интернете в компании, проводить сверку и платить наличными, без счетов-фактур.

24 августа 2016 года Дуонг поручил Хоанг Дай Дуонгу (директору Viet Solution Company) основать компанию Hai Khanh Software Trading Investment Company Limited (Hai Khanh Company) вместо CNC для выпуска портала карточной игры RikVip, но изменил название на Tip.Club.

В конце 2017 года Дуонг вновь передал разработку портала карточной игры Tip.Club другой компании. Фактически, Дуонг полностью взял на себя управление всем процессом.

Нам, Дуонг и Чунг также руководили созданием и интеграцией портала карточной игры 23Zdo (с использованием виртуальной валюты Zdo); на этапе Tip.Club руководили созданием и интеграцией портала карточной игры ZonClub (с использованием виртуальной валюты Zon), предоставляющего формы онлайн-гемблинга, аналогичные карточным играм RikVip и Tip.Club, чтобы предоставить игрокам более широкий выбор.

Игроки могут конвертировать виртуальную валюту Rik, Zon, Zdo для участия в азартных играх онлайн на порталах карточных игр RikVip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, поскольку все порталы карточных игр работают на одной технической платформе, электронной платежной системе, агентской системе и все они управляются компанией Nam Viet.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры, игорная сеть, основанная на карточной игре Rikvip/Tip.club, организовала сеть из 25 «агентов первого уровня», около 5900 «агентов второго уровня» и почти 43 миллионов участвующих аккаунтов. Общий доход составил около 9900 миллиардов донгов. Из них более 8840 миллиардов донгов было потрачено на телекоммуникационные и игровые карты; более 460 миллиардов донгов – на карты Vcard; более 186 миллиардов донгов – на банковские карты ATM.

После вычета расходов на выплату бонусов, а также управленческих и налоговых расходов компаний-операторов, прибыль в размере более 4700 млрд донгов была распределена между несколькими лицами. В частности, Нам получил более 1470 млрд донгов, Зыонг — более 1650 млрд донгов, а группа из трёх беглецов (Фан Ань Туан, Хоанг Тхань Чунг и Ле Ван Киен) — более 1570 млрд донгов.

В настоящее время Нам и Дуонг преследуются по двум статьям.Игорная организацияиОтмывание денегСогласно статьям 249 и 251 Уголовного кодекса 1999 года, следственное управление установило, что эта сеть онлайн-гемблинга «поддерживалась» бывшим генеральным директором Главного управления полиции Фан Ван Винем и бывшим директором C50 Нгуен Тхань Хоа. Г-н Винь и Хоа предстанут перед судом вместе с Намом, Дуонгом и 88 другими лицами.