Нге Ан: Сотни людей потеряли миллиарды донгов, играя в восьмисторонний покер онлайн

Создавать сотни мошеннических групп

Полиция города Винь только что возбудила уголовное дело и временно задержала Тран Тхи Фыонг Тхуй (1984 года рождения), проживающую в блоке 2, округа Труонг Тхи (город Винь), за преступление, предусмотренное статьей 11.Мошенническое присвоение имущества", предусмотренного пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса.

Объект: Тран Тхи Туй. Фото: BN

Речь идёт о субъекте, практикующем крупномасштабное мошенничество с использованием множества изощрённых уловок. Этот «монстр» мастерски использует связи, чтобы заманить знакомых в группы онлайн-гемблинга, принадлежащие Thuy.

Завоевав доверие жертв, Туй использовала созданные ею поддельные аккаунты для участия в торгах. После нескольких аукционов, на которых поддельные аккаунты Туй неоднократно побеждали, Туй объявила о «срыве аукциона», чтобы завладеть имуществом.
Как обычно, 8 августа 2021 года Туй открыла отделение с 12 участвующими слотами через свой аккаунт в Facebook. В процессе создания отделения Туй не уведомила компетентный орган, не зарегистрировала его и не организовала собрание членов отделения. Туй лишь присоединилась к чат-группе в приложении Facebook Messenger для обсуждения и подачи заявки на открытие отделения. Из 12 участвующих слотов 2 были виртуальными аккаунтами, созданными Туй.
Поняв, что «добыча» попалась в ловушку, Туй начала проводить аукционы с призовым фондом 100 миллионов донгов за один матч. Перед матчем каждый игрок должен был заплатить Туй сумму, эквивалентную двум первым матчам, что эквивалентно 200 миллионам донгов. Поскольку Туй была лидером матча, она получала первый матч в размере 1,1 миллиарда донгов без участия в игре.

После этого Thuy организовала турнир для участников, чтобы получить проценты. Тот, кто сделает ставку с самой высокой процентной ставкой, получит право на участие в турнире, но должен будет выплатить проценты проигравшему участнику. 8 августа 2021 года Thuy организовала турнир, чтобы получить второе место в чате Facebook. В этом месте аккаунт «Khanh Linh», созданный и используемый Thuy, «выиграл» с самым высоким процентом в 7 450 000 донгов и получил 1,2 миллиарда донгов. «Khanh Linh» должен был выплатить проценты за оставшиеся 11 мест в размере 7 450 000 донгов за место. Таким образом, во втором турнире «Khanh Linh» получил 1 118 050 000 донгов.

Три дня спустя, 11 августа 2021 года, Thuy организовал аукцион, чтобы получить третье место. Каждый участник должен был заплатить Thuy 92 550 000 донгов. Счёт «Khanh Linh» уже получил второе место, поэтому ему ещё предстояло выплатить всю сумму в 100 миллионов донгов без учёта процентов с последующих аукционов. В этом аукционе счёт «Moon Dinh», созданный и используемый Thuy, «победил» с наибольшим процентом в 4 000 000 донгов и получил третье место: 1,2 млрд донгов — (4 млн донгов x 10) = 1,16 млрд донгов.
14 августа 2021 года компания Thuy организовала аукцион по присуждению четвёртого места. Каждый участник должен был выплатить Thuy 96 миллионов донгов. Счёта «Khanh Linh» и «Moon Dinh» уже получили призы за предыдущие призы, поэтому им предстояло выплатить всю сумму в 100 миллионов донгов без учёта процентов с последующих аукционов. На этом аукционе счёт «Thu Huong Nguyen» получил наибольший процент в размере 4 750 000 донгов и занял четвёртое место: 1,2 миллиарда донгов — (4 750 000 донгов x 9) = 1 157 250 000 донгов.

Кража имущества игрокая
Таким образом, Туй организовал ещё 3 аукциона, чтобы открыть отделение. 24 августа 2021 года Тран Тхи Фыонг Туй объявила, что отделение «сломано» и не будет организовывать аукцион для участников, не получивших деньги отделения. В этом отделении, после 7 аукционов, первые 3 раза Туй и виртуальные счета, созданные и используемые Туй, «выиграли отделение». Четверо «победителей» последующих аукционов были друзьями, которых Туй заманил к участию обещаниями «огромных» процентов. Конечно же, после «сбоя» Туй медлил и «буксовал» каждый раз, когда вы просили перевести как основной долг, так и проценты.

Сотрудники криминального департамента полиции города Винь приняли показания у подозреваемой Чан Тхи Фыонг Туй. Фото: BN

Следственное управление полиции города Винь расширяет расследование, работает с потерпевшим, собирает доказательства и продолжает доказывать преступное поведение подозреваемого.
В беседе с журналистами следователь отдела уголовной полиции города Винь заявил: «Мошенничество с лотереями не ново, но, поскольку уловки мошенников очень изощренны, многие всё ещё попадаются в эту ловушку. Более того, в условиях эпидемии многим приходится вести бизнес онлайн или оставаться дома, имея ограниченный доход, поэтому они надеются «заработать побольше» на процентных ставках лотереи. Многие, участвовавшие в нескольких аукционах по открытию лотереи, заподозрили неладное. Однако, поскольку они уже внесли немалые деньги на аукцион, думая: «Надо участвовать, надо участвовать», «Пока есть жизнь, есть надежда», ущерб с каждым аукционом только увеличивался. Только когда Туй объявила, что аукцион провалился, многие с горечью и разбитым сердцем осознали, что их обманули, и даже во многих семьях начались ссоры и конфликты.
В настоящее время распространенной ситуацией является то, что многие люди злоупотребляют социальными сетями: вся информация, изображения и действия семей и отдельных лиц «загружаются» в Facebook.

Пользуясь этим, мошенники используют информацию и создают кажущиеся близкими отношения, чтобы заманить жертв в ловушки. Полиция рекомендует всем проявлять осторожность при публикации информации в социальных сетях. В частности, категорически запрещается принимать приглашения вступить в гильдии, сберегательные и кредитные ассоциации, вкладывать капитал, инвестировать в финансы, вкладывать средства в виртуальную валюту и т. д.
В настоящее время руководство полиции провинции поручает профессиональным подразделениям продолжить расследование и расширить масштабы дела, сосредоточившись на выяснении фактов ростовщической деятельности Тран Тхи Фыонг Туй. Полицейское управление сообщило всем жертвам Тран Тхи Фыонг Туй, что им следует обратиться в отдел уголовной полиции города Винь для координации расследования.