Молодой человек использует фейковый Facebook, чтобы мошенничать и продавать красивые номера телефонов и дешевые маски

Утром 27 апреля следственное управление полиции округа Нгилок объявило: подразделение только что успешно раскрыло дело и арестовало Нгуена Динь Туана (1993 года рождения), проживающего в коммуне Винь Тхань округа Йентхань, по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

Согласно документам следственного управления, с сентября 2029 года, в ходе анализа ситуации в киберпространстве, было выявлено несколько аккаунтов Facebook с признаками мошеннической деятельности с целью присвоения имущества. В частности, в последнее время через Facebook преступник использовал множество фейковых аккаунтов для мошеннической продажи красивых телефонных номеров и, в частности, дешёвых масок. Эта мошенническая деятельность вызвала недоумение и возмущение в обществе. Руководство полиции округа Нгилок создало специальный проект для борьбы с этим явлением и разъяснения ситуации.

Вещественные доказательства по делу.Фото: Нят Туан

Следственная группа установила личность Нгуена Диня Туана (1993 года рождения), проживающего в коммуне Винь Тхань района Йентхань, как вдохновителя и руководителя дел о мошенничестве в сфере онлайн-продаж, с которыми борется следственная группа.

В 10:00 утра 24 апреля полиция округа Нгилок совместно с полицией коммуны Винь Тхань округа Йентхань арестовала Нгуена Диня Туана. В ходе обыска в доме Туана были изъяты две банковские карты, два мобильных телефона, более 15 миллионов донгов, а также документы и улики, свидетельствующие о том, что подозреваемый совершил мошенничество и присвоил имущество.

В ходе борьбы с Туаном следственное управление первоначально установило: сам Туан работал на разных работах, но не стабильно, в том числе некоторое время торговал телефонными картами. Зная о существовании сервиса аренды красивых SIM-номеров в социальных сетях, подозреваемый арендовал этот номер и выставил его на продажу по низкой цене в двух фейковых аккаунтах Facebook, созданных им самим. Когда кто-то обратился с просьбой о покупке, подозреваемый назвал низкую цену и затем попросил перевести депозит на множество счетов и электронных кошельков, каждый раз сумма должна была составлять от 2 до 20 миллионов донгов. В каждом случае он делал это многократно.

Сюжет: Нгуен Динь Туан. Фото: Нят Туан

Получив депозит от клиента, Нгуен Динь Туан немедленно заблокировал его поддельный аккаунт в Facebook, заблокировал аккаунт жертвы, удалил сообщения и не отправил клиенту запрошенную SIM-карту телефона.

Недавно, когда из-за пандемии COVID-19 возрос спрос на маски, Нгуен Динь Туан также использовал этот трюк, чтобы обманным путем продавать антибактериальную ткань и дешевые маски.

Используя вышеуказанную форму, с сентября 2019 года по настоящее время Нгуен Динь Туан осуществил более 10 случаев мошенничества, присвоив у клиентов общую сумму более 200 миллионов донгов для игры на Форекс (торговли валютами разных стран друг с другом), личных расходов и погашения долгов.

В настоящее время полиция округа Нги Лок продолжает расследование и расширение проекта 420L, а также арестовывает оставшихся подозреваемых.