Нге Ан усиливает борьбу с транснациональным мошенничеством в киберпространстве

Искоренитьразрыв многих крупномасштабных линий

В Нгеане полиция провинции дала указание полицейским подразделениям и местным органам власти заблаговременно разобраться в ситуации и использовать комплексные профессиональные меры для эффективной борьбы с этим видом преступлений.

Характерно, что в последнее время Управление уголовной полиции провинции и полиция округа Конкуонг совместно возглавляли и координировали действия с соответствующими подразделениями и населенными пунктами с целью ликвидации транснациональной сети мошенничества в сфере недвижимости в экономической зоне «Золотой треугольник», организованной иностранцами под видом любовного мошенничества и инвестиций в виртуальную валюту.

Ранее полицейским ведомством в результате проведения профессиональных мероприятий было установлено, что в экономической зоне «Золотой треугольник» провинции Бокео (Лаос) действует преступная группировка, возглавляемая иностранцами, созданная и действующая в форме компании, специализирующейся на привлечении и вербовке граждан Лаоса и Вьетнама (в том числе проживающих в уездах Конкуонг и Туонгзыонг) для совершения мошеннических действий и присвоения имущества вьетнамцев, находящихся в стране.

Соответственно, участники этой группы были обучены и проинструктированы использовать «сценарий мошенничества» с вьетнамскими жертвами, состоящий из четырёх этапов. Сначала они создали «поддельные» аккаунты в социальных сетях множества людей, поделились фотографиями их незамужней, богатой жизни и добавили множество изображений доходов, полученных от участия в инвестициях через приложение «Biconomynft» (поддельное приложение для обмена виртуальной валюты, созданное самими участниками и управляемое по их желанию).

Затем мошенники выбирают подходящую «добычу», отправляют запросы на добавление в друзья, сообщения в чате, заводят любовные отношения и знакомятся онлайн. После некоторого периода общения мошенники находят способы позвонить жертвам и убедить их вложить деньги в приложение «Biconomynft».

После того, как жертва доверится ей или вступит в романтические отношения, субъекты проведут её по установке и использованию приложения, регистрации учётной записи и участию в инвестировании в покупку и продажу криптовалют. Чтобы завоевать доверие жертвы, субъекты сначала переведут ей определённую сумму денег, соответствующую прибыли, полученной при росте стоимости виртуальной валюты.

Наконец, когда жертвы вложили определенную сумму денег, субъекты по разным причинам замораживают счет, чтобы присвоить активы жертв.

В ходе расследования власти выяснили, что Ви Ван Линь (2003 года рождения) и Кха Ван Ук (2002 года рождения), оба проживающие в уезде Конкуонг, были двумя лицами, непосредственно участвовавшими в вышеупомянутой мошеннической схеме. Соответственно, в сентябре 2023 года Ви Ван Линь отправился в Лаос и присоединился к вышеуказанной преступной группе с целью совершения мошенничества и присвоения имущества. В период работы до февраля 2024 года Линь использовал аккаунт Zalo «Phuong Quynh» и аккаунт Facebook «Pham Quynh Chau» для обмена текстовыми сообщениями, знакомств и создания романтических отношений с мужчиной, проживающим в городе Баолок провинции Ламдонг.

Используя обманный трюк, заставляющий людей инвестировать в виртуальную валюту, Линь неоднократно убеждал жертву инвестировать в «Biconomynft», а затем обманным путём похитил у неё более 17,6 млрд донгов. Используя тот же «трюк», Ха Ван Ук продолжил обманом похищать у вышеупомянутого человека более 1 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств Следственное управление полиции возбудило уголовное дело и привлекло к ответственности Кха Ван Ука и Ви Ван Линь по обвинению в мошенническом присвоении имущества. В рамках расследования были арестованы, привлечены к ответственности и задержаны ещё три человека по обвинению в мошенническом присвоении имущества, в том числе: Лок Ван Тао (2001 г.р.), Лыонг Ван Хиен (2001 г.р.), оба проживающие в округе Туонгзыонг, и Ви Тхи Ле (2002 г.р.), проживающая в округе Конкуонг. В настоящее время дело расследуется и расширяется.

Ранее Департамент уголовной полиции (провинциальная полиция) руководил и координировал действия с соответствующими подразделениями с целью ареста гражданина Вьетнама, проживающего за рубежом, который использовал высокие технологии, чтобы выдавать себя за судебных должностных лиц, с целью мошенничества и присвоения имущества вьетнамцев во многих населенных пунктах по всей стране на сумму более 500 миллиардов донгов. Возглавляли это преступление двое подозреваемых: Фан Ван Фыонг (1991 года рождения), проживающий в коммуне Ким Тхань, округа Йентхань, и Тан Куанг Винь (1989 года рождения), проживающий в округе 5 города Хошимин и работающий в Камбодже.

Соответственно, вьетнамцы, работающие в компаниях, расположенных в Камбодже, выдают себя за должностных лиц функциональных агентств и звонят людям по заранее подготовленному списку, сообщая им, что их SIM-карты заблокированы, их банковские счета заморожены, поскольку они связаны с мошенническими организациями или что их счета и номера телефонов используются мошенническими организациями для преступной деятельности.

Когда жертва поверит в произошедшее, они переведут звонок жертвы на другого человека, выдающего себя за сотрудника полиции Министерства общественной безопасности (или другого соответствующего подразделения), и сообщат ему, что документы, удостоверяющие личность жертвы, используются преступниками для совершения преступлений... и попросят жертву сотрудничать со следствием; одновременно угрожая выдать ордер на временное задержание и ордер на заморозку счета жертвы.

Когда жертва испытывает страх, объект просит её задекларировать банковские счета и активы (сберегательные книжки, наличные, золото, иностранную валюту, транспортные средства и т. д.) для проверки властями. Если жертва не оказывает содействие преступнику, эти активы будут возвращены.

После того, как жертва предоставит информацию о своём банковском счёте, пароле и т.д., организаторы и руководители просят её зарегистрироваться в банке для получения услуг электронного банкинга, считывают данные для входа и одноразовые пароли, тем самым присваивая электронный банковский счёт жертвы. Затем они просят жертву снять деньги со сберегательной книжки, занять их и перевести на свой банковский счёт, а затем перечисляют их с банковского счёта жертвы на банковские счета организатора для присвоения.

Трудности в борьбе и обращении

По словам властей, предупреждения и пропаганда для людей в целях профилактики были реализованы решительно, с использованием различных форм и мер.

Однако, помимо субъективной психологии, у некоторых людей все еще есть жадные помыслы, у многих людей слабые навыки информационной безопасности; хотя уловки мошенников в киберпространстве становятся все более изощренными, многие люди все равно «попадаются в ловушку».

Борьба с этим видом преступлений также сталкивается со многими трудностями, поскольку субъекты, проживающие за рубежом, вступают в сговор с местными преступниками для совершения мошенничества в особо крупных размерах... что требует тесного взаимодействия со многими подразделениями в провинции, в стране и в соседних государствах.

С другой стороны, высокотехнологичные преступники часто разрабатывают чёткие сценарии с конкретными заданиями. Получив доступ к счетам и персональным данным, они часто быстро изымают деньги. Вернуть украденные активы практически невозможно.

Поэтому повышение бдительности и предотвращение мошеннических действий должны стать главным приоритетом.

Повысить осведомленность

Помимо усиления профессиональных мер по борьбе с транснациональным мошенничеством и его предотвращению в киберпространстве, власти рекомендуют гражданам проявлять бдительность, воздержаться от инвестирования и торговли на биржах, веб-сайтах и ​​в приложениях для инвестирования в криптовалюту, а также не рекламировать и не призывать к использованию виртуальных валют и цифровых валют, не имеющих лицензии государственных органов. Инвестирование в иностранные веб-сайты, приложения, криптовалютные биржи или выдача себя за международные биржи сопряжено с многочисленными рисками.

Людям также необходимо знать, что полиция, прокуратура, суд... не работают по телефону или через приложения социальных сетей. Если они хотят работать, эти органы рассылают приглашения или повестки лицам и организациям, связанным с центральным офисом, с чётким адресом для работы напрямую.

Кроме того, гражданам категорически запрещается сообщать личные данные, номера телефонов, идентификационные номера граждан, домашние адреса, номера банковских счетов, одноразовые пароли (OTP) на личных телефонах и т.д. лицам, которых они не знают или не имеют чётких сведений об их личности и прошлом, а также не следует публиковать эту информацию в социальных сетях. При получении телефонных звонков с вышеуказанными признаками следует спокойно обратиться за советом к родственникам и друзьям, а также обратиться в органы власти для проверки.

На недавней пресс-конференции по итогам третьего квартала 2024 года, проведенной Министерством общественной безопасности, руководитель Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий проинформировал прессу о ряде вопросов, связанных с ситуацией с мошенничеством и преступлениями по присвоению имущества в киберпространстве, а также с предотвращением утечки и потери данных.

Соответственно, выдача себя за органы власти, такие как полиция, прокуратура и суд, с целью мошенничества и присвоения имущества использовалась злоумышленниками на протяжении последних 10 лет, и этот вид преступлений очень быстро изменился и обновил свои методы.

Министерство общественной безопасности в настоящее время продолжает реализацию Указа № 13/2023/ND-CP о защите персональных данных и консультирует правительство по разработке Закона о защите персональных данных, который, как ожидается, будет представлен на рассмотрение 15-й Национальной ассамблеи на 9-й сессии и одобрен на 10-й сессии. Это фундаментальное решение, создающее правовые рамки для защиты персональных данных.

Кроме того, Министерство общественной безопасности продолжает координировать работу с учреждениями и организациями по обзору и оценке кибербезопасности и информационной безопасности при эксплуатации информационных систем, регулярно организовывать ситуационный мониторинг и проверку групп субъектов, покупающих и продающих информацию и персональные данные на закрытых платформах, таких как Telegram, Viber, Zalo и т. д., и принимать меры при наличии достаточных оснований в соответствии с нормативными актами.