Нге Ан издает директиву по усилению мер по предотвращению преступлений в сфере высоких технологий

81 дело раскрыто, 248 человек арестованы

Власти провинции Нгеан постоянно выявляют множество случаев заболевания.высокотехнологичные преступлениятакие как организация азартных игр, ставок на футбол в Интернете, использование нелицензированной деятельности в сфере электронной коммерции для привлечения капитала, ведение бизнеса в сфере незаконного сетевого маркетинга; установка копировальных устройств, кража данных карт (скимминговых устройств) в банкоматах с целью присвоения денег на счетах; выдача себя за должностных лиц государственных органов, иностранцев, сотрудников службы доставки... с целью мошенничества и присвоения имущества.

Китайские ответчики предстали перед Народным судом провинции Нгеан за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества.

Согласно документам расследования, эти лица тайно устанавливали электронные устройства с миниатюрными камерами в банкоматы, затем похищали данные, изготавливали поддельные карты и присваивали деньги у многих вьетнамцев.Преступники признались в изготовлении 316 поддельных карт для банкоматов, присвоении денег у 29 клиентов из многих провинций и городов Вьетнама, включая Нгеан... на общую сумму более 279 миллионов донгов.

Полицейское управление города Винь организовало реконструкцию преступления, связанного с изготовлением поддельных банковских карт тремя китайцами. Фото: Дык Ву

Недавно, 21 мая 2021 года, полиция округа Нам Дан заявила: Подразделение только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности двух обвиняемых: братьев Дуонг Ван Тиепа (1987 г.р.) и Дуонг Ван Ту (1993 г.р.), проживающих в округе Кыань (Хатинь), за «мошенническое присвоение имущества» с использованием мошенников, выдававших себя за сотрудников сети Viettel и банков, что спровоцировало многочисленные жертвы на присвоение 139 миллионов донгов.

Ранее, в апреле 2021 года, полиция округа Намдан получила заявление от г-жи Д.Т.Т., жительницы коммуны Намань (Нам Дан), о совершении мошенничества с использованием высоких технологий несколькими лицами, присвоившими 89 миллионов донгов. Полиция округа Намдан запустила специальный проект по борьбе с этим преступлением. К 10:00 утра 13 мая 2021 года полиция округа Намдан арестовала двух родных братьев, Дуонг Ван Тиепа и Дуонг Ван Ту, провела срочный обыск в их домах и изъяла 17 миллионов донгов, одну карту банкомата и три мобильных телефона.

Два брата Дуонг Ван Тьеп и Дуонг Ван Ту. Фото: Дюк Ву

В ходе расследования двое подозреваемых признались, что, используя интернет-платформу, выдавая себя за сотрудников сети Viettel и банка, звонили жертвам и сообщали им о результатах розыгрыша, а затем просили их перевести деньги на свои банковские счета для получения приза. Помимо присвоения 89 миллионов донгов у г-жи Д.Т.Т., проживающей в уезде Намдан, с помощью аналогичных уловок с начала марта по середину апреля 2021 года Тьеп и Ту обманным путём присвоили более 50 миллионов донгов многим другим жертвам, проживающим в провинциях Сонла, Тьензянг, Хынгйен и Тэйнинь.

Кроме того, преступники используют такие методы и уловки, как продажа лотерейных билетов, поддельных дипломов, поддельных водительских прав, фальшивых денег, красивых телефонных номеров в интернете, захват аккаунтов в социальных сетях, выдача себя за родственников и друзей с целью присвоения имущества. Например, г-жа БТТ из коммуны Нги-Куанг района Нги-Лок, услышав приглашение сыграть в лотерею от аккаунта Facebook под именем «Нгуен Конг Туан», многократно перевела в общей сложности 400 миллионов донгов. Потеряв значительную сумму денег, г-жа БТТ обратилась в полицию района Нги-Лок.

После создания проекта 118L для борьбы с ним полиция Нги Лока выявила 16 связанных с ним лиц, проживающих в провинции Тхыатхиен-Хюэ, и арестовала двух из них — Нгуен Фука и Нгуен Нхат Рона, оба 1995 года рождения. Затем дело было рассмотрено в суде, Нгуен Нхат Рон был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, Нгуен Фук — к 12 месяцам тюремного заключения.

Полиция Нги-Лок арестовала и предала суду ряд преступников, занимающихся высокотехнологичным бизнесом. Фото: CSCC

По данным полиции округа Нги-Лок: «Преступления в сфере высоких технологий — это новый вид преступлений, отличающийся особо крупным масштабом и уровнем ущерба, который Интерпол приравнивает к террористическим преступлениям. Благодаря раннему выявлению этого вида преступлений, полиция округа Нги-Лок за короткий срок раскрыла множество крупных дел как в провинции, так и за её пределами».

Один из методов, часто используемых высокотехнологичными преступниками, — это выдача себя за сотрудников полиции или прокуратуры, совершение телефонных звонков, подделка ордеров на арест и отправка их через Zalo, чтобы запугать жертв, замешанных в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, и потребовать от них перевести все деньги на свои счета для проведения расследования. Или же преступники создают поддельные аккаунты в Facebook, выдавая себя за иностранцев, и отправляют сообщения доверчивым женщинам, чтобы познакомиться с ними и войти в их доверие. Затем они сообщают, что отправляют подарки из-за границы, и договариваются со своими сообщниками, чтобы попросить жертв оплатить стоимость доставки.

Некоторые другие субъекты обнаруживают, что аккаунты Facebook продают товары онлайн, чтобы обманом заставить людей заказывать товары в больших количествах, как в случае Нгуен Минь Туана в уезде Хайланг провинции Куангчи.

Туан создал страницу в Facebook, выдавая себя за вьетнамца, проживающего за границей, чтобы заказывать товары у жертв в этой стране. Обманным путём заставив жертву сделать заказ и перевести деньги, Туан попросил номер счёта жертвы, а затем, используя мессенджер Skype с иностранным префиксом, отправил жертве сообщение о том, что иностранный банк сообщает о скором переводе денег на счёт. Затем Туан отправил созданную им ссылку доступа, выдавая себя за банковские учреждения и службу денежных переводов Western Union.

Субъект Нгуен Минь Туан. Фото: Нхат Туан

Когда жертва ввела пароль к счёту на этой линии доступа, Туан завладел его счётом и снял все деньги. За короткое время Туан похитил и присвоил более 1 миллиарда донгов. Среди жертв, обманутых Туаном, была г-жа НТТ из коммуны Бойшон (До Лыонг, Нгеан), у которой украли 200 миллионов донгов.

С начала 2020 года полиция Нгеана выявила, расследовала, прояснила и арестовала 81 случай, в ходе которых было выявлено 248 лиц, использовавших высокие технологии для азартных игр, мошенничества и присвоения имущества. Общая сумма денег, использованных для азартных игр, достигала нескольких тысяч миллиардов донгов, а общая сумма присвоенных денег превысила 90 миллиардов донгов.

Усиление борьбы и профилактики

Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация с преступлениями в сфере высоких технологий продолжит развиваться сложным образом, нанося огромный ущерб имуществу граждан и влияя на безопасность и порядок. 19 мая 2021 года Народный комитет провинции Нгеан издал Директиву № 17/CT-UBND об усилении мер по предупреждению и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

В соответствии с этим, директора департаментов, руководители провинциальных управлений, филиалов и организаций, а также председатели районных, городских и поселковых народных комитетов обязаны руководить пропагандой, распространением законов и предупреждением о методах и уловках преступников, использующих высокие технологии, с тем, чтобы должностные лица и население знали, проявляли бдительность, разоблачали преступников, соблюдали правовые нормы и предотвращали использование киберпространства для преступной деятельности и правонарушений. Одновременно с этим необходимо принимать упреждающие меры по повышению безопасности компьютерных сетей и данных при подключении и доступе к киберпространству.

Полиция округа Нгилок выслеживала преступников в интернете и раскрыла множество крупных дел. Фото: Хоай Ту

Провинциальный народный комитет также запросил:Полиция провинции Нгеан усиливает работу по пониманию ситуации, упреждающему выявлению, борьбе с разъяснением и строгому пресечению нарушений закона в киберпространстве; проводит атаки для пресечения преступлений с использованием высоких технологий, в особенности преступных сетей и банд, использующих высокие технологии для мошенничества и присвоения имущества, организует азартные игры и ставки на футбол в киберпространстве в крупных масштабах по всем провинциям с участием иностранного элемента.

Поддельные банковские карты были привезены из Китая преступниками. Фото: Сюань Бак

Департамент информации и коммуникаций должен координировать свою деятельность с соответствующими ведомствами для усиления проверки, изучения, обработки и надзора за веб-сайтами и аккаунтами в социальных сетях организаций и лиц, которые незаконно мобилизуют капитал, обменивают деньги через посредников, рекламируют покупку и продажу товаров, приобретают услуги, размещают, рекламируют и размещают информацию на веб-сайтах, в социальных сетях, рекламе... интегрированных в почтовые, телекоммуникационные и информационно-технологические услуги, для предотвращения осуществления этого преступления.

Министерство промышленности и торговли усиливает управление, надзор и проверку содержания и условий деятельности организаций в сфере электронной коммерции, многоуровневого маркетинга и бизнес-моделей, использующих цифровые технологии, заблаговременно препятствует злоумышленникам использовать эти виды деятельности в своих интересах, своевременно выявляет признаки правонарушений для принятия мер по их обработке или обмену, а также предоставляет информацию следственным органам всех уровней для проведения расследования и обработки.

Государственный банк Вьетнама (филиал в Нгеане) поручил кредитным организациям, отделениям кредитных организаций и коммерческим банкам региона усилить безопасность онлайн-транзакций и операций с банковскими картами; заблаговременно предотвратить установку в банкоматы электронных устройств для сбора информации о клиентах, что может привести к подделке банковских карт и хищению их активов. Одновременно с этим необходимо обеспечить тесное взаимодействие со следственными органами всех уровней при расследовании, проверке, пресечении преступлений и блокировке соответствующих счетов по соответствующим запросам.

Полиция провинции Нгеан провела церемонию, посвященную объявлению решения министра общественной безопасности о создании Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (Департамент PA05). Фото: Бинь Нгуен

Провинциальный народный комитет также поручил народным комитетам районов, городов и поселков на основе Директивы 17/CT-UBND разработать планы и предложить конкретные решения, соответствующие местным реалиям; поручить ведомствам, агентствам, профсоюзам и органам власти на уровне коммун всесторонне, решительно и эффективно внедрять решения по предотвращению и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, обеспечив мобилизацию объединенных сил политической системы для этой работы.

Однако, помимо участия функциональных секторов и всей политической системы, каждому гражданину необходимо повысить свою бдительность, чтобы не попасть в ловушки мошенничества со стороны пользователей высоких технологий./.