Преследование лиц, незаконно собирающих и арендующих банковские счета

Следственное полицейское управление провинции Каобанг только что вынесло решение о судебном преследовании обвиняемых иОрдер на задержаниепротив Хоанга Ван Нгиа (родившегося в 1989 году, проживающего на улице Гиуа, город Ныок Хай, район Хоаан, Каобанг) ​​за преступление, связанное с «незаконным сбором, хранением, обменом, покупкой, продажей и публикацией информации о банковских счетах», как это предусмотрено статьей 291 Уголовного кодекса.

Примерно в мае 2023 года с Хоанг Ван Нгиа через приложение Telegram связалась женщина по имени София (вьетнамское имя Нгок), в настоящее время проживающая и работающая на Филиппинах. Она попросила ее открыть несколько банковских счетов и выплатить ей 100 долларов США за счет в месяц.

Тема Хоанг Ван Нгиа.

Нгиа, найдя это предложение привлекательным, согласился и, следуя инструкциям Нгока, зарегистрировал счета в Techcombank, Vietcombank и MBbank. После этого Нгиа, используя своё удостоверение личности гражданина, купил три номера телефона и связался с Нгоком через группу «Группа А» в приложении Telegram, чтобы получить инструкции по активации и использованию.

Примерно через 2 месяца после внедрения, увидев, что Ngoc выплачивает деньги согласно договоренности, Нгиа продолжил использовать имена и документы членов семьи, братьев и сестер, родственников и друзей в районе Хоаан и провинции Баккан, чтобы купить больше телефонных SIM-карт и открыть больше банковских счетов в 3 банках, упомянутых выше, чтобы получать ежемесячные платежи от Ngoc.

В полицейском участке Хоанг Ван Нгиа признался, что с тех пор, как он начал арендовать аккаунты, он арендовал и купил более 50 аккаунтов у своих родственников, проживающих в Као Банге и Бак Кане, и использовал более 100 различных аккаунтов. После вычета арендной платы Нгиа зарабатывает на Нгоке 60–70 миллионов донгов в месяц.

На основании собранных доказательств Департамент уголовной полиции совместно с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Каобанг проверили информацию о программном обеспечении компьютеров, временно изъяли предметы и документы: 2 компьютера, 123 SIM-карты, чехлы для SIM-карт телефонов, 58 карт банкомата, 16 телефонов, 1 планшет, используемый Нгиа для присоединения SIM-карт с целью получения одноразовых паролей и передачи этих кодов иностранным гражданам, 123 785 000 донгов, а также множество предметов и золотых и серебряных металлических украшений.

В ходе обыска следственным агентством было временно изъято 58 банковских карт, в результате чего было установлено, что Нгиа совершил преступление, связанное с незаконным сбором, хранением, обменом, покупкой, продажей и публикацией информации о банковских счетах, как это предусмотрено статьей 291 Уголовного кодекса.

На основании результатов выписок по девяти банковским счетам, собранных Нгией, полиция первоначально установила, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года сумма денежных переводов через эти счета составила более 978 миллиардов донгов. В настоящее время расследованием дела занимается провинциальное следственное управление полиции.