США: мошенничество и отмывание денег на сумму до 300 миллиардов долларов США в год

(Baonghean.vn) — Согласно отчёту Министерства финансов, опубликованному 12 июня, мошенничество и отмывание денег в США ежегодно приводят к потерям государства до 300 миллиардов долларов США. Половина этой суммы приходится на мошенничество с медицинским страхованием и уклонение от уплаты налогов.

Министерство финансов США сообщает, что распространёнными видами мошенничества являются фальсификация налоговых деклараций и отчётов с целью покупки медицинской страховки для малоимущих или пожилых людей. Прибыль от таких махинаций зачастую «как минимум вдвое превышает» прибыль от наркоторговли.

В отчёте Министерство финансов США особо отметило рост масштабов и серьёзности интернет-мошенничества. В настоящее время Министерство финансов США не смогло оценить ущерб, причинённый этим видом мошенничества.

Ежегодно США «теряют» 300 миллиардов долларов США из-за мошенничества и отмывания денег.

Только с точки зрения наркоторговли, прибыль от неё в США достигает 64 миллиардов долларов США в год. Большая часть наркотиков в США поступает из Мексики.

В то же время, 12 июня, в США впервые был опубликован ещё один отчёт, оценивающий риск финансирования терроризма. В нём отмечается, что правительство США столкнулось с многочисленными трудностями в предотвращении использования террористическими организациями финансовой системы США для отмывания денег.

Чу Тхань

(по данным Le Monde)