Возбуждено уголовное дело против 8 лиц, незаконно покупавших и продававших счета-фактуры, что привело к убыткам в миллиарды донгов.
Власти только что предъявили обвинения 8 обвиняемым и арестовали 3 человек за «незаконную покупку и продажу счетов-фактур», что привело к потере миллиардов донгов в виде налоговых поступлений в бюджет штата.
Согласно предварительным результатам расследования, проведенного полицией провинции Тханьхоа в отношении деятельностинезаконная эксплуатация земельИнцидент произошел 6 апреля в районе холма Каньчим в районе Бакшон города Бимшон (граничащем с зоной добычи компании Tien Chung Company Limited). Сотрудники Управления расследований провинциальной полиции обнаружили и задержали с поличным 2 экскаватора и 12 автомобилей, занимавшихся добычей грунта за пределами лицензированной зоны добычи.
По данным полиции, с апреля 2024 года и до момента обнаружения и ареста подозреваемые Тран Тиен Чунг (1978 г.р.), Фам Ван Фук (1978 г.р.) и Чинь Нгок Туан (1964 г.р.), все проживающие в городе Бим Сон, извлекли более 350 000 кубических метров грунта за пределами шахты, что эквивалентно более чем 20 миллиардам донгов.
К настоящему моменту провинциальное полицейское следственное управление возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и временно задержало вышеуказанных троих лиц за преступление «Нарушение правил эксплуатации ресурсов».
Расширяя расследование, Агентство следственной полиции возбудило дело еще в отношении 8 человек по статье «Незаконная торговля счетами-фактурами», что привело к потере миллиардов донгов в виде налоговых поступлений в государственный бюджет.
Согласно результатам расследования, с начала 2024 года по март 2025 года Нгуен Тхи Тунг (1965 года рождения) являлась директором компании Yen The Company Limited, расположенной в 7-м квартале округа Бадинь города Бимшон, и специализировавшейся в сфере строительных материалов и транспорта.
Субъект регулярно вступал в сговор с несколькими другими компаниями в провинциях Хоабинь и Ниньбинь для покупки и продажи поддельных счетов-фактур с добавленной стоимостью, затем проводил процедуры по легализации документов и незаконно получал прибыль в сотни миллионов донгов, что приводило к потере миллиардов донгов в виде налоговых поступлений в государственный бюджет.
Полиция продолжает расследование и выяснение обстоятельств дела.
