Мошенническое использование социальных сетей с целью хищения почти 1,2 млрд донгов

Объектом злоупотребления является Нго Нят Линь (родился в 1997 году, зарегистрирован в коммуне Донгтан, район Унгхоа, Ханой). Под видом маркетолога Facebook, специализирующегося на предоставлении таких услуг, как накрутка лайков, подписчиков, комментариев и т. д., а также помощь продавцам в увеличении прибыли, он обманным путём присвоил жертве почти 1,2 млрд донгов.

Относительно вышеуказанного случая 4 ноября Управление уголовной полиции провинции Хайзыонг заявило: На основании собранных документов и доказательств 28 октября Следственное управление полиции провинции Хайзыонг вынесло решение о возбуждении уголовного дела; 1 ноября вынесло решение о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и распоряжение о временном задержании Нго Нят Линь для расследования деяния «Мошенническое присвоение имущества».

Тема Нго Нят Линь.

Дело было возбуждено на основании жалобы, поданной г-жой Х (проживающей в Чи Лине, Хайзыонг) в Департамент уголовной полиции провинции Хайзыонг в октябре 2022 года.

По словам жертвы Х., примерно в начале июля 2022 года, занимаясь онлайн-продажами на Facebook, она познакомилась с человеком, у которого был аккаунт на Facebook под именем «Нго Нхат Линь». После знакомства и разговора этот человек представился специалистом по маркетингу в Facebook, предоставляющим услуги по накрутке лайков, подписчиков и комментариев для поддержки продавцов и увеличения прибыли...

Поскольку для продажи товаров ей требовалось большое количество взаимодействия, г-жа Х. согласилась приобрести у этого человека два пакета услуг для увеличения числа подписчиков на своей личной странице в Facebook на общую сумму 850 тысяч донгов. Г-жа Х. перевела эту сумму человеку по имени Линь через банковский счёт.

После этой транзакции, примерно в конце июля 2022 года, Линь продолжила отправлять сообщения г-же Х., предлагая пакет услуг по улучшению взаимодействия с клиентами стоимостью 9 миллионов донгов за пакет. В ходе транзакции она пообещала г-же Х. продавать 50 заказов в день, в противном случае вернет всю сумму. Доверившись её совету, г-жа Х. перевела деньги на указанный ею счёт.

После перевода денег Линь, г-жа Х. не увидела увеличения числа подписчиков на своей странице в Facebook и не смогла продать 50 заказов в день, как обещала, поэтому она настояла на этом. В то время Линь попросила г-жу Х. купить больше пакетов для увеличения взаимодействия, подтвердить синюю галочку Facebook, запустить взаимодействие, запустить снова из-за ошибок..., попросить г-жу Х. перевести больше денег для покупки этих пакетов услуг. Поскольку она верила, что это правда, с 29 июля по 14 октября г-жа Х. много раз переводила деньги на банковские счета по запросу Линь на общую сумму почти 1,2 миллиарда донгов. Однако г-жа Х. так и не получила обещанных Линь денег. Подозревая, что ее обманули и присвоили ее имущество, г-жа Х. сообщила об этом в полицию.

Получив жалобу жертвы, криминальное управление полиции провинции Хайзыонг провело расследование и выяснило, что субъектом, совершившим вышеуказанное деяние, был Нго Нат Линь. В полицейском участке Линь признался: «После того, как несколько раз он согласился на накрутку подписчиков в Facebook для г-жи Х., субъект понял, что жертве всё ещё нужно общаться с ней для продажи товаров, поэтому у него возникла идея мошенничества и присвоения имущества. Сначала Линь предоставил информацию о пакете услуг стоимостью 9 миллионов донгов и попросил г-жу Х. перевести деньги на счёт. Получив деньги, субъект перевёл более 1 миллиона донгов на другой счёт, чтобы предоставить услугу по закреплению ссылки на прямую трансляцию г-жи Х. в Facebook.

Когда клиент обратился с просьбой ускорить выполнение обязательства, Линь использовал ненужную SIM-карту для регистрации учетной записи, а затем создал переписку между Линь и третьей стороной на платформах Zalo и Messager; содержание показало, что субъект связался с г-жой Х. для предоставления маркетинговых услуг Facebook, и в то же время поставщик услуг также попросил клиента перевести деньги для реализации этих услуг... затем сделал скриншоты и отправил их г-же Х. для укрепления доверия.

Используя вышеописанные уловки, мошенник неоднократно обманным путём заставлял жертву переводить деньги на счёт. Всю сумму мошенник использовал на личные расходы...

В настоящее время дело расследуется уголовным департаментом полиции провинции Хайзыонг.