Уголовное преследование группы лиц, похитивших аккаунты на бирже Binance и присвоивших 10 миллиардов донгов

3 июля полиция провинции Бакнинь успешно раскрыла дело, вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 4 подозреваемых в Нгеане и Тханьхоа за совершение деяния «Мошенническое присвоение имущества», путем несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей приложения Binance.

Ранее Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий обнаружил, что аккаунт «HOANG_COIN_247» имеет признаки мошенничества, осуществляющего незаконный доступ к аккаунтам с целью хищения активов пользователей приложения Binance.

В ходе расследования полиция установила личности четырёх подозреваемых. Главным организатором оказался Нгуен Дык Хунг (25 лет, уезд Нгиадан провинции Нгеан).

Через социальные сети Хунг узнал, как незаконно получать доступ к аккаунтам пользователей на криптовалютной бирже Binance, затем купил аккаунты и прикрепил к ним номера телефонов (ненужных SIM-карт) и привязал их к банковским счетам (не на свое имя) в качестве способа оплаты.

После заполнения этих счетов группа Хунга получила доступ к веб-сайту, разместила заказ на покупку определенного количества криптовалюты (USDT) и быстро выставила его на продажу на бирже по низкой цене, чтобы привлечь покупателей.

Когда кто-то купил USDT, проданные Хангом, этот человек отправил сообщение без подтверждения кода заказа на перевод USDT, чтобы покупатель ошибочно принял транзакцию за ошибку. После этого он попросил покупателя отсканировать QR-код, предоставленный Хангом, для создания заказа на ручной перевод USDT. Когда покупатель нажал на ссылку, группа Ханга немедленно взяла под контроль и сняла всю криптовалюту с кошелька аккаунта, а затем разместила заказ на продажу всех этих USDT.

Акт с Хунгом также совершили Хоанг Динь Тай (27 лет, район Нгиа Дан, Нгеан); Нгуен Фунг Хоанг (22 года, район Тхань Чуонг, Нгеан) и Нгуен Ань Туан (26 лет, район Нху Суан, провинция Тхань Хоа).

По данным властей, с начала 2024 года по настоящее время преступники, используя вышеперечисленные уловки, изначально признались в успешном осуществлении более 50 преступлений, присвоив около 10 миллиардов донгов у многочисленных жертв в провинциях и городах по всей стране.

На похищенные деньги подозреваемые покупали автомобили, пополняли баланс игр и тратили на личные нужды.

В результате проверки и обыска в домах подозреваемых власти изъяли 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука, 3 USB-накопителя, 130 миллионов донгов наличными и 37 банковских счетов различных типов.

В настоящее время власти заморозили 1 банковский счет и приостановили операции по продаже автомобилей на общую сумму более 1 млрд донгов.