Судебное преследование директора и супруги Minh Khang Trading Co., Ltd.

Днем 16 сентября 2021 года Следственное полицейское управление Департамента полиции провинции вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности г-жи Нгуен Тхи Тху — директора компании за мошенничество и присвоение имущества.Minh Khan Trading Company Limitedи г-н Нгуен Динь Кханг - глава Совета по управлению проектами городского округа Минь Кханг.

Власти вынесли решение о привлечении к ответственности обвиняемого и исполнении постановления о временном задержании г-на Нгуена Диня Кханга. Фото: Минь Хой

Г-жа Нгуен Тхи Ту, 1956 года рождения, из провинции Хайзыонг, директор компании Minh Khang Trading Company Limited, является законным представителем; г-н Нгуен Динь Кханг, 1948 года рождения, из провинции Хайзыонг, муж г-жи Ту, является главой правления проекта городского развития Minh Khang. В ходе реализации проекта г-жа Нгуен Тхи Ту и г-н Нгуен Динь Кханг совершили мошенничество и присвоили чужое имущество.

Следственное управление полиции провинции Нгеан работает с подозреваемой Нгуен Тхи Тху. Фото: Минь Хой

Торговая площадка в гостиничном комплексе, супермаркет, торгующий фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильём компании Minh Khang Company Limited вечером 16 сентября 2021 года. Фото: Нят Лан

На основании представленных документов и доказательств Следственное управление полиции провинции приняло решение о привлечении к уголовной ответственности г-жи Нгуен Тхи Тху и г-на Нгуен Динь Кханга за мошенничество и присвоение имущества. Одновременно с этим было вынесено постановление о временном задержании г-жи Нгуен Тхи Тху и г-на Нгуен Динь Кханга сроком на 4 месяца.

В тот же день следственное полицейское управление провинции Нгеан вынесло решение о привлечении к ответственности и выдаче ордера на арест двух подозреваемых; одновременно с этим был произведен обыск на рабочем месте двух подозреваемых, в ходе которого были изъяты многочисленные документы и улики.

Как сообщила газета Nghe An, 15 августа 2021 года Следственное полицейское управление Департамента полиции провинции вынесло решение № 110/VPĐTCAT о возбуждении уголовного дела по факту преступления «Мошенническое присвоение имущества» в рамках проекта по строительству комплекса гостиниц, супермаркетов по торговле фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильем в коммуне Нги Фу (город Винь), инвестированного компанией Minh Khang Company Limited.

Проект гостиничного комплекса, супермаркета, аптеки, медицинского оборудования и жилья инвестирует компания Minh Khang Trading Co., Ltd. Фото: Нят Лан

Проект строительства гостиничного комплекса, супермаркетов, аптек, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Пху (город Винь) был одобрен для детального планирования решением 521/QD-UBND.DT в 2007 году. Общая площадь участка составляет 7,86 га. На западе проект граничит с улицей Хо Вьет Нге Тинь, на севере – с запланированной дорогой шириной 72 м, на юге – с запланированной дорогой шириной 30 м, а на востоке – с улицей Труонг Ван Линь. Площадь застройки составляет 1,77 га (плотность застройки всего около 27%).

До 2014 года проект компании Minh Khang Trading Company Limited претерпел четыре корректировки плана. В частности, первая корректировка плана была проведена 1 сентября 2010 года в соответствии с Решением № 4283/QD.UBND-XD; вторая корректировка плана была проведена 13 апреля 2013 года в соответствии с Решением № 1335/QD.UBND-XD; третья корректировка плана была проведена 8 апреля 2014 года в соответствии с Решением № 1376/QD.UBND-XD; четвёртая корректировка плана была проведена 24 сентября 2014 года в соответствии с Решением № 4764/QD.UBND-XD.

При этом, в ходе корректировки плана строительства, площадь застройки общественных и социальных объектов сократилась, а площадь земель, отведенных под малоэтажное жилищное строительство, увеличилась. В отчете по проверке отмечено, что по сравнению с первым решением о корректировке плана строительства (Решение № 4283/QD.UBND-XD) и четвертым решением о корректировке плана строительства (Решение № 4764/QD.UBND-XD) площадь земель общественного пользования уменьшилась на 15 270 м², увеличившись на 56 земельных участков. Таким образом, общее количество земельных участков в рамках данного проекта достигло 295.

Однако компания Minh Khang Trading Company Limited продолжала произвольно «корректировать» проект, в том числе в сторону сокращения площади застройки общественных и социальных объектов с целью увеличения площади земель под жилищное строительство. В результате общее количество жилых участков в данном проекте увеличилось с 295 до 324.

Обложка статьи о нарушениях в проекте гостиничного комплекса, супермаркета для фармацевтического бизнеса, медицинского оборудования и жилья, инвестируемого компанией Minh Khang Trading Company Limited, опубликованной в электронной газете Nghe An. Фото: Nhat Lan

7 сентября электронная газета Nghe An также сообщила о налоговой задолженности компании Minh Khang Trading Co., Ltd. Соответственно, с 2018 года у компании Minh Khang Trading Co., Ltd. образовалась задолженность перед государственным бюджетом по плате за землепользование. В то же время Народный комитет провинции принял решение об утверждении средней цены на земельный участок, на котором Minh Khang Trading Co., Ltd. реализовала проект гостиничного комплекса, супермаркета, фармацевтического предприятия, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Фу города Винь. Площадь земельного участка, на котором взималась плата за землепользование, составила 16 554,1 м².²30 мая 2018 года налоговый орган уведомил компанию Minh Khang Trading Co., Ltd., что общая сумма платы за пользование землей, подлежащая уплате в государственный бюджет, составляет 210 803 962 000 донгов.

Однако спустя более трёх лет компания Minh Khang Trading Co., Ltd. до сих пор не уплатила налоги в соответствии с законодательством. В результате общая сумма налогов, не уплаченных компанией Minh Khang Trading Co., Ltd. в государственный бюджет по состоянию на август 2021 года, составляет 281 520 801 745 донгов. Из них: налог на землепользование — 210 803 962 000 донгов; налог на использование земель несельскохозяйственного назначения — 1 423 682 262 донгов; пеня за просрочку платежа — 69 293 175 483 донгов.