Директор компании по недвижимости был привлечен к ответственности и временно задержан.

В начале декабря 2022 года в Следственное полицейское управление провинции Нгеан поступила жалоба от г-на QV (1984 года рождения), проживающего в коммуне Фук Тхань, уезда Йентхань, провинции Нгеан, обвиняющего пару Май Суан Дьеу (1986 года рождения) и Хо Тхи Тхань Хоа (1991 года рождения), проживающих в деревне 2, коммуны Дьенфук, уезда Дьенчау, провинции Нгеан, в совершении деянийприсвоение имуществана общую сумму 3 920 000 000 донгов. После получения жалобы полиция провинции Нгеан провела проверку и сбор информации. В ходе расследования и расследования дела были выявлены признаки преступления, и был создан специальный проект по борьбе с ним.

Соответственно, примерно в мае 2022 года г-ну QV потребовалась покупка земли в коммуне Нгиа Лам района Нгиа Дан провинции Нгеан. Через риелторов г-н QV узнал о семи земельных участках в коммуне Нгиа Лам района Нгиа Дан, принадлежащих Май Суан Дьеу и его жене, и решил завершить процедуру покупки вышеуказанных участков. В ходе переговоров о цене г-н QV согласился выкупить у Май Суан Дьеу 7 земельных участков за 3 920 000 000 донгов. В период с 5 по 26 мая 2022 года г-н QV полностью выплатил эту сумму Май Суан Дьеу и его жене.

Власти проводят обыск в штаб-квартире инвестиционно-строительной акционерной компании «Phoenix Real Estate». Фото: Trong Tuan

После завершения оплаты, 26 мая 2022 года, супруги Май Суан Дьеу и Хо Тхи Тхань Хоа и г-н QV подписали договор о передаче прав землепользования на 7 земельных участков. Все 7 договоров были нотариально заверены. В то же время супруги Май Суан Дьеу и Хо Тхи Тхань Хоа планируют завершить процедуру смены имения до 20 июня 2022 года и передадут вышеуказанные земельные участки и свидетельство о праве землепользования г-ну QV.

Однако после этого Май Суан Дьеу и его жена так и не выполнили свои обязательства. Г-н QV долгое время звонил и писал Май Суан Дьеу, требуя передать земельные участки вместе с сертификатом на право пользования землей или погасить долг. Май Суан Дьеу и его жена продолжали давать обещания, но не выполняли их, даже выключили телефоны и избегали встреч с г-ном QV. Понимая, что Май Суан Дьеу и его жена неоднократно нарушали свои обещания, г-н QV заподозрил, что эти лица передали вышеуказанные 7 земельных участков другим лицам. 10 декабря 2022 года г-н QV подал жалобу в Следственное полицейское управление провинции Нгеан.

В ходе расследования полиция установила, что Май Суан Дьеу, будучи директором акционерной компании «Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company» (расположенной в городе Дьенчау уезда Дьенчау провинции Нгеан), организовал скупку земельных участков у большого количества людей, а затем провел процедуру их деления на участки, размежевав их и перепродав. Однако, получив денежные переводы от покупателей, Май Суан Дьеу не выполнил своего обязательства, а продолжил перепродавать землю другим лицам с целью присвоения средств потерпевших.

Субъект Май Сюань Дьеу. Фото: Тронг Туан

В частности, г-н QV, купивший земельные участки у Май Суан Дьеу и его жены, заключил договор о передаче прав собственности с семью другими лицами, проживающими в городе Куало и округе Дьенчау, незаконно получив миллиарды донгов. В ходе обыска в офисе компании Phoenix Real Estate Investment and Construction Joint Stock Company, директором которой является Май Суан Дьеу, власти обнаружили и временно изъяли множество файлов и документов Май Суан Дьеу для нужд следствия.

Помимо вышеупомянутых деяний, в настоящее время около 20 других жертв подали иски против Май Суан Дьеу за мошенничество и присвоение имущества на сумму более 30 миллиардов донгов. Кроме того, этот человек ранее был судим за «мошенническое присвоение имущества» и был приговорён Народным судом провинции Нгеан к 12 годам лишения свободы.

В настоящее время власти продолжают расследование данного дела.