Нге Ан: привлечены к ответственности 2 человека за незаконную торговлю счетами-фактурами и документами.

Днем 29 апреля Следственное полицейское управление провинции Нгеан вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности Ву Тхи Хонг Тхуонг (1983 года рождения) и Ха Тхи Хуен (1985 года рождения), проживающих в городе Винь, с целью расследования факта незаконной купли-продажи счетов-фактур и документов.

В ходе расследования Департамент по расследованию экономического управления и положения полиции провинции Нгеан установил, что Ву Тхи Хонг Тхуонг, проживающая в округе Куан Бау города Винь, использовала удостоверение личности и подпись другого лица для регистрации учреждения компании Dat Tien Phat Construction and Investment Company Limited и зарегистрировала законного представителя компании с целью незаконной купли-продажи счетов-фактур.

Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о привлечении к ответственности Ву Тхи Хонг Тхыонг (в небесно-голубой рубашке) и Ха Тхи Хуен (в бананово-зелёной рубашке). Фото: Туй Ань

После этого Тхыонг и Ха Тхи Хуен, проживающие в районе Хунг Дунг (город Винь), управляли и руководили деятельностью компании. Ву Тхи Хонг Тхыонг подписывал хозяйственные договоры, платежные документы и счета-фактуры на добавленную стоимость компании Dat Tien Phat; Ха Тхи Хуен готовила финансовые и налоговые отчеты, управляла счетами-фактурами на добавленную стоимость компании, а также руководила сотрудниками компании выписыванием счетов-фактур на продажу.

В ходе своей деятельности компания Dat Tien Phat выставляла счета-фактуры на оплату труда, аренду транспортных средств, машин и оборудования, хотя у компании не было основных средств, строительной техники и оборудования, а также записей об аренде транспортных средств или опалубки.

С другой стороны, чтобы легализоватьнезаконная продажа счетов-фактурДля уменьшения суммы налога к уплате компания Dat Tien Phat использовала счета-фактуры, не соответствующие фактически проданным товарам и услугам, например: электрооборудование, бытовую технику, продукты питания, строительные материалы и товары и услуги. Общая стоимость товаров, учтённая в счетах-фактурах, которые компания Dat Tien Phat приобрела и продала, составила более 99,9 млрд донгов.

Записи, документы и справки, изъятые полицией по делу. Фото: Туи Ань

Согласно первоначальным данным расследования: Ву Тхи Хонг Тхуонг и Ха Тхи Хуен незаконно продали 55 счетов-фактур с добавленной стоимостью компании Dat Tien Phat компаниям общей стоимостью до вычета налогов более 3,6 млрд донгов.

Подполковник Нгуен Бинь Ха, заместитель начальника следственного полицейского управления провинциального полицейского управления, сказал: «В настоящее время дело расследуется и уточняется следственным полицейским управлением по экономическому управлению и позициям провинциального полицейского управления Нгеан».