Судебное преследование по делу о подделке документов и уклонении от уплаты налогов во Вьетнамской кредитной компании

Ранее, 28 сентября 2012 года, следственный отдел полицейского управления города Ханой возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фальсификации документов учреждений и организаций, которое имело место в отношении Vietnam Enterprise Credit Information and Rating Company Limited.

Дело об уклонении от уплаты налогов и подделке документов в компанииВьетнамКредит (Иллюстрация)

Компания Vietnam Credit Information and Enterprise Rating Company Limited (сокращенно VietNam Credit) расположена по адресу: офис A1802, здание M3-M4, улица Нгуен Чи Тхань, 91, район Ланг Ха, Донг Да, Ханой. Законным представителем компании является г-н Ле Динь Куан, директор компании (адрес: 409, здание M11, район Ланг Ха, Донг Да, Ханой).

3 октября 2012 года следственное управление полиции города Ханой провело обыск по ордеру, утверждённому Народной прокуратурой города Ханой, в четырёх местах в Ханое и Хошимине. В результате обыска было изъято большое количество документов, процессоров и жёстких дисков.

Предварительные результаты расследования на данный момент свидетельствуют о том, что в 2009 и 2010 годах, согласно налоговым декларациям, компания VietNam Credit Company совершила уклонение от уплаты налога на прибыль предприятий двумя способами: подделкой документов, легализацией расходов на оплату услуг экспертов и недобросовестным декларированием суммы в договоре купли-продажи права собственности на квартиру № A2407, 24-й этаж, жилой комплекс Sky City Tower, 88 Лангха, район Донгда, Ханой. Общая сумма налога на прибыль предприятий, уклонившаяся от уплаты VietNam Credit Company в 2009 и 2010 годах, составила 1 028 625 000 донгов. Следственный отдел полиции города Ханоя сосредоточен на расследовании с целью выяснения характера, поведения, роли и степени вины лиц, причастных к делу, для его рассмотрения в соответствии с законом.

По данным ANTĐ-M