Красавица управляет игорным клубом с оборотом в 1500 миллиардов донгов
Нгуен Тхи Кхео (35 лет) подстрекала, уговаривала и нанимала 13 членов семьи, родственников и друзей, чтобы те открыли 97 счетов на двух сайтах с азартными играми. Следственное управление проверило 70 счетов, по которым была зафиксирована сумма транзакций в размере 1500 миллиардов донгов.
26 февраля полицейское управление провинции Анзянг объявило о передаче дела в Народную прокуратуру того же уровня для возбуждения уголовного дела в отношении группы из восьми обвиняемых, участвовавших в транснациональной игорной сети, организованной через Интернет. В группу «Игорная организация» входят: Нгуен Тхи Кхео (35 лет), Нгуен Ван Санг (28 лет, младший брат Кхео) и Чыонг Ван Дьеу (47 лет, двоюродный брат Кхео, все проживают в Танчау, провинция Анзянг).
Хо был идентифицирован как вдохновитель мошеннической сети по приему футбольных ставок на сайте «ibet789.com» и сети азартных игр в карты и кости на сайте «12macau.com» во Вьетнаме.
|
| Красивая женщина управляет игорным заведением с оборотом в триллион долларов. |
По результатам расследования 4 мая 2017 года следственные органы в срочном порядке арестовали и провели обыск в домах Кхео, Дьеу и Санга. В 2013 году благодаря своим связям Кхео познакомился с Фунг Ван Куангом и Робером Тао (прошлое неизвестно).
Кхео отправился в Камбоджу, чтобы встретиться с Куангом и Тао, обсудить этот вопрос и согласиться стать представителем, выбрав родственников для открытия представительских счетов на сайтах «ibet789.com» и «2macau.com» во Вьетнаме.
Каждый день Кхео напрямую управляет и передает данные о выводе, депозитах и переводах игровых денег через представительские счета Куанга и Тао по электронной почте.
Каждый раз, когда им требовалось снять, внести или перевести деньги для игры, Куанг или Тао отправляли Кхео сообщение по телефону, через чат на сайте или в социальной сети, сообщая сумму для снятия или перевода, номер счета для внесения и способ перевода.
|
| Младший брат красавицы (в белой рубашке) был арестован. |
Затем Хео пересылал сообщения на телефоны владельцев репрезентативных счетов, выбранных им для проведения транзакций. Результаты расследования показали, что Хео убедил, уговорил и нанял 13 членов семьи, родственников и друзей открыть 97 репрезентативных счетов на двух игорных сайтах.
Следственное агентство проверило 70 счетов, сумма транзакций по которым составила 1500 млрд донгов. Только Кхео открыл 10 счетов (7 счетов во вьетнамских донгах и 3 счета в долларах США) на сумму транзакций 29 млрд донгов и 30 000 долларов США. Санг открыл 8 счетов и совершил транзакции на сумму 313 млрд донгов. Дьеу открыл 8 счетов и совершил транзакции для Кхео на общую сумму 80 млрд донгов.
