Нге Ан: Предложение о судебном преследовании за незаконную многоуровневую деятельность и мошенничество с мобилизацией капитала

Предложение об уголовном преследовании

Департамент промышленности и торговли Нгеан только что направил в провинциальную полицию, Департамент управления рынком и народные комитеты районов, городов и поселков документ об усилении контроля и предотвращении незаконной многоуровневой маркетинговой деятельности.

По данным Министерства промышленности и торговли, в последнее время пресса и общественность сообщают, что некоторые предприятия, организации и отдельные лица используют социальные сети и веб-сайты длямногоуровневый маркетинг, целью которых является получение незаконной прибыли, например, проект Cowd1, MyAladinzs, WinsBank, Lion Group... с помощью уловки, побуждающей участников вносить деньги в систему на электронных биржах, чтобы получать ежедневные проценты по процентной ставке 0,8–1% или 290–365% в год.

Незаконный сетевой маркетинг нагло организовал семинар с участием более 2000 человек в большом отеле города Винь на фоне сложной эпидемической ситуации. Фото: TH

Между тем, ведущие мировые финансовые инвесторы, такие как Berkshire Hathaway Баффета и Quantum Fund Джорджа Сороса, получают самую высокую годовую прибыль, составляющую всего около 20–30%. Чтобы выплачивать участникам указанные процентные ставки, эти системы могут работать только по принципу финансовой пирамиды, то есть изымая деньги у последующих участников для выплаты их предыдущим участникам. Эта группа прекратит свою деятельность, когда накопит достаточно средств от участников.

Кроме того, согласно документу Министерства промышленности и торговли провинции Нгеан, в последнее время появилась нелицензированная многоуровневая маркетинговая компания Jeunesse, которая заманивает людей продавать средства от рака, подагры и других заболеваний, рекламируя их как средства полного излечения. Эти бизнес-системы действуют в городе Винь и его окрестностях, а также проникают в отдалённые районы. Jeunesse – это нелегальная многоуровневая маркетинговая группа, о которой недавно сообщила газета Nghe An.сериал-расследованиепосле длительного периода проникновения.

Бизнес-система Jeunesse активно привлекает клиентов в Нгеан. Фото: TH

Для предотвращения вышеуказанной ситуации Департамент промышленности и торговли поручил полиции провинции усилить координацию с государственными органами управления в области многоуровневого маркетинга в провинции. Своевременно проводить проверки и надзор, применять профессиональные меры для понимания ситуации, вести борьбу и пресекать незаконную многоуровневую маркетинговую деятельность и деятельность, использующую модель многоуровневого маркетинга для незаконной финансовой мобилизации, мошенничества и присвоения активов организаций и лиц, участвующих в многоуровневом маркетинге в провинции. Усилить государственное управление сетевой безопасностью в области многоуровневого маркетинга в провинции Нгеан.

Предложить Департаменту управления рынком усилить контроль, проверку, надзор и пресечение незаконной деятельности в сфере многоуровневого маркетинга и деятельности, связанной с использованием социальных сетей и платформ электронной коммерции для незаконного привлечения финансирования. Организовать обучение и профессиональную подготовку должностных лиц и государственных служащих, непосредственно осуществляющих государственное управление многоуровневым маркетингом. Распространить и довести до сведения предприятий и участников многоуровневого маркетинга закон об управлении деятельностью в сфере многоуровневого маркетинга.

Министерство промышленности и торговли также обратилось в Инспекцию Министерства с просьбой усилить организацию специализированных и внезапных проверок деятельности многоуровневого маркетинга для предотвращения незаконной организации многоуровневого маркетинга организациями, предприятиями и отдельными лицами в провинции. Народные комитеты районов, городов и посёлков поручают департаментам, управлениям, а также районам, коммунам и посёлкам усилить пропаганду и предупреждение каждого гражданина о вышеупомянутой незаконной деятельности многоуровневого маркетинга для оперативного пресечения и предотвращения использования организациями и отдельными лицами модели многоуровневого маркетинга в целях совершения мошенничества. Необходимо усилить руководство местными органами власти по инициативному взаимодействию с соответствующими вышестоящими органами в целях проведения проверок, проверок и надзора для своевременного выявления незаконной и скрытой деятельности многоуровневого маркетинга в зоне управления и информирования компетентных органов для устранения нарушений в соответствии с нормативными актами.

Портрет лидера Lion Group. Фото: TH

Риск краха Lion Group

Согласно расследованию журналистов газеты Nghe An, уже много месяцев тысячи инвесторов Lion Group «вопят» из-за невозможности ликвидировать свои активы. Если год назад социальные сети были полны постов и групп, восхваляющих Lion Group и её руководство, то теперь появилось множество постов и групп, осуждающих Lion Group как мошенничество. Группа «Разоблачение мошеннического лица Lion Group» только на Facebook насчитывает почти 10 000 участников. Многие из них призывают подать заявление в полицию.

Инвестор из города Винь, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что ликвидность находится в состоянии стагнации с конца 2020 года. Те немногие, которые всё ещё ликвидируются, связаны с тем, что команда продолжает привлекать новых инвесторов. Остальные 90% инвесторов в настоящее время не ликвидированы. В то же время, у Lion Group около 60 000 инвесторов.

Модель Lion Group представляет собой сочетание многоуровневого маркетинга, Форекса и виртуальной валюты... Согласившись на участие, инвесторы получат счёт для пополнения и вывода средств (минимальный депозит 1000 долларов США) и форекс-счёт на платформе Fxtradingmarkets. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь преимуществами. Эксперты платформы помогут инвесторам зарабатывать 0,8–1% в день при гарантированной доходности 22–30% в месяц. Несмотря на явные признаки мошенничества, Lion Group продолжает обманывать тысячи инвесторов, соблазняясь высокой прибылью.

Lion Group регулярно организует встречи для привлечения участников. Фото: HT

По словам этого инвестора, уже более двух лет десятки тысяч людей инвестировали в систему fxtradingmarket, созданную главой эксперта по многоуровневому маркетингу Икером Фыонгом, но рекламируемую как международная торговая площадка. «Раньше пакет в 1000 долларов США обменивался на 1000 монет FXT, поэтому 1 монета FXT = 1 доллар США. Но теперь, когда система слишком большая, основание пирамиды слишком раздулось. Справедливо выплачивать проценты и комиссии невозможно, когда в систему приходит всё меньше новых инвесторов. А лидеры, которые остаются и получают комиссионные, слишком велики», — сказал этот инвестор, добавив, что Икер Фыонг (Хо Нгок Фыонг) придумал идеальный способ уйти. Он заключается в том, чтобы превратить ничего не значащую монету FXT, которую может создать любой, кто умеет писать программы, в токен FXT, а затем потратить немного денег на привязку к каким-нибудь типичным биржам, например, bilaxy, чтобы вывести её на биржу. Затем попросите инвесторов самостоятельно выставить его на биржу для обеспечения ликвидности.

Группа ключевых лидеров Lion Group. Фото: Contributor

Однако если раньше инвесторы покупали 1 монету FXT за 23 700 донгов, то теперь они продают её всего за ~ 0,15 USD, что эквивалентно более чем 3 000 донгов. Таким образом, инвесторы потеряли до 85% своих инвестиций. Но это ещё не всё, любой, кто разбирается в блокчейне, поймёт. Если монета FXT на бирже Fxtradingmarket (FXTM) — настоящая криптовалюта, то при наличии принимающего кошелька на бирже Bilaxy, FXT можно перевести с биржи на Bilaxy за считанные секунды. Но почему Икер Фыонг требует сначала перевести средства на трастовый кошелёк, а затем с трастового кошелька на Bilaxy? Но некоторые люди переводят средства десять дней, и они так и не доходят до их кошельков. Подавляющее большинство инвесторов не могут перевести средства, а должны попросить об этом лидера. Просто потому, что монета FXT на FXTM не имеет ценности и не является токеном FXT на Bilaxy. Те немногие, кто может перевести средства с FXTM на траст, на самом деле в основном лидеры, лояльные Икеру. При наличии заявки на перевод техническая команда Икера вручную одобряет очень небольшое количество средств. Затем токен FXT на бирже Bilaxy закачивается в трастовый кошелёк этого одобренного лица. Поэтому некоторые инвесторы могут переводить средства только из трастового кошелька. к билаксии. Но FXT в FXTM не может быть переведен. «Хорошо», инвестор рискует потерять более 500 миллионов донгов, анализируя.

Нгеан — один из районов с наибольшим числом инвесторов в Lion Group. Фото: TH

Несколько месяцев назад лидеры всё ещё пытались убедить инвесторов в том, что FXT снова поднимется до $1. Но после периода обещаний цена всё ещё держится на уровне $0,15 за 1 FXT. «Все инвесторы — люди пожилые. Если у них и есть какие-то знания, большинство из них — лидеры, они знают, но стараются это скрыть. Что это за международная биржа, где 90% посетителей и инвесторов — из Вьетнама? На самом деле, всё это уловка, чтобы оттянуть время, пока инвесторам не станет скучно, и они постепенно разбегутся. Если она рухнет сейчас, те, кто ещё полон энтузиазма, сосредоточатся на судебных процессах против Lion Group», — добавил этот человек.

Государственный банк Вьетнама подтвердил, что Lion Group является самопровозглашенной организацией, осуществляющей незаконную многоуровневую деятельность по мобилизации капитала.

Тем временем полиция в некоторых районах выпустила предупреждения для населения об этой организации. По данным полиции, если Lion Group не сможет привлечь новых инвесторов, её сеть рухнет, поскольку у неё не будет достаточно средств для выплат, и инвесторы потеряют все свои деньги. Полиция рекомендует агентствам, подразделениям, должностным лицам, сотрудникам, рабочим и гражданам проявлять бдительность в отношении необычной, незаконной финансовой деятельности, сопряженной с многочисленными рисками; не поддавайтесь соблазнам и не пытайтесь участвовать в ней, поскольку это создаёт чувство незащищённости и беспорядки...