Директору и его жене, занимающимся добычей золота и серебра, предъявлены обвинения, и они взяты под стражу.

Ранее Департамент уголовной полиции в координации с профессиональными отделами полиции провинции Тханьхоа и полиции района Хактхань одновременно провел проверку компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (улица Ле Хоан, 219, район Хактхань, провинция Тханьхоа) и других компаний, занимающихся торговлей золотом и серебром, в районе Хактхань и коммуне Нонг Конг.

В ходе обыска в компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited власти обнаружили и изъяли многочисленные изделия из металла золотистого цвета, а также документы и бумаги, относящиеся к деятельности компании.уклонение от уплаты налогов.

В заключении судебно-криминалистической экспертизы Института криминалистики Министерства общественной безопасности сделан вывод, что искомый металл — золото со средней чистотой 99,89%.

В ходе расследования было установлено, что с 2020 года по настоящее время г-н Нгуен Хуу Бинь (род. 1954 г.р.), директор компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, и его жена, г-жа Ле Тхи Тху Хуонг (род. 1960 г.р.), вместе с несколькими связанными лицами, давали указания сотрудникам создавать десятки личных счетов для осуществления операций по покупке и продаже золота с целью уклонения от уплаты налогов и сокрытия доходов компании от бухгалтерского учета, что наносило значительный ущерб государству.

Таким образом, г-н Бинь и г-жа Хуонг, выступая в роли владельцев, распорядились об открытии десятков личных счетов, которые не были оформлены официально и не задекларированы в налоговых органах. Только по одному счету, открытому сотрудницей Тран Тхи Хонг в банке BIDV, в ноябре и декабре 2024 года были совершены транзакции на общую сумму 163 миллиарда донгов, что позволило уклониться от уплаты налогов на сумму почти 500 миллионов донгов.

Согласно статистике, выручка компании в период 2020-2025 годов составила приблизительно 5 000 миллиардов донгов, но ежемесячно она выплачивала государству лишь около 100 миллионов донгов в виде налогов.

Уклонение от уплаты налогов также было совершено при соучастии и помощи других членов семьи г-на Биня, включая Нгуен Тху Нга (родилась в 1990 году). Нга — дочь г-жи Чан Тхи Хонг и г-на Нгуен Тхе Хоа (младшего брата г-на Биня) — одного из трех акционеров компании Kim Chung Company.

На основании собранных следственных документов Следственное управление полиции провинции Тханьхоа приняло решение о возбуждении дополнительного уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. Одновременно власти издали решения о возбуждении уголовного дела и исполнении ордеров на арест с целью временного задержания; а также провели обыски в местах жительства и на рабочих местах г-на Нгуен Хуу Биня, г-жи Ле Тхи Тху Хуонг и г-жи Нгуен Тху Нга по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Расследование по делу продолжается, и в дальнейшем проводится его расширение для принятия соответствующих мер.