Нге Ан издает директиву по усилению мер по предотвращению преступлений в сфере высоких технологий

81 дело раскрыто, 248 человек арестованы

Власти провинции Нгеан постоянно выявляют множество случаев заболевания.высокотехнологичные преступлениятакие как организация азартных игр, ставок на футбол в Интернете, использование нелицензированной деятельности в сфере электронной коммерции для привлечения капитала, ведение бизнеса в сфере незаконного сетевого маркетинга; установка копировальных устройств, кража данных карт (скимминговых устройств) в банкоматах с целью присвоения денег на счетах; выдача себя за должностных лиц государственных органов, иностранцев, сотрудников службы доставки... с целью мошенничества и присвоения имущества.

Китайские ответчики предстали перед Народным судом провинции Нгеан за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества.

Согласно документам расследования, эти лица тайно устанавливали электронные устройства с миниатюрными камерами в банкоматы, крали данные, изготавливали поддельные карты и присваивали деньги у многих вьетнамцев.Преступники признались в изготовлении 316 поддельных карт для банкоматов, присвоении денег у 29 клиентов из многих провинций и городов Вьетнама, включая Нгеан... на общую сумму более 279 миллионов донгов.

Полиция города Винь организовала реконструкцию преступления, связанного с изготовлением поддельных банковских карт тремя китайцами. Фото: Дык Ву

Недавно, 21 мая 2021 года, полиция округа Нам Дан заявила: Подразделение только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении двух обвиняемых: Дуонг Ван Тиепа (1987 г.р.) и Дуонг Ван Ту (1993 г.р.), братьев, проживающих в округе Кыань (Хатинь), по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» с использованием мошенников, выдававших себя за сотрудников сети Viettel и банков, что привело к хищению 139 миллионов донгов среди многочисленных жертв.

Ранее, в апреле 2021 года, полиция округа Намдан получила заявление от г-жи Д.Т.Т., жительницы коммуны Намань (Нам Дан), о совершении мошенничества с использованием высоких технологий и присвоении 89 миллионов донгов несколькими лицами. Полиция округа Намдан запустила специальный проект по борьбе с этим преступлением. В 10:00 утра 13 мая 2021 года полиция округа Намдан арестовала двух родных братьев, Дуонг Ван Тиепа и Дуонг Ван Ту, провела срочный обыск в их домах и изъяла 17 миллионов донгов, одну карту банкомата и три мобильных телефона.

Два брата Дуонг Ван Тьеп и Дуонг Ван Ту. Фото: Дык Ву

В ходе расследования двое подозреваемых признались, что, используя интернет-платформу, выдавая себя за сотрудников сети Viettel и банка, звонили жертвам и сообщали им результаты розыгрыша случайных чисел, а затем просили их перевести деньги на свои банковские счета для получения приза. Помимо присвоения 89 миллионов донгов у г-жи Д.Т.Т., проживающей в уезде Намдан, Тьеп и Ту, используя аналогичные уловки, с начала марта по середину апреля 2021 года обманным путем присвоили более 50 миллионов донгов многим другим жертвам, проживающим в провинциях Сонла, Тьензянг, Хынгйен и Тэйнинь.

Кроме того, преступники используют такие методы и уловки, как реклама лотерейных номеров, поддельных дипломов, поддельных водительских прав, фальшивых денег, красивых телефонных номеров в интернете, взлом аккаунтов в социальных сетях, выдача себя за родственников и друзей с целью присвоения имущества. Например, г-жа БТТ из коммуны Нги-Куанг района Нги-Лок, услышав приглашение сыграть в лотерею от аккаунта Facebook под именем «Нгуен Конг Туан», многократно перевела в общей сложности 400 миллионов донгов. Потеряв значительную сумму денег, г-жа БТТ обратилась в полицию района Нги-Лок.

После создания проекта 118L для борьбы с ним полиция Нги Лока выявила 16 связанных с ним лиц, проживающих в провинции Тхыатхиен-Хюэ, и арестовала двух из них — Нгуен Фука и Нгуен Нхат Рона, оба 1995 года рождения. Затем дело было рассмотрено в суде, Нгуен Нхат Рон был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, Нгуен Фук — к 12 месяцам тюремного заключения.

Несколько преступников, занимающихся высокотехнологичным бизнесом, были арестованы и привлечены к ответственности полицией Нги-Лок. Фото: CSCC

По данным полиции округа Нги-Лок: «Преступления в сфере высоких технологий — это новый вид преступлений, отличающийся особо крупным масштабом и уровнем ущерба, который Интерпол приравнивает к терроризму». Благодаря раннему выявлению этого вида преступлений, полиция округа Нги-Лок за короткое время раскрыла множество крупных дел как за пределами провинции, так и внутри неё.

Один из методов, часто используемых высокотехнологичными преступниками, — это выдавать себя за сотрудников полиции или прокуратуры, подделывать ордера на арест и отправлять их через Zalo, угрожая жертвам, замешанным в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, и требуя перевести все деньги на свои счета для проведения расследования. Или же преступники создают поддельные аккаунты в Facebook, выдавая себя за иностранцев, и отправляют сообщения доверчивым женщинам, чтобы познакомиться с ними и войти к ним в доверие. Затем они сообщают, что отправляют подарки из-за границы, и договариваются со своими сообщниками, чтобы попросить жертв оплатить стоимость доставки.

Некоторые другие субъекты обнаруживают, что аккаунты Facebook продают товары онлайн, чтобы обманным путем заставить людей заказать большие партии товаров, как, например, случай Нгуен Минь Туана в уезде Хайланг провинции Куангчи.

Туан создал страницу в Facebook, выдавая себя за вьетнамца, проживающего за рубежом, чтобы заказывать товары у жертв в этой стране. Обманным путём заставив их сделать заказы и перевести деньги, Туан попросил номера их счетов, а затем, используя мессенджер Skype с иностранным префиксом, отправил жертвам сообщение о том, что иностранный банк сообщает им о скором переводе денег на их счета. Затем Туан отправил им созданную им самим ссылку, выдавая себя за банки и сервис денежных переводов Westernunion.

Субъект Нгуен Минь Туан. Фото: Нхат Туан

Когда жертва ввела пароль к счёту на этой линии доступа, Туан завладел его счётом и снял все деньги. За короткое время Туан похитил и присвоил более 1 миллиарда донгов. Среди жертв, обманутых Туаном, была г-жа НТТ из коммуны Бойшон (До Лыонг, Нгеан), у которой украли 200 миллионов донгов.

С начала 2020 года полиция Нгеана выявила, расследовала, прояснила и арестовала 81 случай, в ходе которых было выявлено 248 лиц, использовавших высокие технологии для азартных игр, мошенничества и присвоения имущества. Общая сумма денег, использованных для азартных игр, достигала нескольких тысяч миллиардов донгов, а общая сумма присвоенных денег превысила 90 миллиардов донгов.

Усиление борьбы и профилактики

Прогнозируется, что в ближайшее время ситуация с преступлениями в сфере высоких технологий продолжит развиваться сложным образом, нанося огромный ущерб имуществу граждан и влияя на безопасность и порядок. 19 мая 2021 года Народный комитет провинции Нгеан издал Директиву № 17/CT-UBND об усилении мер по предупреждению и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

В соответствии с этим, директора департаментов, руководители провинциальных управлений, филиалов и союзов, председатели районных, городских и поселковых народных комитетов обязаны руководить пропагандой, распространением законов и предупреждением о методах и способах совершения преступлений в сфере высоких технологий, чтобы должностные лица и население знали, проявляли бдительность, разоблачали преступников, соблюдали правовые нормы и предотвращали использование киберпространства для преступной деятельности и правонарушений. Одновременно с этим необходимо принимать упреждающие меры по повышению безопасности компьютерных сетей и данных при подключении к киберпространству.

Полиция округа Нгилок выследила преступников в киберпространстве и раскрыла множество громких дел. Фото: Хоай Ту

Провинциальный народный комитет также запросил:Полиция провинции Нгеан усиливает работу по пониманию ситуации, упреждающему выявлению, борьбе с разъяснением и строгому пресечению нарушений закона в киберпространстве; проводит атаки для пресечения высокотехнологичных преступлений, особенно преступных сетей и банд, использующих высокие технологии для мошенничества и присвоения имущества, организации азартных игр и ставок на футбол в киберпространстве в крупных масштабах между провинциями с участием иностранного элемента.

Поддельные банковские карты были привезены из Китая преступниками. Фото: Сюань Бак

Департамент информации и коммуникаций должен координировать свою деятельность с соответствующими ведомствами для усиления проверки, изучения, обработки и надзора за веб-сайтами и аккаунтами в социальных сетях организаций и лиц, которые незаконно привлекают капитал, обменивают деньги через посредников, рекламируют покупку и продажу товаров, приобретают услуги, размещают, рекламируют и размещают информацию на веб-сайтах, в социальных сетях, рекламе... интегрированных в почтовые, телекоммуникационные и информационно-технологические услуги, для предотвращения осуществления данного преступления.

Министерство промышленности и торговли усиливает управление, надзор и проверку содержания и условий деятельности организаций в сфере электронной коммерции, многоуровневого маркетинга и бизнес-моделей, работающих на основе приложений цифровых технологий, заблаговременно препятствует злоумышленникам использовать мошенническую деятельность в своих интересах, своевременно обнаруживает признаки правонарушений для принятия мер по борьбе с ними или обмену ими, а также предоставляет информацию следственным органам всех уровней для расследования и обработки.

Государственный банк Вьетнама (филиал в Нгеане) поручил кредитным организациям, отделениям кредитных организаций и коммерческим банкам региона усилить безопасность онлайн-транзакций и операций с банковскими картами; заблаговременно предотвратить установку в банкоматы электронных устройств для сбора информации о клиентах, что может привести к подделке банковских карт и хищению их активов. Одновременно с этим необходимо обеспечить тесное взаимодействие со следственными органами всех уровней при расследовании, проверке, пресечении преступлений и блокировке соответствующих счетов по соответствующим запросам.

Полиция провинции Нгеан провела церемонию, посвященную объявлению решения министра общественной безопасности о создании Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (Департамент PA05). Фото: Бинь Нгуен

Провинциальный народный комитет также поручил народным комитетам районов, городов и поселков на основе Директивы 17/CT-UBND разработать планы и предложить конкретные решения, соответствующие местным реалиям; поручить ведомствам, агентствам, профсоюзам и органам власти на уровне коммун всесторонне, решительно и эффективно внедрять решения по предотвращению и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, обеспечив мобилизацию объединенных сил политической системы для этой работы.

Однако, помимо участия функциональных агентств и всей политической системы, каждому гражданину необходимо повысить свою бдительность, чтобы не попасть в ловушки мошенничества со стороны пользователей высоких технологий./.