Разоблачение уловок группы лиц, специализирующихся на обмане людей, лишающих их возможности выигрывать призы, с целью присвоения имущества

Хотя группировка действовала с использованием сложных методов и уловок на большой территории, она была разоблачена полицией округа Тхань Чыонг (Нге Ан), которая оперативно пресекла дальнейшие действия группировки.Изменятьдругие жертвы.

Выдавая себя за «сотрудника банка», объявляем о «выигрыше»

В мае 2022 года в полицию округа Тхань Чыонг поступило сообщение от женщины о звонке от неизвестного, сообщившего о выигрыше приза, состоящего из крупной суммы денег и ценных вещей. Условием получения приза было внесение залога. Однако после перевода крупной суммы она так и не получила ни денег, ни «выигрышных» вещей, о которых говорил звонивший. В этот момент женщина поняла, что её обманул мошенник, и обратилась в полицию.

Сразу после получения сообщения полиция округа Тхань Чыонг оперативно приняла меры по проверке информации. Одновременно, синхронно развернув профессиональные меры, полиция обнаружила в Хатине группу лиц, связанных с инцидентом. Хотя эти лица не имели конкретной работы, они вели очень распутный образ жизни, демонстрируя признаки экономической нестабильности. В это же время полиция округа Тхань Чыонг получила дополнительные жалобы от других жертв с аналогичным поведением. Многие жертвы перечисляли этим лицам крупные суммы денег, вплоть до сотен миллионов донгов. Чтобы сосредоточить силы и синхронно развернуть профессиональные меры, полиция округа Тхань Чыонг запустила специальный проект по борьбе с этим.

Группа в составе Нгуен Хоанг Лонга, Дуонг Вьет Лама, Ле Ван Тоана, Нгуен Ван Аня и Хоанг Ань Туана была обнаружена и арестована районной полицией Тхань Чуонг. Фото: Фам Туи

Однако в ходе ведения боевых действий и выяснения обстоятельств оперативная группа столкнулась с многочисленными трудностями в проверке и отслеживании перемещений группы лиц. Будучи внештатными сотрудниками, эти лица часто меняют место жительства. Преступления совершаются не только в провинции Нгеан, но и во многих районах провинции Хатинь, в Ханое, Вунгтау... В частности, в ходе своей деятельности эта группа использует множество изощрённых и скрытных методов и уловок. В частности, чтобы внушить жертвам доверие, в каждом конкретном случае лица очень чётко распределяют роли, иногда «играя роль» банковского служащего, сотрудника «отдела безопасности», человека, выигравшего приз...

Чтобы избежать обнаружения, эти субъекты очень осторожны, используя номер счёта, не принадлежащий владельцу. Когда жертвы «попадают в ловушку», они сообщают заранее подготовленный номер счёта, на который жертва может перевести деньги. Получив деньги, субъекты переводят их на 4-5 других номеров счёта, прежде чем доберутся до номера счёта владельца.

Кроме того, чтобы скрыть свои преступления, каждый раз, выполняя новое задание, эти субъекты используют только мобильные телефоны с функцией звонков и покупают ненужные SIM-карты. Эта группа субъектов даже обсуждала и показывала друг другу, как пользоваться социальными сетями, платформами для обмена видео… как совершать поддельные звонки от банковских служащих, полицейских… как сообщать клиентам о выигрыше ценных призов (например, мотоциклов, наличных…), как просить клиентов перевести деньги для завершения процедур получения призов и регистрации для получения красивых номерных знаков…

Решить дело

Синхронно применяя профессиональные меры, оперативная группа выявила группу лиц, причастных к преступной деятельности, в том числе: Нгуен Хоанг Лонг (1994 года рождения), Дуонг Вьет Лам (1994 года рождения), Ле Ван Тоан (1995 года рождения), Нгуен Ван Ань (1994 года рождения) и Хоанг Ань Туан (1991 года рождения), все проживающие в округе Кыань провинции Хатинь.

После периода наблюдения за передвижениями, оперативная группа обнаружила местонахождение Нгуен Хоанг Лонга, Зыонг Вьет Лама и Ле Ван Тоана в квартале 3, округ Лонг Бинь Тан, город Бьен Хоа, провинция Донгнай. Стремясь не допустить продолжения совершения преступлений этими лицами и обмана новых жертв, попадающих в «ловушку», оперативная группа разработала план и немедленно направила в город Бьен Хоа провинции Донгнай рабочую группу для успешного ареста вышеупомянутых лиц и их безопасного сопровождения в полицейское управление округа Тхань Чыонг. Затем, применив ряд профессиональных мер, оперативная группа также успешно арестовала Нгуен Ван Аня и Хоанг Ань Туана, скрывавшихся в заброшенном доме в районе Кыань провинции Хатинь.

Объект Хоанг Ань Туан в полицейском управлении. Фото: Тронг Туан

В полицейском участке, перед лицом улик и документов, предоставленных следователями, пятеро фигурантов признались в своих преступлениях. Пользуясь доверчивостью и доверием людей, используя множество изощрённых методов и уловок, мошенники под видом объявления о выигрыше ценных активов и денежных средств обзванивали жертв во многих населённых пунктах страны, чтобы соблазнить и обмануть их, вынудив перевести депозиты в размере от нескольких миллионов до сотен миллионов донгов для «получения выигрыша». Используя вышеперечисленные уловки, в 2022 году эта группа лиц совершила мошенничество и присвоила имущество многих жертв на общую сумму более 1 миллиарда донгов.

Примерно в начале июня 2022 года, под руководством Зыонг Вьет Лама и Нгуен Хоанг Лонга, Ле Ван Тоан позвонил г-же Л. (проживающей в Ханое), представившись «сотрудником Департамента безопасности», и попросил г-жу Л. подготовить 10 миллионов донгов для «передачи в Департамент безопасности для резервирования подарка...». Используя аналогичные уловки, Зыонг Вьет Лам, Нгуен Хоанг Лонг и Ле Ван Тоан неоднократно обманным путём вынуждали г-жу Л. перевести более 800 миллионов донгов на счёт, номер которого они заранее подготовили.

Затем, в начале сентября 2022 года, группа Дуонг Вьет Лам Лама, Хоанг Ань Туан и Нгуен Ван Ань, набрали случайный номер с помощью телефона с ненужной SIM-картой, а затем позвонили. Г-жа НТС (1972 года рождения), жительница коммуны Тхань Суан района Тхань Чыонг (Нге Ан), ответила на звонок. Нгуен Ван Ань представился банковским работником и поздравил женщину со «счастливой победой»: мотоциклом SH стоимостью 95 миллионов донгов и 300 миллионами донгов наличными от банка VCB. Чтобы завоевать доверие женщины, Нгуен Ван Ань рассказал, что недавно молодому человеку из провинции Куангбинь также посчастливилось выиграть приз, и попросил женщину позвонить по номеру телефона молодого человека (на самом деле это был Хоанг Ань Туан), чтобы проверить информацию о выигрыше.

Увидев, что г-жа НТС «клюнула на приманку», Нгуен Ван Ань и Хоанг Ань Туан по очереди продолжали уговаривать г-жу С. «выбрать красивый номерной знак» стоимостью 50 миллионов донгов. Чтобы женщина не заподозрила ничего плохого, двое «договорились», что после завершения всех процедур «пришлют кого-нибудь за мотоциклом и подарком стоимостью 240 миллионов донгов. Заодно вернут г-же С. 45 миллионов донгов». Увидев это, г-жа С. ничего не заподозрила и перевела 50 миллионов донгов Нгуен Ван Ань.

Нгуен Хоанг Лонг в полицейском управлении. Фото: Фам Туй

Все деньги, которые группа субъектов Нгуен Хоанг Лонг, Хоанг Ань Туан, Нгуен Ван Ань, Дуонг Вьет Лам и Ле Ван Тоан обманом присвоила у жертв, они использовали на развлечения и личные расходы. Известно, что в 2015 году субъект Дуонг Вьет Лам был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения Народным судом провинции Хатинь за преступление, связанное с нарушением общественного порядка. Хоанг Ань Туан и Нгуен Ван Ань были привлечены к административной ответственности полицией района Кыань (Хатинь) 20 июля 2020 года за азартные игры. Ранее, в 2013 году, Хоанг Ань Туан был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения Народным судом города Туан провинции Биньзыонг за преступление, связанное с кражей имущества.

В настоящее время следственное управление полиции округа Тхань Чыонг возбудило дело и привлекло к ответственности пятерых подозреваемых: Нгуена Ван Аня, Дуонг Вьет Лама, Ле Ван Тоана, Хоанг Ань Туана и Нгуена Хоанг Лонга за мошенническое присвоение имущества.

Хотя в последнее время власти неоднократно предупреждали о мошенничестве и присвоении имущества через социальные сети и преступлениях с использованием высоких технологий, в реальности, учитывая изощрённые методы и уловки мошенников, многие люди всё ещё «попадают в ловушку». Поэтому, наряду с участием властей в борьбе с мошенничеством, его предотвращении и строгом пресечении, каждому человеку необходимо повышать свою бдительность, правовые знания и знание технологий, чтобы не «попасть в ловушку» всё более изощрённых методов мошенничества.

Власти также рекомендуют жертвам мошенничества немедленно обращаться в ближайший полицейский участок и сообщать об этом.