Уголовное преследование бывшего председателя совета директоров GPBank и двух его подчиненных
Хотя проект Saigon M&C Building, в который инвестировала компания Saigon One Company, не был продан, акционеры инвестора организовали мобилизацию капитала в размере сотен миллиардов донгов и подделали документы, тем самым присвоив сотни миллиардов донгов у GPBank и клиентов.
 |
| Та Ба Лонг — бывший председатель совета директоров GPBank (слева) и До Чунг Тхань — бывший заместитель генерального директора GPBank. |
Трое других обвиняемых, также привлеченных к ответственности по этому делу, являются представителями бизнеса, в том числе: Фунг Нгок Кхань – председатель совета директоров, генеральный директор акционерной компании M&C (сокращенно – M&C Company); Нгуен Чонг Хьеу – директор компании Viet Lao Energy Investment and Development Company, бывший председатель совета директоров акционерной компании Saigon Power Development; и Ким Ван Бо – бывший заместитель директора Saigon Power Company. Эти трое обвиняемых были привлечены к ответственности по статье «Мошенническое присвоение имущества». Решения о привлечении обвиняемых к ответственности были утверждены Верховной народной прокуратурой.
Согласно результатам предварительного расследования, проект Saigon M&C Building, инвестируемый компанией Saigon One Company, имеет функцию строительства офисных зданий, торговых центров и квартир для сдачи в аренду; не был разрешен к продаже, а Saigon One Company не выполнила свои финансовые обязательства перед государством в отношении прав землепользования.
Совет директоров Saigon One Company опубликовал политику распределения среди акционеров права выкупа площадей квартир в данном проекте с целью увеличения уставного капитала для погашения банковских кредитов и продолжения инвестирования в проект; конкретное решение о распределении пока не принято.
Воспользовавшись этой политикой, Фунг Нгок Кхань — председатель совета директоров, генеральный директор M&C Joint Stock Company, акционер Saigon One Company, вступил в сговор с Нгуен Чонг Хьеу — директором Vietnam-Laos Energy Investment and Development Company, бывшим председателем совета директоров Saigon Power Development Joint Stock Company, чтобы уполномочить Ким Ван Бо — бывшего заместителя директора Saigon Power Company, подписать и создать поддельные документы для покупки и оплаты 6 квартир в проекте Saigon M&C Building; одновременно с этим Кхань завысил стоимость 255 000 акций M&C Company, чтобы использовать их в качестве обеспечения по кредиту в размере 305 млрд донгов от GPBank.
Получив кредит от GPBank, группа Фунг Нгок Кханя использовала его в личных целях. Следственное управление установило, что в данном случае Кхан и Хьеу выступали в роли организаторов; Министерство играло вспомогательную роль, непосредственно осуществляя преступные действия под руководством Хьеу. Обвиняемые из GPBank подписали одобрение кредита, когда клиенты не выполнили условия, что привело к потере GPBank более 674 миллиардов донгов, включая основной долг и проценты.
