Нге Ан: Предложение о судебном преследовании за незаконную многоуровневую деятельность и мошенничество с мобилизацией капитала

Предложение об уголовном преследовании

Департамент промышленности и торговли Нгеан только что направил в провинциальную полицию, Департамент управления рынком и народные комитеты районов, городов и поселков документ об усилении контроля и предотвращении незаконной многоуровневой маркетинговой деятельности.

По данным Министерства промышленности и торговли, в последнее время пресса и общественность сообщают, что некоторые предприятия, организации и отдельные лица используют социальные сети и веб-сайты дляМногоуровневый сбор средств, целью которых является получение незаконной прибыли, такие как проекты Cowd1, MyAladinzs, WinsBank, Lion Group..., при помощи уловки, побуждающей участников вносить деньги в систему на электронных биржах для получения ежедневных процентов по процентной ставке 0,8–1% или 290–365% в год.

Незаконный сетевой маркетинг нагло организовал семинар с участием более 2000 человек в большом отеле города Винь на фоне сложной эпидемической ситуации. Фото: TH

Между тем, ведущие мировые финансовые инвесторы, такие как Berkshire Hathaway Баффета и Quantum Fund Джорджа Сороса, получают самую высокую годовую прибыль, составляющую всего около 20–30%. Чтобы выплачивать участникам указанные процентные ставки, эти системы могут работать только по принципу финансовой пирамиды, то есть отнимая деньги у последующих участников и выплачивая их предыдущим. Эта группа прекратит свою деятельность, когда накопит достаточно средств от участников.

Кроме того, согласно документу Министерства промышленности и торговли провинции Нгеан, в последнее время появилась нелицензированная многоуровневая маркетинговая сеть Jeunesse, которая заманивает людей продавать средства от рака, подагры и других заболеваний, рекламируя их как средства полного излечения. Эти бизнес-системы действуют в городе Винь и соседних районах, а также проникли в отдалённые районы. Jeunesse – это нелегальная многоуровневая маркетинговая сеть, о которой недавно сообщила газета Nghe An.сериал-расследованиепосле длительного проникновения.

Бизнес-система Jeunesse активно привлекает клиентов в Нгеан. Фото: TH

Для предотвращения вышеуказанной ситуации Департамент промышленности и торговли поручил полиции провинции усилить координацию с государственными органами управления в области многоуровневого маркетинга в провинции. Своевременно проводить проверки и надзор, применять профессиональные меры для понимания ситуации, вести борьбу и пресекать незаконную многоуровневую маркетинговую деятельность и деятельность, использующую модель многоуровневого маркетинга для незаконной финансовой мобилизации, мошенничества и присвоения активов организаций и лиц, участвующих в многоуровневом маркетинге в провинции. Усилить государственное управление сетевой безопасностью в области многоуровневого маркетинга в провинции Нгеан.

Предложить Департаменту управления рынком усилить контроль, проверку, надзор и пресечение незаконной деятельности в сфере многоуровневого маркетинга и деятельности, использующей социальные сети и платформы электронной коммерции для незаконного привлечения финансирования. Организовать обучение и профессиональную подготовку должностных лиц и государственных служащих, непосредственно осуществляющих государственное управление многоуровневым маркетингом. Распространить и довести до сведения предприятий и участников многоуровневого маркетинга законы об управлении многоуровневым маркетингом.

Министерство промышленности и торговли также обратилось в Инспекцию Министерства с просьбой усилить организацию специализированных и внезапных проверок деятельности многоуровневого маркетинга для предотвращения незаконной организации многоуровневого маркетинга организациями, предприятиями и отдельными лицами в провинции. Народные комитеты районов, городов и посёлков поручают департаментам, управлениям, а также районам, коммунам и посёлкам усилить пропаганду и предупреждение каждого гражданина о вышеупомянутой незаконной деятельности многоуровневого маркетинга для оперативного пресечения и предотвращения использования организациями и отдельными лицами модели многоуровневого маркетинга в целях совершения мошенничества. Необходимо усилить руководство местными органами власти по инициативному взаимодействию с соответствующими вышестоящими органами в целях проведения проверок, проверок и надзора для своевременного выявления незаконной и скрытой деятельности многоуровневого маркетинга в зоне управления и информирования компетентных органов для устранения нарушений в соответствии с нормативными актами.

Портрет лидера Lion Group. Фото: TH

Риск краха Lion Group

Согласно расследованию журналистов газеты Nghe An, уже много месяцев тысячи инвесторов Lion Group «кричат», что не могут ликвидировать свои активы. Если год назад социальные сети были полны постов и групп, восхваляющих Lion Group и её руководство, то теперь появилось множество постов и групп, осуждающих Lion Group как мошенничество. Группа «Разоблачение мошеннического лица Lion Group» только на Facebook насчитывает почти 10 000 участников. Многие из них призывают подать заявление в полицию.

Инвестор из города Винь, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что ликвидность находится в состоянии стагнации с конца 2020 года. Те немногие, что всё ещё ликвидны, связаны с тем, что команда продолжает привлекать новых инвесторов. Остальные 90% инвесторов в настоящее время неликвидны. В то же время, у Lion Group около 60 000 инвесторов.

Модель Lion Group представляет собой сочетание многоуровневого маркетинга, Форекса и виртуальной валюты... Согласившись на участие, инвесторы смогут создать счёт для пополнения и вывода средств (минимальный депозит 1000 долларов США) и форекс-счёт на платформе Fxtradingmarkets, а затем просто расслабиться и наслаждаться преимуществами. Эксперты платформы будут торговать, помогая инвесторам зарабатывать 0,8–1% в день, при этом регулярные инвестиции составляют 22–30% в месяц. Несмотря на явные признаки мошенничества, Lion Group продолжает обманывать тысячи инвесторов, соблазняясь высокой прибылью.

Lion Group регулярно организует встречи для привлечения участников. Фото: HT

По словам этого инвестора, уже более двух лет десятки тысяч людей инвестировали в систему fxtradingmarket, созданную главой компании, экспертом по многоуровневому маркетингу Икером Фыонгом, но рекламируемую как международная торговая площадка. «Раньше пакет в 1000 долларов США обменивался на 1000 монет FXT, то есть 1 монета FXT = 1 доллар США. Но теперь, когда система слишком большая, основание пирамиды слишком раздулось. Справедливо выплачивать проценты и комиссии невозможно, когда в систему приходит всё меньше новых инвесторов. А лидеры, которые остаются на плаву, чтобы зарабатывать комиссионные, слишком велики», — сказал этот инвестор, добавив, что Икер Фыонг (Хо Нгок Фыонг) придумал идеальный способ уйти. То есть превратить бессмысленную монету FXT, которую может создать любой, кто умеет писать программы, в токен FXT, а затем потратить немного денег на привязку к каким-нибудь типичным биржам, например, bilaxy, чтобы вывести её на биржу. Затем попросить инвесторов самим вывести её на биржу для обеспечения ликвидности.

Группа ключевых лидеров Lion Group. Фото: Contributor

Однако если раньше инвесторы покупали 1 монету FXT за 23 700 донгов, то теперь она продаётся всего за ~ 0,15 USD, что эквивалентно более чем 3 000 донгов. Таким образом, инвесторы потеряли до 85% своих инвестиций. Но это ещё не всё, любой, кто разбирается в блокчейне, поймёт. Если монета FXT на бирже Fxtradingmarket (FXTM) — настоящая криптовалюта, то при наличии принимающего кошелька на бирже Bilaxy, FXT можно перевести с биржи на Bilaxy за считанные секунды. Но почему Икер Фыонг требует сначала перевести средства на трастовый кошелёк, а затем с трастового кошелька на Bilaxy? Но некоторые люди переводят средства десять дней, и они так и не доходят до их кошельков. Большинство инвесторов не могут перевести средства, а вынуждены просить об этом лидера. Потому что монета FXT на FXTM не имеет никакой ценности и не является токеном FXT на Bilaxy. А те немногие, кто может перевести средства с FXTM на траст, на самом деле являются лидерами, лояльными Икеру. При наличии заявки на перевод техническая команда Икера вручную одобряет очень небольшое количество средств. Затем токен FXT на бирже Bilaxy закачивается в трастовый кошелёк этого одобренного лица. Таким образом, некоторые инвесторы могут перевести От доверия к безответственности. Но FXT в FXTM не может быть переведен. «Хорошо», инвестор рискует потерять более 500 миллионов донгов, согласно анализу.

Нгеан — один из районов с наибольшим числом инвесторов в Lion Group. Фото: TH

Несколько месяцев назад руководство всё ещё уверяло инвесторов, что FXT снова поднимется до $1. Но после периода обещаний цена всё ещё держится на уровне $0,15 за 1 FXT. «Все инвесторы — люди пожилые. Если кто-то и знает, то большинство из них — лидеры, которые знают, но пытаются это скрыть. Что это за международная биржа, если 90% трафика и инвесторов приходится на Вьетнам? На самом деле, всё это уловка, чтобы оттянуть время, пока инвесторы не разочаруются и постепенно не разбегутся. Если мы позволим ей рухнуть сейчас, они всё равно будут полны энтузиазма и будут сосредоточены на судебных процессах против Lion Group», — добавил этот человек.

Государственный банк Вьетнама подтвердил, что Lion Group является самопровозглашенной организацией, осуществляющей незаконную многоуровневую деятельность по мобилизации капитала.

Тем временем полиция в некоторых районах уже предупредила население об этой организации. По данным полиции, если Lion Group не сможет привлечь новых инвесторов, её сеть операций рухнет, поскольку у неё не будет достаточно средств для выплат, и инвесторы потеряют все свои деньги. Полиция рекомендует агентствам, подразделениям, должностным лицам, сотрудникам, рабочим и гражданам проявлять бдительность в отношении необычной, незаконной и рискованной финансовой деятельности; не поддавайтесь соблазну или соблазну участвовать в ней, что создаёт чувство незащищённости и беспорядки...