Возбуждено уголовное дело против подставного директора, обвиняемого в мошенничестве при отправке людей на работу за границу и присвоении более 20 миллиардов донгов
(Baonghean.vn) - Зная о потребностях многих граждан, желающих работать за границей, Тран Тхи Ханг Нга разместила информацию о наборе иностранных рабочих, получила заявления и деньги от многих граждан, желающих работать за границей, а затем обманом присвоила деньги у жертв.
Департамент уголовной полиции провинции Нгеан только что вынес решение о судебном преследовании и аресте Тран Тхи Ханг Нга (1984 года рождения), проживающей в коммуне Дьеннгок, округ Дьенчау, провинция Нгеан, за преступление «Мошенническое присвоение имущества» (в форме получения денег и документов для выполнения процедур по экспорту рабочей силы за границу).
Соответственно, благодаря профессиональной работе и пониманию ситуации, Управление уголовной полиции Нгеана обнаружило, что у субъекта Тран Тхи Ханг Нга имелось множество подозрительных признаков совершения мошенничества и присвоения имущества в виде получения денег и документов для оформления проезда и экспорта рабочей силы, однако сами процедуры не выполняло.
В ходе проверки полицейское управление установило, что с начала 2022 года до середины 2023 года, несмотря на отсутствие у неё функций по организации экспорта рабочей силы, Чан Тхи Ханг Нга представлялась директором компании по экспорту рабочей силы и сообщала, что российская компания может выполнять процедуры по экспорту рабочей силы в другие страны по цене на 200–300 миллионов донгов дешевле, чем в других местах. Нга подтвердила, что все дела, которые она принимала на себя для проведения процедур по экспорту рабочей силы, имели высокий процент успешных результатов, с крайне малым количеством отказов.
Благодаря обещаниям Tran Thi Hang Nga и тому, что цена, которую Nga согласилась предложить за эту процедуру, была значительно ниже, чем у других компаний, многие брокеры доверились им и разместили объявления о наборе людей, желающих путешествовать и экспортировать рабочую силу, для ознакомления с Nga. С начала 2022 года до середины 2023 года сотни граждан, желавших путешествовать и экспортировать рабочую силу в такие страны, как Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада, США..., были представлены брокерами и отправили свои документы в Nga для прохождения процедуры.
В процессе оформления документов для граждан, желающих путешествовать или экспортировать рабочую силу, Россия предоставила гражданам большой объем информации об оплате в рассрочку на общую сумму в миллиарды донгов, однако после оплаты они все равно не могут выехать, как обещала Россия.
Многие граждане просили Россию оплатить визы. Россия много раз обещала, но так и не выплатила их гражданам. Во многих случаях гражданам, которые заплатили деньги и подали заявления на получение визы в Россию, посольства других стран не выдавали визы, но Россия, используя различные уловки, продолжала требовать от граждан оплаты. Все полученные от граждан деньги Россия использовала для оплаты долгов и личных расходов. Полиция также установила, что офис российской компании в Ханое сдавался в почасовую аренду, в нем был только один комплект столов и стульев (без компьютера, принтера и документов), и в компании не было ни одного сотрудника.
На основании собранных документов и доказательств 19 мая 2024 года Управление уголовной полиции округа Нгеан выдало постановление о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и ордер на арест Тран Тхи Ханг Нга по обвинению в «мошенническом присвоении имущества», предусмотренном пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса. В ходе обыска в доме Тран Тхи Ханг Нга были изъяты ноутбук, настольный компьютер, 3 мобильных телефона, множество паспортов, фотографии для снятия отпечатков пальцев при подаче заявления на визу и изображения электронных виз, имеющие следы редактирования.
Первоначально полицейское управление установило, что с начала 2022 года по середину 2023 года компания Tran Thi Hang Nga обратилась к более чем 500 гражданам во многих провинциях и городах страны, желающим выехать и экспортировать рабочую силу за границу, по рекомендации посредников, при этом общая сумма денег, полученных Nga от граждан, составила более 20 миллиардов донгов.
Для содействия процессу расследования и расширения дела Департамент уголовной полиции провинции Нгеан информирует жертв преступления Тран Тхи Ханг Нга о необходимости незамедлительно связаться с Департаментом уголовной полиции провинции Нгеан для координации действий в решении вопроса.
