Судебное преследование председателя компании Hai Ha Waterway Transport Company и двух его подчиненных
Полицейское управление установило, что г-жа Тран Тует Май, председатель и генеральный директор компании Hai Ha Waterway Transport Company, приказала сотрудникам совершить незаконные действия, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 310 миллиардов донгов.
Вечером 23 января Министерство общественной безопасности объявило о возбуждении уголовного дела и временном задержании г-жи Тран Тует Май, председателя совета директоров и генерального директора компании Hai Ha Waterway Transport Company Limited; а также о привлечении к уголовной ответственности и запрете покидать место жительства главного бухгалтера компании Hai Ha Company Ле Тхи Хюэ за совершение преступлений, связанных с нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим убытки и растраты, и нарушением правил бухгалтерского учета, повлекшим тяжкие последствия.
Кроме того, Министерство общественной безопасности также возбудило уголовное дело и временно задержало Нгуен Тхи Нгок Ань (руководителя Генерального департамента компании Hai Ha) за нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее за собой серьезные последствия.
По данным полицейского управления, в ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый Тует Май поручил сотрудникам совершить следующие действия: не внести сумму денег, выделенную для Фонда стабилизации цен (BOG), на депозитный счет в установленном порядке, использовать средства Фонда BOG с нарушением закона, что повлекло за собой потерю государственных активов на сумму более 317 миллиардов донгов; создать и использовать 2 системы бухгалтерского учета, предоставить ложную отчетность, оставить ее вне бухгалтерских книг, не декларировать и не уплачивать налог на охрану окружающей среды за более чем 3,8 миллиона литров бензина А95, проданного в 2020 году, что нанесло (временный) ущерб государственному бюджету на сумму более 15 миллиардов донгов.
После периода расследования с целью прояснения дела, 9 января Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды провел одновременные обыски в 5 местах, включая офисы, нефтехранилища и дома связанных с ними лиц в провинции Тхайбинь и Ханое; конфисковал множество документов, технику, электронное оборудование, транспортные средства, перевозившие нефтепродукты, а также более 1,2 миллиона литров масла DO, 101 416 литров бензина A95 и 129 788 литров бензина A92.
Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности сосредоточивает усилия на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных действий обвиняемых и связанных с ними лиц с целью расширения расследования, выяснения характера дела и полного возврата активов в пользу государства.
