Потерял миллиарды из-за попадания в ловушку «управления работой»

Мошенничество с заявлениями о приеме на работу — не новый трюк, однако мошенники знают, как воздействовать на психологию соискателей, поэтому «добыча» может легко попасть в ловушку.

За каждую «штатную должность» в государственном учреждении или за работу в престижном подразделении обещают «управление» за цену от нескольких десятков до сотен миллионов донгов. Однако большинство людей в итоге теряют деньги и оказываются в долгах. Типичными примерами служат два недавних случая, которые прояснила полиция города Виньйен провинции Виньфук.

В начале сентября 2015 года в штаб-квартиру полиции города Виньйен провинции Виньфук пришло множество людей, большинство из которых были женщинами – жертвами двух дел о «мошенническом присвоении имущества», которые расследовала полиция города Виньйен. По словам полковника Чыонг Ба Кханя, начальника полиции города Виньйен, фигуранты дела о мошенничестве с трудоустройством не имели никакого социального статуса, даже работы, и сами выдумывали свою «власть» и свои связи.

Вызванная в следственное управление Као Тхи Май Нгок (30 лет), проживающая в районе Винь Туонг (Винь Фук), была очень разговорчива, она не призналась в мошенничестве, только согласилась занять у жертвы денег, а затем вернуть их...

Чтобы рассчитать переезд, когда жертвы не видели, как агентство по трудоустройству приглашало их на работу, каждый раз, когда Нгок получал деньги, он прибегал к уловкам в виде справки о займе (написанной от руки) с подписью свидетеля. Однако, как известно, «у толстой апельсиновой корки острые когти»: когда г-жа Ву Тхи Н., проживающая в районе Льенбао (провинция Виньйен), получила заявление о приеме своей дочери на работу в полицию провинции Виньфук на сумму 150 миллионов донгов, дочь г-жи Н. записала всю историю, связанную с получением Нгоком заявления о приеме на работу.

Следователь заявил, что в экономическом деле для признания обвиняемых в содеянном необходимы чёткие доказательства. Изъятие записи разговора семьи г-жи Н. имеет большое значение. После направления запроса в Институт криминалистики Министерства общественной безопасности на проведение экспертизы, полиция города Виньйен пришла к выводу, что голос на записи принадлежал Као Тхи Май Нгок. Столкнувшись с этими доказательствами, Нгок призналась в содеянном.

Полиция приняла показания у Чан Ван Биня.

Соответственно, примерно в 2013 году Нгок через знакомых познакомился с г-жой Тран Тхи Т., работавшей в одном из департаментов провинции Виньфук. Она выдумала историю о том, что является приёмной дочерью заместителя директора Департамента общественной безопасности... с широкими связями, что позволило ей претендовать на должность в полиции провинции Виньфук с зарплатой от 150 до 170 миллионов донгов; в пожарной полиции провинции Виньфук с зарплатой от 80 до 150 миллионов донгов; в главном госпитале провинции Футо (в зависимости от должности) с зарплатой от 90 до 120 миллионов донгов.

Если у г-жи Т. есть родственники, ей следует подать заявление, поскольку это место очень безопасно, а цена низкая из-за дипломатической квоты... Видя, что у Нгок есть родственники, занимающие высокие должности в полиции, г-жа Т. очень доверяет ей, хотя она и не предоставляет никаких доказательств, подтверждающих это.

Прибыв в офис, г-жа Т. рассказала об этом г-же Ким Хонг Т. и Тран Тхи Нг., а затем сообщила эту информацию г-же Ву Тхи Н. Соответственно, эти жертвы сообщили вышеуказанную информацию г-же Нгуен Тхи Тхань В., г-ну Нгуен Чунг Т. и г-ну Тран Конгу Х. Пострадавшие продолжали обращаться за помощью к Нгоку, в том числе к двум сотрудникам, работавшим в отделе, где работала г-жа Т.

Чтобы избежать подозрений жертвы, Нгок просила 50% от суммы каждого заявления о приёме на работу авансом, а оставшиеся 50% – после принятия решения о выходе на работу. Однако Нгок продолжала хитрить: получив заявление о приёме на работу и половину денег, Нгок возвращала эту сумму с уведомлением «Квоты для полиции пока нет», но при этом сохраняла заявление, чтобы успеть отправить его вовремя. Несколько дней спустя Нгок сама позвонила жертве, чтобы сообщить о своём решении выйти на работу, и попросила принести всю сумму, которую она запросила, чтобы «выполнить» работу. К этому моменту Нгок обманула шестерых жертв на общую сумму более 400 миллионов донгов.

В ходе расследования дела Као Тхи Май Нгок полиция города Виньйен также прояснила случай «мошеннического присвоения имущества» Нгуеном Ван Бинем (43 года) и его женой Нгуен Тхи Нгок (36 лет), проживающими на улице Мэ Линь, округ Йен Бао, город Виньйен, которые обманом выманили у десятков жертв 3,6 млрд донгов, пообещав трудоустроить детей и братьев и сестер жертв в государственных учреждениях провинции Виньфук.

В ходе расследования Нгуен Ван Бинь заявил, что, работая водителем, он встречался со многими клиентами, предлагавшими работу в автобусе... В ходе разговора эти люди «раскрыли» ему информацию о наборе сотрудников. После того, как он перестал водить, Бинь и его жена планировали совершить мошенничество. Бинь выдавал себя за сотрудника Департамента сельского хозяйства провинции Виньфук, предоставляя обширную информацию и связи с руководителями учреждений и организаций провинции, что позволило ему получить работу и должности в провинциальной больнице общего профиля и Viettel за 180–200 миллионов донгов.

Первой, кто попал в «ловушку» пары Бинь-Нгок, стала г-жа Нгуен Тхи Х. (29 лет), жительница административного района Льенбао (Винь Йен). Благодаря накопленным и взятым в банке деньгам г-жа Х. смогла собрать 180 миллионов донгов, которые она передала Бинь для участия в выборах в провинциальное Министерство здравоохранения.

Помимо г-жи Х., полиция также уточнила, что Бинь обманул более 30 других жертв. Каждый раз, получая деньги, Бинь составлял и подписывал кредитные документы и квитанции, подтверждающие получение денег, чтобы подать заявление на получение официальных должностей для жертв. Однако после того, как он передал деньги Биню и Нгоку за «выполнение» работы без результата, многие люди стали требовать возврата денег, но Бинь и Нгок отказались платить, пытаясь избежать...

По данным полиции города Виньйен, следственный орган возбудил уголовное дело в отношении Као Тхи Май Нгок по обвинению в «мошенническом присвоении чужого имущества». Поскольку подозреваемая воспитывает ребёнка младше 36 месяцев, следственный орган применил к ней меру пресечения в виде запрета покидать место жительства.

Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело и задержали Нгуена Ван Биня по обвинению в «мошенническом присвоении имущества», а его жена была освобождена под залог в целях выплаты компенсации пострадавшим. Известно, что фигуранты использовали присвоенные деньги в личных целях и полностью их потратили.

По данным CAND