Нге Ан: привлечены к ответственности 2 человека за незаконную торговлю счетами-фактурами и документами.

Днем 29 апреля Следственное полицейское управление провинции Нгеан вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности Ву Тхи Хонг Тхуонг (1983 года рождения) и Ха Тхи Хуен (1985 года рождения), проживающих в городе Винь, с целью расследования факта незаконной купли-продажи счетов-фактур и документов.

В ходе расследования Департамент полиции по расследованию приказов и должностей экономического управления провинции Нгеан установил, что Ву Тхи Хонг Тхуонг, проживающая в округе Куан Бау города Винь, использовала удостоверение личности и подпись другого лица для регистрации учреждения компании Dat Tien Phat Construction and Investment Company Limited и регистрации законного представителя компании с целью незаконной купли-продажи счетов-фактур.

Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о привлечении к ответственности Ву Тхи Хонг Тхыонг (в небесно-голубой рубашке) и Ха Тхи Хуен (в бананово-зелёной рубашке). Фото: Туй Ань

После этого Тхыонг и Ха Тхи Хуен, проживающие в районе Хынг Дунг (город Винь), управляли и руководили деятельностью компании. Ву Тхи Хонг Тхыонг подписывал хозяйственные договоры, платежные документы и счета-фактуры на добавленную стоимость компании Dat Tien Phat; Ха Тхи Хуен готовила финансовые и налоговые отчеты, управляла счетами-фактурами на добавленную стоимость компании и руководила сотрудниками компании выписыванием счетов-фактур на добавленную стоимость для продажи.

В ходе своей деятельности компания Dat Tien Phat выставляла счета-фактуры на оплату труда, аренду транспортных средств, машин и оборудования, хотя у компании не было основных средств, строительной техники и оборудования, а также записей об аренде транспортных средств или опалубки.

С другой стороны, чтобы легализоватьнезаконная торговля счетами-фактурамиДля уменьшения суммы налога к уплате компания Dat Tien Phat использовала счета-фактуры, не соответствующие фактически проданным товарам и услугам, например: электрооборудование, бытовую технику, продукты питания, строительные материалы и товары и услуги. Общая стоимость товаров, учтённая в счетах-фактурах, которые компания Dat Tien Phat приобрела и продала, составила более 99,9 млрд донгов.

Записи, документы и справки, изъятые полицией по делу. Фото: Туи Ань

Согласно первоначальным данным расследования: Ву Тхи Хонг Тхуонг и Ха Тхи Хуен незаконно продали 55 счетов-фактур налога на добавленную стоимость компании Dat Tien Phat компаниям общей стоимостью до вычета налогов более 3,6 млрд донгов.

Подполковник Нгуен Бинь Ха, заместитель начальника следственного полицейского управления провинциального полицейского управления, сказал: «В настоящее время дело расследуется и выясняется следственным полицейским управлением провинциального полицейского управления по приказу и позициям экономического управления».