Уголовное преследование мошенника, присвоившего 17 миллиардов донгов посредством внесения инвестиционного капитала

2 ноября провинциальная полиция объявила, что Агентство по расследованию полиции (провинциальная полиция Фу Тхо) приняло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и применении мер временного задержания в отношении Буй Тхи Тхань Туен (родилась в 1985 году, проживающей в районе Хоабинь провинции Фу Тхо) за преступление, предусмотренное статьей 111 Уголовного кодекса.«Мошенническое присвоение имущества»в порядке, установленном законом.

По данным Агентства расследований полиции провинции Фу Тхо, рабочая группа в Хоабинь получила жалобу от г-жи БТТХ (1991 года рождения, проживающей в районе Тонг Нат провинции Фу Тхо), обвиняющей Буй Тхи Тхань Туен в мошенничестве и присвоении более 200 миллионов донгов.

Согласно жалобе, Туен призвал г-жу Х. внести капитал для инвестирования в недвижимость с целью «совместной покупки и перепродажи с целью получения прибыли», пообещав разделить прибыль в соответствии с долей вложенного капитала. Однако, получив деньги, Туен не совершал никаких сделок купли-продажи, а присвоил их для личного пользования.

Сразу же после этого Следственное полицейское управление провинции Фу Тхо вызвало Буй Тхи Тхань Туен на работу.

В полицейском участке Туен признался в содеянном.

Расширяя расследование, власти установили, что с мая 2023 года по настоящее время Туен мошенническим путем присвоил имущество 12 других лиц на общую сумму до 17 миллиардов донгов.

Туен часто утверждает, что у него много связей, опыт инвестирования и источник дешёвой недвижимости. Он предлагает «виртуальные» проекты без конкретных адресов, заманивая других вкладывать капитал обещаниями высоких процентных ставок.

Поначалу Туен выплачивал «прибыль» вовремя, чтобы создать доверие, затем продолжал привлекать больше капиталовложений, а затем присвоил себе всю прибыль.

Кроме того, Туен подделывал земельные документы и записи, чтобы присвоить их. В частности, Туен представился как человек, способный быстро завершить процедуры регистрации и внести изменения в свидетельства о праве землепользования, что побудило многих доверчивых людей передать ему оригиналы документов.

Получив его, Туен подделывал договоры полномочий, документы о переводе средств, залоги... и использовал их в незаконных целях.

В настоящее время дело расследуется властями.