Нге Ан: раскрытие дела о мошенничестве в сфере высоких технологий на миллиарды донгов
(Baonghean.vn) – Полиция округа Дьенчау только что успешно раскрыла дело о мошенничестве, в ходе которого были присвоены активы на миллиарды донгов, и арестовала троих подозреваемых. Примечательно, что в данном случае подозреваемые использовали высокие технологии и изощрённые схемы «отмывания денег», чтобы обмануть власти.
Ранее, 27 апреля, в окружную полицию Дьенчау поступило заявление от г-жи Нгуен Тхи Т. о том, что г-жа Т. и её младшая сестра, проживающая за границей, регулярно общались через аккаунты в Facebook. 27 апреля в 8:00 утра, получив сообщение от младшей сестры с просьбой перевести деньги, г-жа Т. перевела в общей сложности более 1 миллиарда донгов. После завершения перевода г-жа Т. обнаружила, что аккаунт её младшей сестры в Facebook был взломан злоумышленниками с целью совершения мошенничества.
 |
Субъект Нгуен Тхань Нян заявил в следственное агентство. Фото: Куин Транг |
После периода расследования и поиска подозреваемых 20 августа Специальная оперативная группа арестовала троих связанных между собой лиц, в том числе: Нгуен Тхань Нхан (2002 г.р.), Нгуен Нгок Ай (1997 г.р.) и Ле Доан Фу (2002 г.р.), все из которых проживали в округе Чиеуфонг провинции Куангчи.
Известно, что именно Нгуен Тхань Нян взломал страницу жертвы в Facebook и рассылал мошеннические сообщения. Получив деньги, Нян связался в интернете с людьми, специализирующимися на получении незаконных денег, чтобы «отмыть» их и разделить комиссию.
 |
Трое подозреваемых в полицейском участке. Фото: Куин Транг |
В частности, получив более 1 миллиарда донгов от Нхана, Нгуен Нгок Ай и Ле Доан Фу использовали эти деньги для покупки золота, а затем продали его в другом месте, чтобы получить наличные. Комиссия, полученная ими от Нхана, составила более 40%.
В ходе обыска в доме подозреваемых полиция округа Дьенчау изъяла 3 ноутбука, 10 мобильных телефонов, банковские карты и 240 миллионов донгов наличными.
 |
Доказательства по делу. Фото: Хо Хунг |
В настоящее время Следственное полицейское управление округа Дьенчау возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и выдало ордер на задержание Нгуена Тхань Нхана за преступление «Мошенническое присвоение имущества»; Нгуена Нгок Ая и Ле Доан Фу — за преступление «Приобретение имущества, добытого другими лицами преступным путем».
Полиция округа Дьенчау продолжает расследование и арестовывает оставшихся подозреваемых.
