Усталые от требования деньги «испарились» в Эксимбанке

В Eximbank произошел ряд инцидентов, связанных с хищением денег клиентов сотрудниками. Фото: Нгок Тханг

6 клиентов потеряли более 50 миллиардов донгов

Согласно заключению полицейского следственного агентства (август 2017 г.), с 2012 г. по август 2016 г. Нгуен Тхи Лам (казначей отделения транзакций Eximbank Do Luong, Нге Ан) совершала мошеннические действия, чтобы заставить клиентов подписать платежные поручения, подписывала поддельные платежные разрешения, а также некоторые документы, в которых Лам подделывала подписи клиентов, обманным путем заставила сотрудников банка (NH) вывести из системы более 50 млрд донгов со сберегательных вкладов 6 клиентов в Eximbank. Лам также получила 570 млн донгов от клиента для открытия сберегательной книжки, но присвоила их. Примечательно, что, хотя она расторгла свой трудовой договор с Eximbank 7 апреля 2016 г., Лам все еще создавала процессуальные документы для присвоения сберегательных вкладов клиентов в Eximbank на сумму более 34,2 млрд донгов.

21 сентября 2016 года Лэм явился в следственное управление полиции Нгеан, чтобы дать признательные показания. Лэм заявил, что использовал похищенные деньги для оплаты сберегательных счетов других клиентов в банке, покупки земли, инвестиций, кредитования под высокие проценты, строительства домов...

Дело было возбуждено в 2016 году, а в августе 2017 года полицейское следственное управление пришло к выводу, что контролер, кассир и операционный отдел Eximbank Do Luong и сотрудники филиала Eximbank Vinh умышленно нарушили правила снятия и внесения средств Государственного банка и Eximbank, в результате чего Лам сняла сбережения шести клиентов из системы Eximbank (сберегательные книжки не были закрыты). Следственное управление полиции Нгеан обратилось в Eximbank с просьбой разрешить вопрос об уплате основного долга и процентов, вынудив г-жу Лам возместить всю сумму, которую она присвоила Eximbank. Однако до сих пор шесть клиентов продолжают тщетно ждать.

Ранее широко освещалась и шокировала общественность пропажа 245 миллиардов донгов со сберегательных счетов в Eximbank, связанная с госпожой Чу Тхи Бинь. Этот инцидент был раскрыт год назад. В начале февраля Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности (C44) опубликовало документ, признающий Eximbank потерпевшим по уголовному делу о «мошенническом присвоении имущества». Ле Нгуен Хунг (бывший заместитель директора филиала Eximbank в Хошимине) подделал документы, связанные со сберегательными счетами госпожи Бинь, чтобы присвоить более 245 миллиардов донгов из Eximbank.

Эксимбанк добровольно не платит

По закону, после вышеупомянутого заключения следственного органа, Eximbank должен был выплатить клиентам деньги. Однако в обоих случаях Eximbank хотел, чтобы клиенты дождались решения суда. Именно по этой причине разбирательство затягивается, вызывая недовольство вкладчиков.

Адвокат Нгуен Хыу Лием из юридической фирмы Tuoi Tre (представляющий иск по правам двух клиентов, имеющих сберегательные вклады в Eximbank на сумму более 40 миллиардов донгов), заявил: «Клиенты не могут больше ждать, они требуют, чтобы Eximbank произвел выплату немедленно до суда, поскольку обвинительное заключение и заключение следственного органа полиции совершенно четко указывают на обязанность Eximbank выплатить деньги».

«В ходе рабочей сессии в начале этой недели Eximbank продолжал переговоры, ожидая решения суда», — заявил адвокат Лием, добавив, что он попросил Eximbank чётко ответить, решение какого суда они ожидают. Согласно процессуальным нормам, первая инстанция, апелляция, надзор и повторное судебное разбирательство определят, когда клиенты получат свои деньги. «Мы ждём официального ответа от Eximbank на этой неделе, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги», — сказал г-н Лием.

Адвокат Динь Ань Тует (юридическая фирма IDVN), представляющий интересы г-жи Чу Тхи Бинь, также заявил: «Инцидент, произошедший в период с марта 2017 года по настоящее время, по прошествии которого представитель Eximbank обратился к г-же Бинь с просьбой продолжить судебное разбирательство для возврата депозита. Это происходит, когда компетентный орган принуждает Eximbank к выполнению своих обязательств, вместо того чтобы добровольно их выполнить».

Решение Eximbank не только вызвало разочарование у тех, кто потерял деньги, но и вызвало замешательство у многих вкладчиков.