Судебное преследование по делу о «мошенническом присвоении имущества» в компании Minh Khang

Информация о возбуждении уголовного дела по признакам преступления «Мошенническое присвоение чужого имущества» в ООО «ТМ»Минь Кхангпредоставлено Провинциальной народной прокуратурой.

Соответственно, 15 августа 2021 года Следственное управление провинциальной полиции вынесло Решение № 110/VPĐTCAT о возбуждении уголовного дела по факту преступления «Мошенническое присвоение имущества» в рамках проекта по строительству комплекса гостиниц, супермаркетов по торговле фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильем в коммуне Нги-Фу (город Винь), инвестированного компанией Minh Khang Trading Co., Ltd.

Торговая площадка в проекте гостиничного комплекса, супермаркета, торгующего фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильём, долгое время не работала. Фото: Нят Лан

Что касается проекта строительства гостиничного комплекса, супермаркетов, аптек, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Пху (город Винь), детальное планирование было утверждено Решением 521/QD-UBND.DT в 2007 году. Общая площадь участка составляет 7,86 га. На западе проект граничит с улицей Хо Вьет Нге Тинь, на севере – с запланированной дорогой шириной 72 м, на юге – с запланированной дорогой шириной 30 м, на востоке – с улицей Труонг Ван Линь. Из них площадь застройки составляет 1,77 га (плотность застройки всего около 27%).

В описании проекта четко указано, что на этом земельном участке площадью 7,86 га, обладающем множеством преимуществ, инвестор построит аптечный супермаркет, магазин медицинского оборудования и офис для сдачи в аренду по улице Хо Вьет Нге Тинь; 4-этажную зону медицинского осмотра и лечения вдоль 30-метровой планировочной дороги; спортивно-оздоровительную площадку и зеленые насаждения, обустроенные в центре планировочной зоны площадью более 10 000 м2.²для обустройства ландшафта, создания благоприятной среды; кроме того, здесь построено 5-этажное социальное жилье, таунхаусы, виллы, садовые домики...

Таким образом, ожидается, что проект по строительству комплекса отелей, супермаркетов, торгующих фармацевтическими товарами, медицинским оборудованием и жильем в коммуне Нги-Пху (город Винь) станет сложной городской территорией, которая станет изюминкой на севере города Винь.

В нынешних реалиях может ли проект, инвестируемый компанией Minh Khang Trading Co., Ltd., по-прежнему считаться «изюминкой северной части города Винь»? Фото: Нят Лан

Однако до сих пор на этом проекте не ведется никаких выдающихся строительных работ; техническая инфраструктура не возводится синхронно; отсутствуют общественные работы и работы в сфере социального обеспечения... Если взглянуть на общую картину, проект превратился в хаотичную жилую зону.

Как сообщает газета Nghe An, в проекте гостиничного комплекса, супермаркета, торгующего фармацевтическими препаратами, медицинским оборудованием и жильемMinh Khang Trading Co., Ltd.В последние годы, будучи инвестором, я столкнулся с рядом жалоб и обращений. В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан газета Nghe An опубликовала ряд статей о нарушениях, допущенных в ходе реализации этого проекта.

Копия «Договора о принципах внесения капитала» в проект, инвестируемый компанией Minh Khang Trading Co., Ltd. Фото: Нят Лан

В этих статьях газета Nghe An также указала на признаки мошенничества со стороны Minh Khang Trading Co., Ltd. по отношению к клиентам. Речь идёт о привлечении компанией Minh Khang Trading Co., Ltd. капитала клиентов по «договору о принципиальном вкладе капитала» на очень крупную сумму, достигающую сотен миллиардов донгов.

Однако компания Minh Khang Trading and Service Co., Ltd. не вложила все средства в синхронную техническую инфраструктуру в соответствии с утвержденным проектом (было завершено лишь около 70%), а также не инвестировала в строительство других общественных объектов и объектов социального обеспечения, таких как посадка деревьев, детские сады, дома культуры и т. д.

Тем временем компания Minh Khang Trading Co., Ltd. выделяла землю клиентам под строительство собственных домов без соблюдения установленных условий. То есть, не заключались договоры купли-продажи домов и передачи прав землепользования; некоторые земельные участки не были выделены государством; плата за землепользование не была уплачена государству; сертификаты на право землепользования не были выданы... Были даже случаи, когда клиенты, заключившие «договоры о внесении основного капитала», получали землю от Minh Khang Trading Co., Ltd., хотя, согласно детальному плану строительства, это были земли под зелёные насаждения, земли для производства, бизнеса и транспортной инфраструктуры.

Что касается ситуации с задолженностью по землепользованию, то 7 сентября электронная газета Nghe An также сообщила в статье «Из-за просроченной налоговой задолженности компании Minh Khang Trading Company Limited предъявлено обвинение в штрафах на сумму более 69 млрд донгов за просрочку платежа»).

Обложка статьи в газете Nghe An, посвященной нарушениям в проекте, инвестированном компанией Minh Khang Trading Co., Ltd. Фото: Нят Лан

Соответственно, с 2018 года у компании Minh Khang Trading Co., Ltd. образовалась задолженность перед государственным бюджетом по земельным платежам. В это же время Народный комитет провинции принял решение об утверждении средней стоимости земельного участка, на котором компания Minh Khang Trading Co., Ltd. реализовала проект гостиничного комплекса, супермаркета для фармацевтической промышленности, медицинского оборудования и жилья в коммуне Нги-Фу города Винь. Площадь земельного участка, подлежащего уплате, составила 16 554,1 м². 30 мая 2018 года налоговый орган уведомил компанию Minh Khang Trading Co., Ltd. о том, что общая сумма земельных платежей, подлежащих уплате в государственный бюджет, составила 210 803 962 000 донгов.

Однако спустя более трёх лет компания Minh Khang Trading Co., Ltd. до сих пор не уплатила налоги в соответствии с законодательством. В результате общая сумма налогов, не уплаченных компанией Minh Khang Trading Co., Ltd. в государственный бюджет по состоянию на август 2021 года, составляет 281 520 801 745 донгов. Из них налог на землепользование составляет 210 803 962 000 донгов; налог на использование земель несельскохозяйственного назначения — 1 423 682 262 донгов; пеня за просрочку платежа — 69 293 175 483 донгов.