Воспользовавшись личностью банковского работника, он совершил мошенничество и присвоил около 20 миллиардов донгов.
Когда бывший банковский служащий не смог погасить многочисленные долги по предыдущим инвестициям в недвижимость, он обманывал многих людей, чтобы продолжить привлекать капитал и брать в долг у последующих людей, чтобы расплатиться с предыдущими, что привело к уголовному преследованию.
Источник в следственном полицейском управлении провинции Биньдинь подтвердил 15 марта, что агентство вынесло решение о судебном преследовании и исполнении ордера на арест Нгуен Хыу Кхая (36 лет), проживающего в деревне Хоа Чунг 1, коммуны Хоайсуан, района Хоай Нхон (Биньдинь), по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
|
| Нгуен Хыу Кхай после судебного преследования и задержания. |
Согласно первоначальным документам расследования, Нгуен Хыу Кхай ранее работал кредитным специалистом в отделении транзакций Bong Son банка Asia Commercial Bank.
С 2017 года Кхай мобилизовал кредиты от многих родственников с ежемесячными процентными ставками от 6 до 9% для инвестирования в недвижимость в форме покупки садовых участков, сельскохозяйственных угодий, а затем завершения процедур по изменению целевого назначения на жилую землю для продажи.
Из-за длительности процедур по изменению целевого назначения земли, желающих приобрести землю немного, а процентная ставка постепенно растёт, что приводит к накоплению долгов. Чтобы получить средства для погашения задолженности, Кхай пользуется банковскими услугами по погашению долгов, а затем продолжает привлекать средства от последующих владельцев для погашения долгов предыдущих владельцев и тратить их на личные расходы, что приводит к неспособности платить.
Согласно обвинениям 14 человек, с января 2017 года по октябрь 2018 года Нгуен Хыу Кхай занял деньги и «задолжал» более 19,5 млрд донгов. Когда кредитор начал его настойчиво преследовать, Кхай на время скрылся из города и явился в следственное управление полиции провинции Биньдинь только 14 февраля.
