Заключение по делу о мошенничестве на миллиард долларов в рамках многоуровневого маркетинга Lien Ket Viet

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что завершило расследование дела о «мошенническом присвоении имущества», которое произошло во вьетнамской акционерной компании по производству и торговле.

13 апреля Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило расследование дела о «мошенническом присвоении имущества», которое произошло во Вьетнамской производственно-торговой компании (сокращенно Lien Ket Viet Company, головной офис в Ханое) и связанных с ней подразделениях, сообщают новости в газете Nguoi Lao Dong.

В число семи ответчиков входят: Ле Суан Цзян, председатель совета директоров компании Lien Ket Viet Company; Нгуен Тхи Туй, заместитель генерального директора; Ле Ван Ту, генеральный директор компании Lien Ket Viet Company; Чинь Суан Санг, Ле Тхань Сон, Нгуен Суан Чыонг, Ву Тхи Хонг Зунг, все члены группы управления развитием бизнеса.

Компания Lien Ket Viet потратила деньги на подделку почетной грамоты премьер-министра, а затем выдала её себе. Фото: LKV.

Согласно заключению расследования, компании Lien Ket Viet Company и BQP Medical Equipment Corporation (сокращенно BQP Company) выдавали себя за Министерство национальной обороны с целью приобретения репутации и обманывали людей, участвовавших в их системе, с целью получения незаконной прибыли.

Причиной названия компании BQP является желание заставить клиентов ошибочно подумать, что это аббревиатура Министерства национальной обороны, и что эти две компании, а также их продукция связаны с подразделениями Министерства национальной обороны.

Фактически, компания BQP была основана самим Ле Сюань Цзяном и занималась торговлей рядом товаров, включая аппарат физиотерапии GREAT-12 с этикетками и логотипами 108-го Центрального военного госпиталя и аппарат озоновой детоксикации G13, маркированный сборочно-производственным подразделением как BQP Company в сотрудничестве с компанией Thanh Ha Министерства национальной обороны. Однако оба этих продукта не имеют отношения к подразделениям Министерства национальной обороны.

Под именем многоуровневой маркетинговой компании Lien Ket Viet Company привлекает инвесторов, сдает в аренду автомобили для доставки клиентов в места, где проводятся конгрессы для чествования дистрибьюторов с выдающимися достижениями.

По прибытии на предприятие сотрудники компаний Lien Ket Viet и BQP сообщили инвестору, что компания находится в подчинении Министерства национальной обороны и что Ле Сюань Цзян является полковником армии.

Они организуют конгрессы роз, торжественные приемы и церемонии награждения с большой пышностью в таких местах, как парк развлечений Bao Son Paradise, районный культурный центр Тханьсуан, музей Ханоя и прямо в штаб-квартире компании..., награждая лучших дистрибьюторов крупными призами, такими как квартиры стоимостью 1,8 млрд донгов, автомобили стоимостью 1 млрд донгов, мотоциклы SH и Vision... сообщает газета Народной полиции.

Под прикрытием Министерства национальной обороны и при помощи уловок с выплатой сверхвысоких комиссионных, как указано выше, с марта 2014 года по ноябрь 2015 года Ле Сюаньцзян и его сообщники расширили сеть, создав 34 филиала, офиса и агентов в 27 провинциях и городах, привлекая 66 880 человек для подписания контрактов на общую сумму более 2 091 млрд донгов.

Из собранных средств Джанг потратил более 1,113 млрд донгов на дистрибьюторов и операционную деятельность компании. Таким образом, ответчики использовали оставшиеся средства и должны нести ответственность за ущерб в размере более 978 млрд донгов.

Ле Суан Жянгу лично пришлось нести ответственность за более чем 871 млрд донгов (сам Жянг заявил, что не может вспомнить все расходы, поскольку не знаком с бухгалтерскими записями и книгами); Нгуен Тхи Туй лично получила выгоду в размере 36,4 млрд донгов; Ле Ван Ту получила выгоду в размере 61,9 млрд донгов; Чинь Суан Санг получила выгоду в размере 15,4 млрд донгов; Ле Тхань Сон получил выгоду почти в 8 млрд донгов; Ву Тхи Хонг Зунг и Нгуен Суан Чыонг получили выгоду более чем в 4 млрд донгов каждый.

В ходе расследования Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности и общественной безопасности 49 провинций и городов опросило 9100 клиентов компании Lien Ket Viet. В основном, все они заявили, что были приглашены друзьями посетить филиалы, представительства и агентов, чтобы ознакомиться с деятельностью компании Lien Ket Viet Multi-level Company.

Эти люди приобрели 63 173 кода товаров на сумму более 747 миллиардов донгов. После вычета комиссии и стоимости полученных товаров их убыток всё равно составил более 423 миллиардов донгов.

Между тем, к настоящему моменту Следственное управление полиции при Министерстве общественной безопасности лишь временно задержало около 148 миллиардов донгов, принадлежавших Ле Суанзяну (не включая арестованные активы). Таким образом, возмещение ущерба в полном объёме невозможно.

Это типичный урок для доверчивых людей, которые бросаются в сетевой маркетинг, не понимая, что им следует остерегаться «сыра в мышеловке».

По данным Doanhnghiep.vn