Были созданы десятки компаний-«призраков» для незаконной покупки и продажи счетов-фактур на сумму более 1,2 млрд донгов.
Через десятки компаний-«призраков» Нгуен Суан Винь и его сообщники выписали более 3700 счетов-фактур на налог на добавленную стоимость (НДС) сотням предприятий на общую ложную сумму более 1200 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере десятков миллиардов донгов.
18 января полиция 10-го округа города Хошимин объявила о ликвидации преступной группировки по торговле счетами-фактурами на сумму более 1 200 млрд донгов. Пятеро обвиняемых были привлечены к ответственности и временно задержаны за преступление «Незаконная торговля счетами-фактурами».
Ранее, в ходе работы по выяснению ситуации и координации действий с функциональными ведомствами, полиция 10-го округа города Хошимин обнаружила, что в этом районе действует ряд субъектов, использующих открытый механизм создания и регистрации предприятий для создания ряда компаний-«призраков» с целью незаконной покупки и продажи счетов-фактур НДС и получения незаконной прибыли, поэтому было принято решение о создании специального проекта по концентрации сил и мер борьбы.
После сбора информации, документов и обобщения доказательств 11 января полиция 10-го округа организовала расследование дела, в результате которого была пресечена деятельность незаконной сети торговли накладными, возглавляемой Нгуен Суан Винь (1978 года рождения, проживающей в 13-м округе 10-го округа).
Результаты предварительного расследования показали, что Нгуен Суан Винь и его сообщники создали, управляли и руководили 26 компаниями-«призраками» в округе 10 и соседних районах для незаконной покупки и продажи счетов-фактур НДС и получения незаконной прибыли.
С 2020 года по настоящее время Винь и его сообщники через 12/26 компаний-«призраков» выписали более 3700 счетов-фактур НДС сотням предприятий в Хошимине и других провинциях и городах на общую ложную сумму более 1200 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере десятков миллиардов донгов.
Метод этих субъектов заключается в выкупе юридических лиц компаний, созданных другими субъектами, или сборе удостоверений личности множества физических лиц. Затем они пользуются открытой политикой регистрации предприятий, чтобы выдавать себя за других и создавать компании-«призраки» для незаконной покупки и продажи счетов-фактур НДС, скрывая своё местонахождение и биографию.
При заполнении налоговой декларации Винь и его сообщники ложно указали стоимость приобретенных товаров, практически равную стоимости проданных, чтобы избежать подозрений и обнаружения со стороны властей. В настоящее время дело расследуется следственным управлением полиции 10-го округа.
