Бухгалтеры 4 компаний «нарисовали линии» незаконной торговли счетами на сумму 350 миллиардов донгов

30 мая 2025 года Следственное полицейское управление провинции Куангбинь объявило о пресечении преступной группировки по «незаконной торговле счетами-фактурами», которая действовала в ряде компаний, работающих в сфере заёмного труда во многих населённых пунктах по всей стране.

Согласно результатам предварительного расследования, Нгуен Тхи Дуен является бухгалтером в компаниях HX Network Trading and Service Company Limited, Win Group Human Resources Supply Company Limited (по адресу: жилой район Хонг Тханг, округ Хонг Ха, город Йенбай, провинция Йенбай); IQ Group Joint Stock Company (округ Нгуен Тхай Хок, город Йенбай, провинция Йенбай); Sunflower Trading and Service Company Limited (коммуна Тхай Сон, округ Хьеп Хоа, провинция Бакзянг).

В период с 2022 по 2024 год Дуен вступил в сговор со многими связанными с ним лицами, чтобы незаконно купить и продать 621 счет-фактуру налога на добавленную стоимость «компаний-призраков» в Хошимине и южных провинциях. Общая стоимость товаров, указанных в счетах-фактурах, составила почти 350 миллиардов донгов.

Относительно вышеуказанного случая следственное полицейское агентство провинции Куангбинь также исполнило решение о судебном преследовании обвиняемых, приказ об обыске жилища и рабочего места и приказ об аресте обвиняемых для временного заключения под стражу в отношении обвиняемых Нгуен Нху Тханя (участника, вносящего капитал), Ле Тхе Хай (директора Win Group Human Resources Supply Company Limited), Ле Куанг Хай (владельца IQ Group Joint Stock Company) за преступление незаконной торговли счетами-фактурами, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 203 Уголовного кодекса.

В настоящее время Следственное полицейское управление провинции Куангбинь продолжает расширять расследование, прояснять обстоятельства дела, строго рассматривать соответствующие вопросы в соответствии с положениями закона и одновременно возвращать утраченные государственные активы.