Причина ареста бывшего генерального директора полиции Фан Ван Виня

Полиция провинции Фу Тхо установила, что г-н Фан Ван Винь, бывший генеральный директор Главного управления полиции, злоупотребил своим положением и полномочиями, проявив признаки «дания зелёного света» деятельности транснациональной игорной сети с оборотом в несколько миллиардов долларов. Г-н Винь был арестован и доставлен в изолятор полиции провинции Фу Тхо.

Нарушения при исполнении служебных обязанностей в качестве Генерального директора

По информации Министерства общественной безопасности, преследование и арест г-на Фан Ван Виня являются частью процесса расширения расследования дела об использовании Интернета для совершения актов присвоения имущества, организации азартных игр, азартных игр, незаконной купли-продажи счетов-фактур и отмывания денег, происходящих в Фу Тхо и ряде провинций и городов.

По результатам расследования имеются достаточные основания для признания г-на Виня виновным.

Решения о возбуждении уголовного дела и ордер на арест были утверждены Народной прокуратурой провинции Фу Тхо. До возбуждения уголовного дела г-н Винь имел звание генерал-лейтенанта.

По данным источника, первоначальные результаты расследования показали, что нарушения г-на Виня произошли в период его нахождения на посту генерального директора Главного управления полиции.

Этот человек издал противозаконную политику, направленную на содействие азартным играм через игры Rikvip и Tip.club.

Застолье участников транснациональной игорной сети. Слева направо: г-н Нгуен Тхань Хоа (бывший директор Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями), г-н Фан Ван Винь (бывший генеральный директор Главного полицейского управления) и г-н Нгуен Ван Зыонг (бывший председатель совета директоров компании CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, обвиняемой в организации игорной сети). Фото: DV

Г-н Винь подписал и представил ряд документов компании CNC High-Tech Security Development Investment Company Limited, председателем совета директоров которой является Нгуен Ван Зыонг (лидер игорной сети), действующей под названием профессионального подразделения Министерства общественной безопасности.

Наряду с г-ном Винем, в то время как игорная сеть формировалась и ее «щупальца осьминога» расползались по десяткам провинций и городов с тысячами крупных и мелких агентов, подчиненный г-на Виня, г-н Нгуен Тхань Хоа, долгое время оказывал этой сети содействие в ее деятельности.

В штаб-квартире компании CNC на улице Хо Джиам, где расположен игровой сервер, полиция при обыске обнаружила офис с табличкой на стене, принадлежавшей г-ну Нгуену Тхань Хоа. В связи с этим полиция провинции Фу Тхо возбудила против г-на Хоа уголовное дело за организацию азартных игр.

Что касается информации о том, что г-н Винь получал прибыль от игорного бизнеса и имел личные мотивы при использовании своего положения и власти, источник заявил, что это также является направлением расследования прокуратуры.

В настоящее время полиция продолжает расследование и опрос подозреваемых, находящихся под следствием, для уточнения данной информации.

Министерство общественной безопасности также сообщило, что Агентство по расследованию нарушений безопасности полиции провинции Фу Тхо расширяет расследование дела, уточняет обязанности соответствующих лиц и ведет их строго в соответствии с положениями закона.

84 обвиняемых были привлечены к ответственности

По данному делу на сегодняшний день полиция Фу Тхо привлекла к ответственности 84 обвиняемых, задержала более 30 обвиняемых, запретила более 40 обвиняемым покидать место жительства, освободила под залог двух обвиняемых и разыскала ряд сбежавших обвиняемых.

Вечером 6 апреля сотрудники полиции присутствовали у входа в дом г-на Фан Ван Виня на улице Хан Туен в городе Намдинь, проводя обыск. Фото: Нам Тран

Г-н Нгуен Тхань Хоа был привлечен к ответственности и временно задержан для расследования преступления «организация азартных игр», предусмотренного пунктом 2 статьи 249 Уголовного кодекса 1999 года.

Несмотря на то, что он занимал должность директора Департамента полиции по предотвращению преступлений в сфере высоких технологий, обнаружив нарушения, г-н Хоа не предотвратил их и не пресек их, а вместо этого оказал содействие и «защитил» эту игорную сеть.

Таким образом, крупномасштабная игорная сеть действовала в течение длительного времени, прежде чем ее обнаружили и «ликвидировали».

За короткое время эта игорная сеть «раскинула свои щупальца» на многие провинции и города по всей стране. Сеть «приспешников» разрослась до тысяч человек: по всей стране работают 25 агентов первого уровня и 5852 агента второго уровня, которые позволяют игрокам вносить и выводить деньги для игры.

В ходе расследования на данный момент установлено, что данная линия организации азартных игр обсуждалась и реализовывалась Фан Сао Намом (1979 г.р., председатель совета директоров и директор акционерной компании VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online), Нгуен Ван Зыонгом (1975 г.р., председатель совета директоров High-Tech Security Development Investment Company - CNC) и Хоанг Тхань Чунгом (1978 г.р., заместитель директора Nam Viet Investment Development Service Company Limited).

В этой постановке Фан Сао Нам и Нгуен Ван Зыонг сыграли роль вдохновителя и лидера, а Хоанг Тхань Чунг исполнил роль исполнителя.

Следственное управление установило, что Фан Сао Нам предоставил Нгуену Ван Зыонгу программное обеспечение и авторские права на портал электронных игр. Обвиняемый Зыонг управлял двумя порталами электронных игр: Rikvip и Tip.club.

Согласно результатам расследования, с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года в системах Rikvip и Tip.club насчитывалось 43 миллиона реальных игровых аккаунтов (в среднем на 1 игрока приходится 3 аккаунта, что в сумме эквивалентно более 14 миллионам игроков).

Первоначальное расследование показало, что общая сумма игровых денег, внесенных через платежные шлюзы, составила 9 583 млрд донгов (342 млрд донгов в месяц), из которых деньги с телекоммуникационных и игровых карт составили 9 296 млрд донгов, что составляет 97%; деньги из банков составили 168 млрд донгов, что составляет 1,75%.

Деньги, используемые для азартных игр через агентов, переводятся напрямую наличными или банковским переводом; первоначально предполагалось, что их сумма составит около 5 631 млрд донгов.

Следственное агентство также установило, что группа обвиняемых Нгуен Ван Зыонг незаконно получила от этой игорной сети около 1 600 млрд донгов; группа Фан Сао Нама и Хоанг Тхань Чунга получила около 1 850 млрд донгов и 2 645 млрд донгов в качестве вознаграждений для игроков.

После присвоения денег организаторы азартных игр прибегали к различным уловкам, чтобы легализовать источник денег, например, инвестируя в проекты, внося капитал в предприятия, покупая недвижимость, открывая сберегательные вклады, конвертируя их в золото, иностранную валюту, переводя за границу (Фан Сао Нам внес 3,5 млн долларов США в Банк Сингапура)...

Полиция изъяла 1,238 млрд донгов (в том числе 1,046 млрд донгов наличными, 20 квартир стоимостью 192 млрд донгов) и 12 автомобилей.