Судебное преследование генерального директора и 21 сотрудника за мошенничество с клиентами
Власти возбудили уголовное дело и временно задержали генерального директора и 21 сотрудника компании Loc Phuc Real Estate для расследования и выяснения обстоятельств мошенничества и присвоения имущества.
Полиция провинции Донгнай приняла решение привлечь к ответственности и временно задержать 22 ключевых человека компании Loc Phuc Real Estate на 4 месяца для расследования и выяснения обстоятельств их поведения.мошенничество и присвоение имущества.
Вышеуказанные решения были утверждены Народной прокуратурой того же уровня.
Среди 22 человек, привлеченных к ответственности и временно задержанных, Нгуен Ван Ан (27 лет) является генеральным директором компании Loc Phuc Real Estate, а 21 другой занимает должности начальников отделов, заведующих отделами, бухгалтеров, руководителей групп...
Хюинь Хю Туонг (32 года, проживает в районе Тхао Дьен города Тху Дук, города Хошимин) – главный орган, организующий и управляющий всей деятельностью компании Loc Phuc. Чтобы избежать ответственности и иметь дело с властями, Туонг нанял Нгуена Ван Ана на должность генерального директора.
По данным следственного полицейского управления провинции Донгнай, с 31 августа по настоящее время 60 клиентов сообщили о мошенничестве с недвижимостью со стороны компании Loc Phuc, сумма транзакций составила более 70 миллиардов донгов.
Как сообщает VietNamNet, полиция провинции Донгнай обнаружила, что компания Loc Phuc организовала мероприятие по открытию «торговой площадки», перевозя десятки клиентов из других мест в «призрачный проект» в коммуне Анвьен, округа Трангбом, для совершения транзакций.
Сотни полицейских немедленно прибыли на место и задержали Нгуена Ван Аня и 185 человек, причастных к преступлению. Среди них были 122 сотрудника, 20 человек, нанятых для имитации клиентов, и 43 клиента, ставших жертвами.
В то же время полиция также провела обыск в штаб-квартире компании Loc Phuc, изъяв 50 коробок с документами, множество компьютеров, электронные устройства, более 2,4 млрд донгов, 18 тыс. японских иен, 3,5 тыс. долларов США, 24,3 таэля золота, 7 автомобилей... для нужд расследования.
7 сентября полиция в срочном порядке арестовала Хюинь Хыу Туонга — организатора мошеннической схемы продажи «проектов-призраков» в Донгнае.
