«Банковскую красавицу» предложили приговорить к пожизненному заключению

5 июля Народный суд провинции Нгеан продолжил рассмотрение уголовного дела в первой инстанции в отношении обвиняемой Нгуен Тхи Лам (1987 г.р.), бывшей сотрудницы отделения транзакций До Лыонг, филиала Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка (Eximbank) в городе Винь, и 15 других обвиняемых по делу о «хищении» более 50 млрд донгов.

Перед началом прений представитель Народной прокуратуры провинции Нгеан ходатайствовал перед судом первой инстанции о назначении Нгуен Тхи Лам пожизненного заключения за мошенничество и присвоение имущества. Остальным 15 обвиняемым было рекомендовано назначить наказание в виде лишения свободы за умышленное нарушение государственного законодательства об управлении экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

Обвиняемый Нгуен Тхи Лам. Фото:Кхань Ан

Среди них наиболее мягкое наказание, не связанное с лишением свободы, – это Буй Ван Труонг (44 года, бывший контролер операционного отдела Eximbank Do Luong; проживает в районе Ле Мао города Винь). Наиболее суровое наказание за вышеуказанное преступление – Данг Динь Хонг (45 лет, бывший директор операционного отдела Eximbank Do Luong; проживает в коммуне Трангшон, округ До Луонг), которому рекомендовано наказание в виде лишения свободы сроком от 36 до 39 месяцев.

Подсудимый Лэм расплакался на свидетельском месте, услышав, как прокурор потребовал пожизненного заключения. Однако подсудимый Лэм не стал защищать себя сам, а позволил двум своим адвокатам сделать это.

Адвокат Лама утверждал, что подсудимый Лам присвоил лишь более 36 миллиардов донгов, а не почти 50 миллиардов донгов, как указано в обвинительном заключении, и что его поведение было нечестным; предложенное пожизненное заключение было слишком суровым. Адвокат также заявил, что подсудимый Лам лишь снял деньги, чтобы инвестировать их в бизнес, а затем вернул их, но изначально не имел намерения их присваивать, и утверждал, что денежные потоки Лама не были прояснены...

Поэтому адвокат подсудимого Лэм ходатайствовал перед коллегией судей о возвращении материалов дела для дополнительного расследования.

Подсудимый Лэм согласился с защитой адвоката, но попросил смягчить приговор.

Коллегия судей первой инстанции постановила, что ответчик должен продолжить обсуждение мнения представителя Народной прокуратуры и ходатайствовать перед коллегией судей о рассмотрении этого вопроса позднее, поскольку адвокат ответчика Лэм ходатайствовал о возвращении дела для проведения дополнительного расследования, а ответчик Лэм ходатайствовал о рассмотрении вопроса о смягчении наказания для ответчика.

Обвиняемый Данг Динь Хонг. Фото: Кхань Ан

Днем 5 июля ответчик Хонг встал в свою защиту и указал на трудности в работе отделения банка, нехватку персонала, давление с целью привлечения депозитов... Ответчик Хонг также заявил, что он сам не давал прямых указаний ответчику Лэму.

«Я сам был директором операционного отдела, но когда не нашлось замены, мне пришлось выступать в роли обвинителя. Я не работал с клиентами напрямую, а лишь косвенно, через документы и бухгалтерские книги. Не говоря уже о мошенничестве подсудимого Лэма, в то время нас, по сути, хвалили за рост капитала и рост непогашенной задолженности. Я сам был директором филиала всего три года, но то, что это привело к сегодняшним юридическим проблемам, очень болезненно. Я посвятил все свои силы развитию банка. Сами клиенты также должны нести ответственность в этом деле... Я и 15 сотрудников, которые сегодня являются ответчиками, не получили ни копейки прибыли. Надеюсь, суд рассмотрит вопрос о назначении мне условного срока», — защищался подсудимый Хонг.

Как сообщалось, согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции Нгеан, с 2012 по 2016 год Нгуен Тхи Лам пользовалась доверием клиентов, обманным путем заставляла их подписывать платежные поручения, подписывала поддельные разрешения на оплату и платежные выписки.

Каждый раз, когда ему требовалась подпись клиента, Лэм прибегал к уловкам, например, выплачивал клиентам проценты и бонусы, а также совмещал эти процедуры с такими документами, как платёжные поручения, выписки по кассе и авторизации платежей, которые клиенты подписывали по фиктивным причинам. Затем Лэм забирал их обратно, чтобы легализовать снятие наличных или денежные переводы.

Также было зафиксировано множество случаев, когда Лэм подделывал подписи клиентов, а затем относил их сотрудникам банка, лгая, что он снимет и переведет деньги от имени клиентов.

Благодаря доверию к Лэму и слабому руководству и менеджменту со стороны Данг Динь Хонга — бывшего директора отделения транзакций Eximbank Do Luong, сотрудники банка осуществили для Лэма процедуры снятия и перевода денег, несмотря на то, что у клиента была сберегательная книжка, а сам клиент отсутствовал.

Используя вышеперечисленные уловки, Лэм снял депозиты 6 клиентов в Нгеане в системе Eximbank на общую сумму более 50 миллиардов донгов.

Судебное разбирательство продолжается.