Уголовное преследование группы лиц, похитивших аккаунты на бирже Binance и присвоивших 10 миллиардов донгов

3 июля полиция провинции Бакнинь успешно раскрыла дело, вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 4 подозреваемых в Нгеане и Тханьхоа за совершение деяния «Мошенническое присвоение имущества», путем несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей приложения Binance.

Ранее Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий обнаружил, что аккаунт «HOANG_COIN_247» имеет признаки мошенничества, осуществляющего незаконный доступ к аккаунтам с хищением активов пользователей приложения Binance.

В ходе расследования полиция установила личности четырёх подозреваемых. Главным организатором оказался Нгуен Дык Хунг (25 лет, уезд Нгиадан провинции Нгеан).

Через социальные сети Хунг узнал, как незаконно получать доступ к аккаунтам пользователей на криптовалютной бирже Binance, затем покупал аккаунты и прикреплял номера телефонов (ненужных SIM-карт), настраивая привязки к банковским счетам (не на его имя) в качестве способов оплаты.

После заполнения этих счетов группа Хунга получила доступ к веб-сайту, разместила заказ на покупку определенного количества криптовалюты (USDT) и быстро выставила его на продажу на бирже по низкой цене, чтобы привлечь покупателей.

Когда кто-то купил USDT, проданные Хангом, этот человек отправил сообщение без подтверждения кода заказа на перевод USDT, чтобы покупатель ошибочно решил, что транзакция произошла по ошибке. После этого он попросил покупателя отсканировать QR-код, предоставленный Хангом, для ручной настройки заказа на перевод USDT. Когда покупатель нажал на ссылку, группа Ханга немедленно взяла под контроль и сняла всю криптовалюту с кошелька аккаунта, а затем разместила ордер на продажу всех этих USDT.

Преступление вместе с Хунгом совершили также Хоанг Динь Тай (27 лет, из района Нгиа Дан, Нгеан); Нгуен Фунг Хоанг (22 года, из района Тхань Чуонг, Нгеан) и Нгуен Ань Туан (26 лет, из района Нху Суан, провинция Тхань Хоа).

По данным властей, с начала 2024 года по настоящее время преступники, используя вышеперечисленные уловки, изначально признались в успешном осуществлении более 50 преступлений, присвоив около 10 миллиардов донгов у многочисленных жертв в провинциях и городах по всей стране.

На похищенные деньги подозреваемые покупали автомобили, пополняли баланс игр и тратили на личные нужды.

В результате проверки и обыска в домах подозреваемых власти изъяли 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука, 3 USB-накопителя, 130 миллионов донгов наличными и 37 банковских счетов различных типов.

В настоящее время власти заморозили 1 банковский счет и приостановили операции по продаже автомобилей на общую сумму более 1 млрд донгов.