Обыск в доме актрисы Труонг Нгок Ань
Следственное управление полиции города Хошимин совместно с Народной прокуратурой того же уровня провело обыск в доме актрисы Чыонг Нгок Ань — обвиняемой по делу «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».
В связи с этим Следственное управление полиции провело обыск в доме подозреваемого Чыонга Нгока Аня, расположенном в районе вилл в районе Анкхань. Обыск проводился в соответствии с установленными законом процедурами и в присутствии уполномоченных лиц. В ходе обыска был изъят ряд документов и вещественных доказательств, необходимых для расследования дела.
Как сообщила газета CAND, 31 октября полиция Хошимина возбудила уголовное дело и временно задержала Чыонг Нгок Ань (художницу, актрису) для расследования деяния «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества».
Ранее акционерная компания Dat Rong Real Estate Joint Stock Company (адрес: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward) подала жалобу на Чыонг Нгок Аня — бывшего председателя совета директоров и директора компании — по обвинению в присвоении активов компании.
Соответственно, в 2007 году была учреждена компания Dat Rong Real Estate JSC, директором и законным представителем которой был Чыонг Нгок Ань. В ходе своей деятельности Чыонг Нгок Ань обратился к г-ну PGM (гражданин Ирландии) с просьбой внести инвестиционный капитал в размере 9,1 млн долларов США (что эквивалентно более 149 млрд донгов) для реализации двух проектов в сфере недвижимости, включая проект строительства здания Indochine по адресу Нгуен Тхи Минь Кхай, 112, район 3 (старый). Только на этот проект г-н М. перечислил 4,49 млн долларов США, что эквивалентно 72 млрд донгов.
Согласно инвестиционному контракту, подписанному 25 января 2008 года, проект строительства в Индокитае должен был принадлежать компании Dat Rong Real Estate JSC стоимостью 12 917,7 таэлей золотом. Однако результаты проверки показали, что до подписания инвестиционного контракта Чыонг Нгок Ань и NMH (родившийся в 1964 году, проживающий в районе Тандинь) подписали договор купли-продажи с четырьмя домохозяйствами, расположенными на земельном участке проекта, на сумму всего 7 917,3 таэлей золотом, оформленную на их имена. Из них Чыонг Нгок Ань заплатил только 3 000 таэлей золотом, в то время как по бухгалтерским книгам компании было указано 4 458 таэлей золотом, что является нарушением инвестиционного контракта и свидетельствует о признаках мошенничества, а именно о завышении стоимости проекта с целью присвоения разницы.
Примечательно, что в декабре 2007 года Народный комитет города Хошимин принял решение о возврате этой земли для расширения средней школы «Le Quy Don» и одновременно выплатил более 26,1 млрд донгов в качестве компенсации четырём домохозяйствам. Впоследствии домохозяйства вернули всю сумму, превышающую 26,1 млрд донгов, Чыонг Нгок Аню и NMH. Однако Чыонг Нгок Ань перечислил компании и инвесторам лишь 3 млрд донгов, а оставшиеся более 10 млрд донгов были использованы в личных целях без отчётности и учёта.
Кроме того, в ходе ведения бизнеса Чыонг Нгок Ань воспользовалась своими полномочиями законного представителя, чтобы произвольно снимать деньги со счета компании, руководила созданием поддельных бухгалтерских записей и фальсифицировала финансовые отчеты, чтобы скрыть факт присвоения.
В настоящее время полиция Хошимина продолжает расследование и расширение дела, устанавливает ответственность причастных лиц и возвращает активы инвесторам и пострадавшим предприятиям.
