Выдавая себя за полицию, мошенники похитили почти 5,6 млрд донгов

15 сентября Народный суд Ханоя начал судебный процесс по делу группы вьетнамцев, которые вступили в сговор с двумя иностранцами с целью совершения преступлений с целью хищения у вьетнамцев 5,6 млрд донгов.

Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры Ханоя, в апреле 2014 года через Facebook Ву Ван Дай (24 года, проживающий в коммуне Тхань Хай, округа Люк Нган, Бакзянг) работал внештатным переводчиком для двух тайваньских (китайских) подданных.

В процессе перевода двое тайваньских подданных попросили Дая открыть в банке международные платёжные карты для перепродажи тайваньским компаниям, работающим во Вьетнаме, с целью уклонения от уплаты налогов. Дай нанял Нгуена Чонг Дыка (26 лет, проживающего в коммуне Тан Тхинь, округ Ван Чан, Йенбай) и поручил ему открыть международную платёжную карту в соответствии с инструкциями двух тайваньских подданных.

Чтобы открыть больше карт, Дай и Дык обсуждали возможность выкупа удостоверений личности в ломбардах, а затем поиска кого-то, кто сфотографируется и заменит фотографию на купленном удостоверении личности, а затем наймут этого человека, чтобы он сходил в банк и открыл счет для выпуска международной платежной карты.

Подсудимый Дай (крайний слева) и его сообщники в суде.

В период с июля 2014 года по ноябрь 2014 года Дай, Дык и их сообщники, включая Нгуен Суан До (коммуна Дай Фу, район Сонзыонг, провинция Туенкуанг), Тран Нгуен Бинь и Тран Суан Хоа (оба – коммуна Ди Трач, район Хоайдык, Ханой), работали внештатными сотрудниками, которые, используя уловки, заменяли и вклеивали другие фотографии в удостоверения личности, приобретаемые у населения, а затем использовали эти удостоверения для открытия 146 банковских счетов и выпуска международных платежных карт для перепродажи их иностранцам с прибылью почти в 500 миллионов донгов. В данном случае Дай выступил в роли вдохновителя, заработав почти 380 миллионов донгов.

Расследование данного дела установило, что преступники использовали один из аккаунтов для присвоения денег у граждан Вьетнама, используя телекоммуникационные системы, выдававшие себя за номера телефонов полиции, для совершения мошеннических звонков. В расследовательское агентство поступило множество сообщений от жертв о том, что им звонила группа людей с южным акцентом на номер телефона их семьи, сообщая о крупной сумме задолженности по телефонным счетам. После этого эта группа людей уговаривала жертв поговорить с человеком, представившимся сотрудником полиции, чтобы объяснить сумму задолженности.

Общаясь с жертвами, преступник выдавал себя за сотрудника полиции, угрожал жертвам, утверждая, что они причастны к транснациональной наркопреступной группировке, и требовал от них предоставить информацию об их банковских счетах, угрожал жертвам, чтобы они держали это в секрете для следствия, и просил жертв вносить деньги на свои счета... Девять жертв, которые были из Ханоя, сняли почти 5,6 млрд донгов в качестве сбережений, чтобы перевести их на счета, указанные группировкой, которые затем были сняты и полностью присвоены.

В ходе расследования данного дела в июне 2015 года полицейское управление города Ханой приняло решение выделить документы, относящиеся к делу об использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, Интернета или цифровых устройств для совершения хищения имущества двумя гражданами Тайваня, для дальнейшего расследования, выяснения обстоятельств и последующего рассмотрения.

На суде коллегия приговорила подсудимого Дая к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения, подсудимого Дыка — к 4 годам тюремного заключения, подсудимого До — к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения, подсудимого Биня — к 3 годам тюремного заключения и подсудимого Хоа — к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения за преступление, связанное с изменением и использованием сертификатов и документов учреждений и организаций.

По данным CAND online