Обманом заставил бывшего начальника играть на Rforex и присвоил более 8 миллиардов донгов

23 октября Народный суд Ханоя начал рассмотрение уголовного дела в первой инстанции в отношении обвиняемой Фам Тхи Тхай (родилась в 1985 году, проживающей в районе Винь Туй, округ Хай Ба Чунг, Ханой) по обвинению в преступлении «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

В суде по делу об указанном преступлении также предстали обвиняемые: Тонг Ван Тханг (родился в 1988 году, проживает в районе Тхыонг Динь, округ Тхань Суан, Ханой), Фам Мань Хунг (родился в 1985 году, проживает в районе Тан Куи, округ 7, Хошимин), Нгуен Нгок Лыонг (родился в 1991 году, проживает в районе Тан Тхой Нат, округ 12, Хошимин) и Ву Динь Хунг (родился в 1983 году, проживает в районе 5, округ Говап, Хошимин).

Из пяти обвиняемых, находящихся под следствием, трое обвиняемых в Хошимине были задержаны, а в отношении двоих обвиняемых в Ханое избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительства.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры Ханоя, в марте 2018 года обвиняемые Ву Динь Хунг, Фам Мань Хунг и Нгуен Нгок Лыонг совместно создали торговую площадку Rforex, выдавая себя за международную площадку для торговли иностранной валютой.

Трое обвиняемых имели квалификацию в области информационных технологий и знали, что создание веб-сайта на программной платформе MetaTrader 5 (MT5), подключение к созданной ответчиками платформе торговли валютой Rforex, а затем использование методов незаконного вмешательства в счета клиентов с целью присвоения денежных средств является нарушением закона, но они все равно сделали это сообща.

Когда торговая площадка Rforex начала работу, Тай выступал в качестве агента первого уровня (IB) Мань Хунга, имея лишь право управлять его клиентами. Примерно в июле 2018 года Тай согласился передать права собственности на торговую площадку Rforex от Динь Хунга и Мань Хунга за 20 000 долларов США.

Компании Thai были переданы счета управления Rforex с полным набором функций, которые могут вмешиваться во все данные счетов клиентов, такие как: автоматическая корректировка суммы денег, внесенных на счет, размещение торговых приказов по счету, блокировка соединений передачи данных...

После передачи управления биржей компании Thai, ответчики Мань Хунг и Динь Хунг отвечали за поддержание работы биржи, а также оказывали техническую поддержку Thai в процессе её работы. Thai наняла консультантов, которые консультировали многих клиентов по вопросам инвестирования средств в валютную биржу.

Одной из жертв стала г-жа Q (из Ханоя). Г-жа Q раньше была коллегой Тонга Ван Тханга. В апреле 2020 года Тхан познакомил г-жу Q с авторитетной биржей Rforex, где сам участвовал в высокодоходной торговле. После этого Тхан показал г-же Q свой счёт с балансом 52 025,68 долларов США, что вызвало у г-жи Q доверие и позволило ей создать учётную запись для игры.

С 16 апреля по 9 ноября 2020 года г-жа Кью внесла более 8,2 млрд донгов на указанный выше счёт для игры. Обманув г-жу Кью, Тхай и Тханг договорились использовать учётную запись администратора, чтобы заблокировать доступ, в результате чего торговля на счёте г-жи Кью прекратилась. Тем временем, Мань Хунг и Динь Хунг воспользовались своими правами администратора, чтобы заставить г-жу Кью потерять все свои деньги...

В суде г-жа Кью заявила, что раньше была начальницей Тханг. После её выхода на пенсию Тханг заманила её на биржу Rforex. Доверившись Тханг как своей подчинённой, г-жа Кью вложила миллиарды донгов, но была обманута Тханг и потеряла всё.

Г-жа К. ходатайствовала перед Судебной коллегией о вынесении решения о возмещении ответчиками этой суммы. Кроме того, г-жа К. ходатайствовала перед судом о суровом наказании ответчиков и конфискации их имущества для обеспечения исполнения решения суда.

На суде другие потерпевшие, участвовавшие в заседании тайской группы ответчиков на площадке Rforex, также ходатайствовали о том же, что и г-жа К. Согласно плану, судебный процесс продлится 3 дня.