Причина ареста бывшего генерального директора полиции Фан Ван Виня

Полиция провинции Фу Тхо установила, что г-н Фан Ван Винь, бывший генеральный директор Главного управления полиции, злоупотребил своим положением и полномочиями, проявив признаки «дания зелёного света» деятельности транснациональной игорной сети с оборотом в несколько миллиардов долларов. Г-н Винь был арестован и доставлен в Центр содержания под стражей полиции провинции Фу Тхо.

Нарушения при исполнении служебных обязанностей в качестве Генерального директора

По информации Министерства общественной безопасности, преследование и арест г-на Фан Ван Виня являются частью процесса расширения расследования дела об использовании Интернета для совершения актов присвоения имущества, организации азартных игр, азартных игр, незаконной торговли счетами-фактурами и отмывания денег, происходящих в Фу Тхо и ряде провинций и городов.

По результатам расследования имеются достаточные основания для определения нарушений г-на Виня.

Решения о возбуждении уголовного преследования и постановления о временном задержании были утверждены Народной прокуратурой провинции Фу Тхо. До возбуждения уголовного преследования г-н Винь имел звание генерал-лейтенанта.

По данным источника, первоначальные результаты расследования показали, что нарушения г-на Виня произошли в период его нахождения на посту генерального директора Главного управления полиции.

Этот человек издал противозаконную политику, направленную на содействие азартным играм через игры Rikvip и Tip.club.

Застолье участников транснациональной игорной сети. Слева направо: г-н Нгуен Тхань Хоа (бывший директор Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями), г-н Фан Ван Винь (бывший генеральный директор Главного управления полиции) и г-н Нгуен Ван Зыонг (бывший председатель совета директоров компании CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, обвиняемой в организации игорной сети). Фото: DV

Г-н Винь подписал и представил ряд документов компании CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, возглавляемой Нгуеном Ван Дуонгом (главарем игорной сети), на осуществление деятельности под названием профессионального подразделения Министерства общественной безопасности.

Наряду с г-ном Винем, в то время как игорная сеть формировалась и распространяла свои «щупальца осьминога» на десятки провинций и городов с тысячами крупных и мелких агентов, подчиненный г-на Виня, г-н Нгуен Тхань Хоа, на протяжении длительного времени оказывал содействие этой сети в ее деятельности.

В штаб-квартире компании CNC на улице Хо Джиам, где расположен игровой сервер, полиция при обыске обнаружила офис с табличкой на стене, принадлежавшей г-ну Нгуену Тхань Хоа. В связи с этим полиция провинции Фу Тхо возбудила против г-на Хоа уголовное дело за организацию азартных игр.

Что касается информации о том, что г-н Винь получал прибыль от игорного бизнеса и имел мотив личной выгоды, используя свое положение и власть, источник заявил, что это также является направлением расследования прокуратуры.

В настоящее время полиция продолжает расследование и привлекает к ответственности обвиняемых для выяснения данной информации.

Министерство общественной безопасности также сообщило, что Агентство по расследованию нарушений безопасности полиции провинции Фу Тхо расширяет расследование дела, уточняет обязанности соответствующих лиц и ведет их строго в соответствии с положениями закона.

84 обвиняемых были привлечены к ответственности

По данному делу на сегодняшний день полиция Фу Тхо привлекла к ответственности 84 обвиняемых, задержала более 30 обвиняемых, запретила более 40 обвиняемым покидать место жительства, освободила под залог двух обвиняемых и разыскала ряд сбежавших обвиняемых.

Полицейские присутствовали у входа в дом г-на Фан Ван Виня на улице Хан Туен в городе Намдинь во время обыска дома вечером 6 апреля. Фото: Нам Тран

Г-н Нгуен Тхань Хоа был привлечен к ответственности и временно задержан для расследования преступления «организация азартных игр», предусмотренного пунктом 2 статьи 249 Уголовного кодекса 1999 года.

Несмотря на то, что г-н Хоа является директором Департамента полиции по предупреждению преступлений в сфере высоких технологий, обнаружив нарушения, он не предотвратил их и не пресек их, а, напротив, оказывал содействие и «защищал» эту игорную сеть.

Таким образом, крупномасштабная игорная сеть действовала в течение длительного времени, прежде чем ее обнаружили и «ликвидировали».

За короткое время эта игорная сеть «раскинула свои щупальца» на многие провинции и города по всей стране. Сеть «приспешников» разрослась до тысяч человек: по всей стране работают 25 агентов первого уровня и 5852 агента второго уровня, которые позволяют игрокам вносить и выводить деньги для игры.

В ходе расследования установлено, что организаторами этой игорной сети являются Фан Сао Нам (1979 года рождения, председатель совета директоров и директор акционерной компании VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online), Нгуен Ван Зыонг (1975 года рождения, председатель совета директоров High-Tech Security Development Investment Company - CNC) и Хоанг Тхань Чунг (1978 года рождения, заместитель директора Nam Viet Investment Development Service Company Limited).

В этой постановке Фан Сао Нам и Нгуен Ван Зыонг сыграли роль вдохновителя и лидера, а Хоанг Тхань Чунг исполнил роль исполнителя.

Следственное управление установило, что Фан Сао Нам предоставил Нгуену Ван Зыонгу программное обеспечение и авторские права на портал электронных игр. Обвиняемый Зыонг отвечает за управление двумя порталами электронных игр: Rikvip и Tip.club.

Согласно результатам расследования, с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года в системах Rikvip и Tip.club насчитывалось 43 миллиона реальных игровых аккаунтов (в среднем на 1 игрока приходится 3 аккаунта, что в сумме эквивалентно более 14 миллионам игроков).

Первоначальное расследование показало, что общая сумма игровых денег, внесенных через платежные шлюзы, составила 9 583 млрд донгов (342 млрд донгов в месяц), из которых деньги с телекоммуникационных и игровых карт составили 9 296 млрд донгов, что составляет 97%; деньги из банков составили 168 млрд донгов, что составляет 1,75%.

Деньги, используемые для азартных игр через агентов, переводятся напрямую наличными или банковским переводом; первоначально предполагалось, что их сумма составит около 5 631 млрд донгов.

Следственное агентство также установило, что группа обвиняемых Нгуен Ван Зыонг незаконно получила от этой игорной сети около 1 600 млрд донгов; группа Фан Сао Нама и Хоанг Тхань Чунга получила около 1 850 млрд донгов и 2 645 млрд донгов в качестве вознаграждений для игроков.

После захвата денег организаторы азартных игр прибегали к различным уловкам для их легализации, например, инвестируя в проекты, внося капитал в предприятия, покупая недвижимость, размещая сбережения, конвертируя их в золото, иностранную валюту, переводя за границу (Фан Сао Нам внес 3,5 млн долларов США в Банк Сингапура)...

Полиция изъяла 1,238 млрд донгов (в том числе 1,046 млрд донгов наличными, 20 квартир стоимостью 192 млрд донгов) и 12 автомобилей.