Возбуждено уголовное дело против 5 обвиняемых по делу о транспортировке более 4000 миллиардов донгов
Следственное полицейское управление (C03) Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело в отношении пяти подозреваемых в незаконной перевозке товаров и валюты через границу.
Вечер 11 июля,Министерство общественной безопасностиАгентство следственной полиции (C03) возбудило уголовное дело и применило превентивные меры в отношении пяти человек за преступление, связанное с незаконной перевозкой валюты через границу. Случай имел место в Ханое, Хошимине и ряде других населенных пунктов.
В число участников исследования входят: Дао Тхи Оань (директор ADIA Trading and Service Company Limited, Vietnam Industrial Park Service Support Company Limited, East Global Viet Company Limited и DO Vietnam Study Abroad Consulting Company Limited), Нгуен Хонг Ань (директор компании Phuong Diem; главный бухгалтер компании FuTu), Нгуен Тхи Хонг Хань (главный бухгалтер компании Phuong Diem), Ву Туй Линь (директор компании Alpha) и Май Тхи Ту Ха (директор компании Earth Vibes).
После одобрения Верховной народной прокуратуры, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности привело в исполнение решения и постановления о судебном преследовании в отношении вышеуказанных 5 обвиняемых.
В настоящее время Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности проводит экстренное расследование, консолидирует доказательства преступных действий обвиняемых, распространяет расследование дела на причастные организации и лиц, проверяет и изымает активы для возврата.
По данным Министерства общественной безопасности, в результате расследования установлено, что Дао Тхи Оань и ее сообщники с целью предоставления услуг за рубежом нуждающимся физическим и юридическим лицам создали и управляли десятками компаний, открывали банковские счета и составляли поддельные импортные контракты для осуществления электронных процедур перевода денег через банки в виде авансовых платежей в размере от 50% до 70% от стоимости импортного контракта.
Переведя деньги за границу, фигуранты не осуществили процедуры импорта товаров, не декларировали налоги и ликвидировали компанию, чтобы скрыть свои преступления.
Используя вышеперечисленные уловки, с 2021 по 2022 год Оан и ее сообщники незаконно перевели за границу более 4,355 млрд донгов.
