Горький конец девушки-трансгендера, которая обманула и присвоила более 1,5 млрд донгов

Мошенническое присвоение имущества

В 2012 году, после окончания Ханойского университета науки и технологий, Фам Тхи Фыонг Лоан (1990 г.р.), проживающая в коммуне Ву Доай уезда Вутху провинции Тхайбинь, переехала жить и работать в южные провинции. Лоан сделала пластическую операцию, став женской внешностью, и сменила имя на Нгуен Ван Ту (1980 г.р.), проживающая в городе Ву Нинь провинции Бакнинь, в настоящее время проживает в городе Хошимин.

В начале 2016 года подруга Лоан, г-жа Нгуен Тхань Бе (проживающая в провинции Куангбинь), потеряла документы, удостоверяющие личность, и попросила Лоан разместить объявление о поиске. Она нашла удостоверение личности г-жи Бе, но, поскольку та вернулась в родной город и не могла сразу забрать его, Лоан удалила её фотографию с удостоверения личности и вклеила на него свою. Затем Лоан использовала этот документ, чтобы зарегистрировать счёт в банке.

В октябре 2017 года Лоан через социальные сети воспользовалась аккаунтом Facebook «Thomas Ngo», чтобы узнать, что г-жа Нгуен Тхи В. (1985 года рождения), проживающая в коммуне Нги Суан, уезда Нги Лок, провинции Нге Ан, хотела найти женщину, находящуюся в настоящее время в Корее, чтобы вернуть деньги, внесенные в качестве залога, и предотвратить побег во время поездки по Корее. Поэтому она создала аккаунт Facebook под названием «Trang Giay To», добавила ее в друзья и начала отправлять ей сообщения, чтобы познакомиться с ней поближе.

Лоан знал, что некто по имени Ань обманул г-жу В., забрав 300 миллионов донгов для туристической компании, поэтому у него возникла идея присвоить её имущество. Разговаривая с г-жой В., Лоан представился Као Кань Кханем и представил г-же В. человека по имени Нго Дык Минь (также Лоан), работавшего в посольстве Кореи. Это позволило ему вмешаться и вернуть половину денег, потерянных туристической компанией.

Фам Тхи Фыонг Лоан сдалась следственному управлению полиции провинции Нгеан. Фото: Бао Нгуен

16 октября 2017 года Кхань написал г-же В., что нашёл адрес Ань, но попросил её перевести 60 миллионов донгов, прежде чем сообщить адрес. Поскольку у неё не было денег, г-жа В. не перевела деньги Ханю.

Однако, не отказываясь от намерения обмануть г-жу В., 21 октября 2017 года, узнав, что г-жа В. направляется в Ханой, Лоан, представившись Нго Дык Минем, одолжил г-же В. 60 миллионов донгов для перевода в Кхань.

Задача Лоана состояла в том, чтобы обманным путем присвоить деньги и стать «благодетелем» г-жи В., «одолжив деньги» этой жертве.

Несколько дней спустя Минь под предлогом срочной нужды в деньгах попросил госпожу В. вернуть ему долг. Госпожа В. перевела Миню 60 миллионов донгов.

Благодаря своему таланту имитировать как мужские, так и женские голоса, Лоан успешно обманула госпожу В. на 60 миллионов донгов, не оставив госпоже В. никаких подозрений. Не подозревая об обмане, госпожа В. продолжала ежедневно писать Ханю сообщения и разговаривать с ним.

В начале декабря 2017 года, зная, что г-жа В. ищет кого-то для оформления визы в Корею, Лоан продолжал мошенничать. Он продолжал использовать имя Кхань, чтобы представить другого человека по имени Нгуен Тхань Бе (за которого выдавал себя Лоан), способного оформлять визы для въезда в Корею.

Лоан пошёл покупать телефон вместе с SIM-картой, а затем, под именем Хан, отправил номер телефона г-же В., чтобы она связалась с Бэ. Бэ «похвасталась» г-же В., что может возить людей в Корею, и попросила её внести деньги авансом.

Полагая, что г-жа Бэ реальна и способна выполнить все необходимые для поездки в Корею процедуры, г-жа В. нашла 16 человек, направляющихся в Корею, чтобы Бэ выполнила эти процедуры. Бэ потребовал от г-жи В. заплатить 6500 долларов США с человека, включая 1500 долларов США в качестве депозита и 5000 долларов США в качестве сбора за невыезд, и настоятельно просил г-жу В. предоставить необходимые документы для гостей к рейсу 19 декабря 2017 года.

9 декабря 2017 года г-жа В. перевела 16 000 долларов США (эквивалент 363 000 000 донгов) на счёт Нгуен Тхань Бе. 11 декабря 2017 года г-жа В. привезла документы в Ханой для передачи Бе. Однако Лоан не явился, а нанял другого человека для встречи с г-жой В. и получения документов. Лоан не передавал 16 комплектов документов ни в одну компанию, ответственную за оформление туристических виз в Корее.

18 декабря, чтобы войти в доверие к г-же В., Лоан скачал через интернет фотографию чужой визы, затем, используя уловку, вставил имена и фотографии четырёх человек из группы и отправил её г-же В. с сообщением о готовности визы. После этого он попросил г-жу В. перевести 49 500 долларов США (эквивалент 1 123 650 000 донгов) на счёт, открытый на имя Pham Thi Phuong Loan. В тот же день г-жа В. продолжила переводить Лоану 45 540 000 донгов – штраф, наложенный на двух человек из группы, которые отозвали свои заявления и больше не ездили в Корею.

Присвоив более 1,5 млрд донгов у г-жи В., 19 декабря Лоан полностью прекратил с ней контакт. После многих дней безуспешных попыток связаться с Фам Тхи Фыонг Лоан, г-жа В. наконец пришла в себя, поняла, что её обманули, и подала жалобу в полицейское управление провинции Нгеан, осудив мошеннические действия Лоан. 11 июля 2018 года Фам Тхи Фыонг Лоан сдалась полицейскому управлению провинции Нгеан.

Горький конец расплаты

Народный суд провинции Нгеан только что начал рассмотрение дела в первой инстанции по делу Фам Тхи Фыонг Лоан, обвиняемой в мошенническом присвоении чужого имущества. С раннего утра Фам Тхи Фыонг Лоан сопровождали в суд с довольно спокойным выражением лица. Это уже третий судебный процесс (предыдущие два раза слушание откладывалось из-за неявки потерпевшей).

Ответчик Фам Тхи Фыонг Лоан в суде. Фото: Бао Нгуен

На суде Фам Тхи Фыонг Лоан первоначально дала уклончивые и неискренние показания, пытаясь отрицать свою вину. Однако, сопоставив первоначальные показания подсудимой в Следственном управлении с документами и доказательствами в материалах дела, судейская коллегия пришла к выводу, что обвинительное заключение, выдвинутое Народной прокуратурой провинции против Фам Тхи Фыонг Лоан по обвинению в мошенническом присвоении имущества, соответствует действительности и соответствует действительности преступления. Подсудимая Фам Тхи Фыонг Лоан молчала, опустив голову и пробормотала: «Подсудимый ошибался».

Также на суде г-жа М. (биологическая мать В.), законный представитель В., потребовала от ответчика Лоан вернуть деньги, которые она присвоила у своей дочери. Г-жа М. поделилась: «Только из-за своего нетерпения найти того, кто обманом выманил у неё 300 миллионов донгов для оплаты туристической компании, и из-за своей доверчивости моя дочь продолжает оставаться жертвой присвоения Фам Тхи Фыонг Лоан имущества на сумму более 1 миллиарда донгов, и теперь она в долгах...»

Коллегия судей определила, что в данном случае сумма денег, которую подсудимый Фам Тхи Фыонг Лоан присвоил у потерпевшего, была очень крупной, случай был серьезным, нарушал законные права собственности граждан и затрагивал общественный порядок и безопасность в этом районе.

Однако потерпевший также частично виноват в том, что не встречался с обвиняемыми лично, а общался только через социальные сети, был «доверчивым», доверчивым и неоднократно переводил деньги обвиняемым.

Группа также рекомендовала при выезде за границу или экспорте рабочей силы обращаться за оформлением документов и процедур через проверенные компании, а не через частных лиц. Это предостережение для многих, чтобы избежать мошенничества и кражи имущества злоумышленниками.

Рассмотрев все обстоятельства дела, коллегия приговорила обвиняемую Фам Тхи Фыонг Лоан к 7 годам тюремного заключения за мошенничество и присвоение имущества, обязав обвиняемую вернуть оставшуюся сумму денег, которую она присвоила у потерпевшей.