18 апреля суд рассмотрел апелляцию бывшего председателя Oceanbank Ха Ван Тхама.
Г-н Там заявил, что не совершал преступлений, связанных с хищением и злоупотреблением властью, но попросил апелляционный суд рассмотреть возможность смягчения его приговора, если он «виновен».
18 апреля Высокий народный суд в Ханое должен начать апелляционное слушание по делу о нарушениях, допущенных в Ocean Commercial Joint Stock Bank (Oceanbank), после апелляции г-на Ха Ван Тхама (бывшего председателя Oceanbank) и 30 ответчиков.
Председателем апелляционного суда является г-н Нго Хонг Фук. Бывший председатель Oceanbank Ха Ван Тхам пригласил четырёх адвокатов; бывший генеральный директор Нгуен Суан Сон имел двух адвокатов...
|
Бывший председатель Oceanbank Ха Ван Тхам (справа) на суде первой инстанции. |
29 сентября 2017 года, после более чем месяца судебных разбирательств, Народный суд Ханоя вынес решениеС 2010 по 2014 год, реализуя политику г-на Тама, банк потратил более 1500 миллиардов донгов на выплату процентов вне договора сотням лиц и организаций, внесших деньги.Из них бывший генеральный директор Нгуен Суан Сон обвинялся в присвоении более 246 млрд донгов, хищении более 49 млрд донгов и злоупотреблении своим положением и властью с целью присвоения 197 млрд донгов.
Бывшего генерального директора Oceanbank также обвинили в злоупотреблении служебным положением с целью присвоения 69 миллиардов донгов у BSC, бэк-офисной компании Ха Ван Тама. Утверждалось, что BSC не вела никакой коммерческой деятельности, но использовала свой юридический статус для заключения договоров на обслуживание клиентов Oceanbank с целью незаконного взимания комиссий. Основной целью было получение дополнительных средств для оплаты услуг Нгуен Суан Сона за обслуживание клиентов.
В ноябре 2012 года г-н Тхам поручил своему заместителю Нгуену Ван Хоану предоставить г-ну Фам Конг Дань (председателю совета директоров Thien Thanh Group) кредит в размере 500 миллиардов донгов через компанию Trung Dung Company без залога, и клиент не использовал средства по назначению. Эти действия были признаны нарушением правил кредитования Государственного банка, что привело к потере Oceanbank более 500 миллиардов донгов (как основного долга, так и процентов).
Г-н Ха Ван Тхам был приговорен к пожизненному заключению Народным судом Ханоя за такие преступления, как хищение имущества (статья 278 Уголовного кодекса 1999 года), злоупотребление положением и властью в целях присвоения имущества (статья 280 Уголовного кодекса 1999 года), нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций (статья 179 Уголовного кодекса 1999 года) и умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия (статья 165 Уголовного кодекса 1999 года).
Г-н Нгуен Суан Сон был приговорён к смертной казни по статьям 278, 280 и 165 Уголовного кодекса 1999 года. Бывший генеральный директор Oceanbank Нгуен Минь Ту был приговорён к 22 годам лишения свободы по статьям 165 и 280. Бывший заместитель генерального директора Oceanbank Нгуен Ван Хоан был приговорён к 22 годам лишения свободы по статьям 280 и 179.
По этой же группе преступлений, предусмотренных статьей 165, бывший заместитель генерального директора Ле Тхи Тху Тхуй приговорен к 6 годам лишения свободы, Нгуен Тхи Нга (бывший главный бухгалтер) — к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Нгуен Хоай Нам (бывший директор по капитальным ресурсам) — к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы...
Г-н Фам Конг Дань был приговорен к 14 годам тюремного заключения, г-жа Хуа Тхи Фан была приговорена к 17 годам тюремного заключения, оба за преступления, предусмотренные статьей 179. Остальные 42 обвиняемых были приговорены к срокам от 24 месяцев исправительных работ, не связанных с лишением свободы, до 4 лет тюремного заключения...
После вынесения приговора в первой инстанции 31 из 51 обвиняемых подали апелляцию.
