Нге Ан: Сотни людей потеряли миллиарды донгов, играя в карты онлайн

Рассвет October 12, 2021 11:44

(Baonghean.vn) - Создав сотни нелегальных гильдий, привлекая к участию знакомых, используя поддельные аккаунты для подачи заявок на открытие гильдий и через некоторое время объявляя гильдии закрытыми... с помощью вышеперечисленных уловок Тран Тхи Фыонг Туй присвоила себе миллиарды донгов у людей.

Создавать сотни мошеннических групп

Полиция города Винь только что возбудила уголовное дело и временно задержала Тран Тхи Фыонг Тхуй (1984 г.р.), проживающую в блоке 2, округа Труонг Тхи (город Винь), за преступление, предусмотренное статьей 111.Мошенническое присвоение имущества", предусмотренного пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса.

Nghe An: Hang tram   mat tien ty vi choi bat phuong tren mang-hinh-anh-1
Объект: Тран Тхи Туй. Фото: BN

Речь идёт о субъекте, практикующем крупномасштабное мошенничество с использованием множества изощрённых уловок. Этот «монстр» мастерски использует связи, чтобы заманить знакомых в группы онлайн-гемблинга, принадлежащие Thuy.

Завоевав доверие жертв, Туй использовала созданные ею виртуальные аккаунты для проведения аукционов. После нескольких аукционов, на которых виртуальные аккаунты Туй неоднократно выигрывали, Туй объявила о «срыве аукциона», чтобы завладеть имуществом.
Как обычно, 8 августа 2021 года Туй открыла группу из 12 участников через свой аккаунт в Facebook. В процессе создания группы Туй не уведомила компетентный орган, не зарегистрировала его и не организовала встречу участников группы. Туй лишь присоединилась к чату в приложении Facebook Messenger, чтобы обсудить и подать заявку на открытие группы. Из 12 участников 2 были виртуальными аккаунтами, созданными Туй.
Поняв, что «добыча» попалась в ловушку, Туй начала проводить аукционы с суммой ставки 100 миллионов донгов за одну ставку. Перед аукционом каждый игрок должен был заплатить Туй сумму в размере двух первых ставок, что эквивалентно 200 миллионам донгов. Поскольку Туй возглавляла аукцион, она получала первую ставку в размере 1,1 миллиарда донгов без необходимости проводить аукцион.

Затем Thuy организовала турнир для участников, чтобы получить проценты. Победителем турнира станет тот, кто предложит самую высокую процентную ставку, но должен будет выплатить проценты проигравшему участнику. 8 августа 2021 года Thuy организовала турнир, чтобы получить второе место в чате Facebook. В этом месте аккаунт «Khanh Linh», созданный и используемый Thuy, «выиграл» с самым высоким процентом в 7 450 000 донгов и получил 1,2 миллиарда донгов. «Khanh Linh» должен был выплатить проценты за оставшиеся 11 мест в размере 7 450 000 донгов за место. Таким образом, во втором турнире «Khanh Linh» получил 1 118 050 000 донгов.

Три дня спустя, 11 августа 2021 года, Thuy организовал аукцион, чтобы занять третье место. Каждый участник должен был заплатить Thuy 92 550 000 донгов. Счёт «Khanh Linh» уже занял второе место, поэтому ему ещё предстояло выплатить всю сумму в 100 миллионов донгов без учёта процентов с последующих аукционов. В этом аукционе счёт «Moon Dinh», созданный и используемый Thuy, «победил» с наибольшим процентом в 4 000 000 донгов и занял третье место: 1,2 млрд донгов — (4 млн донгов x 10) = 1,16 млрд донгов.
14 августа 2021 года компания Thuy организовала аукцион по палатам, чтобы занять 4-е место. Каждый участник должен был выплатить Thuy по 96 миллионов донгов. Что касается счетов «Khanh Linh» и «Moon Dinh», то, поскольку они получили средства по палатам ранее, им всё равно пришлось выплатить всю сумму в 100 миллионов донгов без учёта процентов с последующих аукционов. На этом аукционе счет «Thu Huong Nguyen» получил наибольший процент в размере 4 750 000 донгов и занял 4-е место: 1,2 миллиарда донгов — (4 750 000 донгов x 9) = 1 157 250 000 донгов.

Присвоение имущества игрокая
Таким образом, Туй организовала ещё три открытых аукциона. 24 августа 2021 года Тран Тхи Фыонг Туй заявила, что «сорвала аукцион» и не будет организовывать новые аукционы для участников, не получивших деньги. На этом аукционе, после семи аукционов, первые три раза Туй и созданные ею виртуальные счета «выиграли». Четверо «победителей» на последующих аукционах — это друзья, которых Туй заманила к участию обещанием выплатить «огромные» проценты. Конечно же, после «сорва аукциона» Туй медлила и «буксовала» каждый раз, когда вы просили перевести как основную сумму, так и проценты.

Nghe An: Hang tram   mat tien ty vi choi bat phuong tren mang-hinh-anh-2
Сотрудники отдела криминальной полиции города Винь приняли показания у подозреваемой Чан Тхи Фыонг Туй. Фото: BN
Таким образом, только в одной из вышеупомянутых азартных игр Тран Тхи Фыонг Туй присвоила более 6 миллиардов донгов у участников. К настоящему моменту полиция установила, что с конца 2018 года и до момента ареста Тран Тхи Фыонг Туй участвовала в сотнях азартных игр с использованием аналогичных методов мошенничества. Учитывая ежедневные выплаты в размере не менее 100 миллионов донгов в каждой игре, общая сумма, которую Туй обманным путём присвоила у игроков, может составлять сотни миллиардов донгов.

Следственное управление полиции города Винь расширяет расследование, работает с потерпевшим, собирает доказательства и продолжает доказывать преступное поведение подозреваемого.
В беседе с журналистами следователи отдела уголовной полиции города Винь заявили: «Мошенничество с лотереями не ново, но, поскольку уловки мошенников очень изощренны, многие всё ещё попадаются в эту ловушку. Более того, в условиях эпидемии многим приходится заниматься онлайн-торговлей или оставаться дома, имея ограниченный доход, поэтому они надеются «заработать побольше» на процентных ставках лотереи. Многие, участвовавшие в нескольких аукционах по открытию лотереи, заподозрили неладное. Однако, поскольку они заплатили большие деньги в лотерею, думая: «Прийти и продолжать», «Пока есть жизнь, есть надежда», потери с каждым аукционом только увеличивались. Только когда Туй объявила, что «отдел рухнул», многие с горечью и разбитым сердцем осознали, что их обманули, и даже многие семьи оказались в ситуации ссор и разлада.
В настоящее время распространенной ситуацией является то, что многие люди злоупотребляют социальными сетями: вся информация, изображения и действия членов семьи и отдельных лиц «загружаются» в Facebook.

Пользуясь этим, мошенники используют информацию и создают кажущиеся близкими отношения, чтобы заманить жертв в ловушки. Полиция рекомендует всем проявлять осторожность при публикации информации в социальных сетях. В частности, категорически запрещается принимать приглашения вступить в гильдии, сберегательные и кредитные ассоциации, вкладывать капитал, инвестировать в финансы, вкладывать средства в виртуальную валюту и т. д.
В настоящее время руководство полиции провинции поручает профессиональным подразделениям продолжить расследование и расширить масштабы дела, сосредоточившись на выяснении характера ростовщической деятельности Тран Тхи Фыонг Туй. Полицейское управление информирует всех, кто стал жертвой Тран Тхи Фыонг Туй, о необходимости связаться с отделом уголовной полиции города Винь для координации расследования.

Избранная газета Nghe An

Последний

х
Нге Ан: Сотни людей потеряли миллиарды донгов, играя в карты онлайн
ПИТАТЬСЯ ОТОДИНCMS- ПРОДУКТНЕКО