Потерял миллиарды, попав в ловушку «бегства по поручениям»

Мошенничество с заявлениями о приеме на работу — не новый трюк, однако мошенники знают, как воздействовать на психологию людей, ищущих работу, поэтому «добыча» может легко попасть в ловушку.

Каждую «штатную» должность в государственном учреждении или должность в престижном подразделении обещают «закрыть» за цену от нескольких десятков до сотен миллионов донгов. Однако большинство людей в итоге теряют деньги и влезают в долги. Типичный пример — два недавних случая, которые прояснила полиция города Виньйен провинции Виньфук.

В начале сентября 2015 года в штаб-квартиру полиции города Виньйен провинции Виньфук пришло множество людей, большинство из которых были женщинами – жертвами двух дел о «мошенническом присвоении имущества», которые расследовала полиция города Виньйен. По словам полковника Чыонг Ба Кханя, начальника полиции города Виньйен, фигуранты дела о мошенничестве с трудоустройством не имели никакого социального статуса, даже не работали, и сами выдумывали свою «власть» и свои связи.

Вызванная в следственное управление Као Тхи Май Нгок (30 лет), проживающая в районе Винь Туонг (Винь Фук), была очень разговорчива, она не призналась в мошенничестве, только согласилась занять у жертвы деньги, а затем вернула их...

Чтобы рассчитать переезд, когда жертвы не видели, как агентство по трудоустройству приглашало их на работу, каждый раз, когда Нгок получал деньги, он прибегал к уловкам в виде ссудного листа (написанного от руки) с подписью свидетеля. Однако, как говорится, «у толстой апельсиновой корки острые когти»: когда г-жа Ву Тхи Н., проживающая в районе Льенбао (провинция Виньйен), получила заявление о приеме своей дочери на работу в полицию провинции Виньфук на сумму 150 миллионов донгов, дочь г-жи Н. записала всю историю, связанную с получением Нгоком заявления о приеме на работу.

Следователь заявил, что в экономическом деле для признания обвиняемых в содеянном необходимы чёткие доказательства. Изъятие записи разговора семьи г-жи Н. имело большое значение. После направления запроса на аудиоэкспертизу в Институт криминалистики Министерства общественной безопасности полиция города Виньйен пришла к выводу, что голос на записи принадлежал Као Тхи Май Нгок. Столкнувшись с этими доказательствами, Нгок призналась в содеянном.

Полиция взяла показания у Чан Ван Биня.

Соответственно, примерно в 2013 году Нгок через знакомых познакомился с г-жой Тран Тхи Т., работавшей в одном из департаментов провинции Виньфук. Она выдумала историю о том, что является приёмной дочерью заместителя директора департамента общественной безопасности... с широкими связями, способной претендовать на должность в Управлении общественной безопасности провинции Виньфук с зарплатой от 150 до 170 миллионов донгов; в Полиции пожарной охраны и борьбы с пожарами провинции Виньфук с зарплатой от 80 до 150 миллионов донгов; в Главной больнице провинции Футо (в зависимости от должности) с зарплатой от 90 до 120 миллионов донгов.

Если у г-жи Т. есть родственники, ей следует подать заявление, поскольку это место очень безопасно, а цена низкая, поскольку это дипломатическая квота... Видя, что у Нгок есть родственники, занимающие высокие должности в полиции, г-жа Т. очень доверяет ей, хотя она и не предоставляет никаких доказательств, подтверждающих это.

Прибыв в офис, г-жа Т. рассказала об этом г-же Ким Хонг Т. и Тран Тхи Нг., а затем сообщила эту информацию г-же Ву Тхи Н. Соответственно, эти жертвы сообщили вышеуказанную информацию г-же Нгуен Тхи Тхань В., г-ну Нгуен Чунг Т. и г-ну Тран Конгу Х. Пострадавшие продолжали обращаться к Нгоку за помощью, в том числе и два сотрудника, работавшие в отделе, где работала г-жа Т.

Чтобы избежать подозрений жертвы, Нгок просила 50% от суммы каждого заявления о приёме на работу авансом, а оставшиеся 50% она получала после принятия решения о выходе на работу. Кроме того, Нгок хитрила: получив заявление о приёме на работу и половину денег, Нгок возвращала эту сумму с уведомлением «Квоты для полиции пока нет», но при этом сохраняла заявление, чтобы успеть отправить его вовремя. В последующие несколько дней Нгок звонила жертве, сообщая о своём решении выйти на работу, и просила принести всю сумму, которую она запросила, чтобы «выполнить» работу. К этому моменту Нгок обманула шестерых жертв на общую сумму более 400 миллионов донгов.

В ходе расследования дела Као Тхи Май Нгок полиция города Виньйен также прояснила случай «мошеннического присвоения имущества» Нгуеном Ван Бинем (43 года) и его женой Нгуен Тхи Нгок (36 лет), проживающими на улице Мэ Линь, округа Йен Бао, города Виньйен, которые обманом выманили у десятков жертв 3,6 млрд донгов, пообещав помочь детям и братьям с сестрами жертв устроиться на работу в государственные учреждения провинции Виньфук.

В ходе расследования Нгуен Ван Бинь заявил, что, работая водителем, он встречал много клиентов, предлагавших работу в автобусе... Во время разговора эти люди «намекали» ему на предложение о трудоустройстве. После того, как он перестал водить, Бинь и его жена спланировали мошенничество. Бинь выдавал себя за сотрудника Департамента сельского хозяйства провинции Виньфук, предоставляя обширную информацию и связи с руководителями учреждений и организаций провинции, что позволяло ему получить работу и должности в Провинциальной больнице общего профиля и Viettel за 180–200 миллионов донгов.

Первой, кто попал в «ловушку» пары Бинь-Нгок, стала г-жа Нгуен Тхи Х. (29 лет), жительница административного района Льенбао (Винь Йен). Благодаря накопленным и взятым в банке деньгам г-жа Х. смогла собрать 180 миллионов донгов, которые она передала Бинь для участия в выборах в провинциальное Министерство здравоохранения.

Помимо г-жи Х., полиция также сообщила, что Бинь обманул более 30 других жертв. Каждый раз, получая деньги, Бинь писал и подписывал кредитные документы и квитанции, подтверждающие получение денег, чтобы подать заявление на получение официальных должностей для жертв. Однако после того, как они передали деньги Биню и Нгоку за «выполнение» работы без результата, многие люди стали требовать вернуть деньги, но Бинь и Нгок отказались платить, пытаясь избежать...

По данным полиции города Винь Йен, следственное управление возбудило уголовное дело в отношении Као Тхи Май Нгок по статье «Мошенническое присвоение имущества». Поскольку подозреваемая воспитывает ребёнка младше 36 месяцев, следственное управление приняло меры пресечения, запрещающие ей покидать место жительства.

Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело и задержали Нгуена Ван Биня по обвинению в «мошенническом присвоении имущества», а его жена была освобождена под залог для возмещения ущерба пострадавшим. Известно, что фигуранты использовали присвоенные деньги в личных целях и полностью их потратили.

По данным CAND