Государственный банк берет на себя инициативу по внедрению правил по борьбе с отмыванием денег

Соответственно, после получения Постановления Правительства № 19/2023/ND-CP от 28 апреля 2023 года, в котором подробно излагается ряд статейЗакон о борьбе с отмыванием денег 2023 года, назначен провинциальный народный комитетГосударственный банк - филиал НгеанВозглавлять и координировать деятельность Департамента финансов, подразделений и местных органов власти с целью инициативной организации исследований, распространения и внедрения результатов; одновременно консультировать и предлагать задачи в рамках полномочий и ответственности Провинциального народного комитета.

Штаб-квартира Государственного банка Вьетнама — агентства, назначенного правительством для координации действий министерств и ведомств по реализации положений о борьбе с отмыванием денег на национальном и международном уровнях. Фото: Интернет

Ранее, согласно Указу № 19/2023/ND-CP, Правительство детализировало ряд положений Закона о противодействии отмыванию денег, в том числе: принципы, критерии и методы оценки национальных рисков отмывания денег, идентификации клиентов; критерии определения бенефициарных владельцев; сделки необычно большой или сложной стоимости; компетентные государственные органы, получающие информацию, записи, документы и отчеты; сбор, обработка и анализ информации о противодействии отмыванию денег совместно с компетентными национальными органами; основания для подозрения или выявления сторон, участвующих в сделках, в соответствии с положениями закона.Черный списоки компетентный государственный орган, получивший отчет о задержке транзакции.

+ Национальная оценка риска отмывания денег: Оценка рисков отмывания денег осуществляется компетентными государственными органами в соответствии с критериями и методами, предписанными законом, в соответствии с международными стандартами и практическими условиями Вьетнама; национальная оценка рисков отмывания денег должна определять уровень рисков отмывания денег в стране; национальная оценка рисков отмывания денег является основой для разработки плана реализации после оценки, обновления политики и стратегии по борьбе с отмыванием денег в каждый период.

Сбор информации, документов и данных, служащих для оценки рисков отмывания денег, осуществляется из баз данных компетентных органов, подотчетных субъектов, отечественных и зарубежных исследовательских документов на принципах гласности, прозрачности и соблюдения требований о защите государственной тайны.

(Выдержка из Указа № 19/2023/ND-CP)

+Национальные критерии оценки риска отмывания денегВ том числе: критерии риска отмывания денег, критерии уровня соответствия политики и мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также критерии последствий отмывания денег для страны, отрасли и сектора. Критерии риска отмывания денег включают критерии риска отмывания денег, связанные с источником преступления, связанного с отмыванием денег, и критерии риска отмывания денег для отрасли и сектора, в частности: риск отмывания денег для каждоговнутренняя и транснациональная преступность; деньги из каждой отрасли, сферы деятельности на национальном и международном уровнях.

Агентство по управлению исполнением уголовных приговоров Министерства общественной безопасности или подразделение, назначенное Министром общественной безопасности, когда есть основания полагать, что запрашиваемая транзакция связана с преступной деятельностью, включая транзакции, которые запрашивает осужденное лицо в соответствии с положениями Уголовно-процессуального закона, и активы в транзакции принадлежат или имеют свое происхождение из собственности или контроля этого осужденного лица; транзакции, связанные с организациями и лицами, совершающими действия, связанные с преступлениями, связанными с финансированием терроризма.

Компетентный государственный орган потребовал от отчитывающейся организации отложить транзакцию по запросу компетентного государственного органа, как предписано соответствующими законами. При применении меры отсрочки транзакции, предусмотренной настоящим положением, отчитывающаяся организация обязана незамедлительно сообщить об этом в Управление по борьбе с отмыванием денег при Государственном банке Вьетнама.