Нге Ан: ликвидирована сеть онлайн-гемблинга с оборотом в миллиарды донгов в день

6 мая подполковник Тран Нгок Туан, начальник полиции города Тай-Хоа, заявил, что следственное управление полиции города Тай-Хоа успешно пресекло деятельность проекта 108D, уничтожив сеть онлайн-гемблинга.

С середины сентября 2018 года полиция города Хоа тай обнаружила, что в этом районе появляется ряд онлайн-игр, в основном это карточные онлайн-игры с обменом вознаграждений с виртуальных денег на реальные и наоборот, что привлекает множество игроков.

Подозреваемые были арестованы и привлечены к ответственности. Фото: PB

Полиция города Тай Хоа установила, что эта игра представляет собой онлайн-казино, где игроки могут играть друг с другом. Чаще всего подозреваемые играют в «Но ху». Это карточная онлайн-игра, в которой есть множество игр, имитирующих азартные игры, такие как тай сю, игровые автоматы, покер...

После выигрыша или проигрыша игроки могут конвертировать «взрывы» в реальные деньги, продавая их агентам. Чтобы привлечь игроков и внести деньги для игры, участники преступного сообщества создали многоуровневую агентскую систему по всей стране; транзакции осуществляются наличными или через банки.

Стремясь полностью искоренить этот игорный бизнес, полиция города Тай Хоа запустила специальный проект под кодовым названием 108D для борьбы с ним.

После проверки полиция установила личность агента второго уровня, который осуществлял операции с игроками. Им оказался Фан Дык Ха (1974 года рождения, проживающий в квартале Куанг Тхинь, округ Куанг Тьен, город Тхай Хоа).

Отслеживая социальные связи Фан Дык Ха, власти выяснили, что Ле Тхинь Выонг (родился в 1988 году, проживал в квартале 250, районе Куангтьен, городе Тхай Хоа) был агентом 2-го уровня в районах Тхай Хоа и Нгиа Дан; Чыонг Ван Ань Зунг (родился в 2000 году, постоянно проживал в городе Тхай Хоа), но временно проживал в городе Винь, был агентом 2-го уровня в городе Винь.

Оперативная группа приняла многочисленные меры, отслеживала перемещения, сосредоточилась на проверке информации, связанной с субъектами, и идентифицировала агента 1-го уровня в провинциях Нгеан и Хатинь как Ле Хонг Тхоа (родился в 1989 году, проживает по адресу: улица Нгуен Нанг Тинь, дом 59, округ Ха Хуй Тап, город Винь).

Доказательства, изъятые полицией. Фото: PB

Однажды в конце апреля 2019 года оперативная группа разделилась на 4 рабочие группы и одновременно успешно арестовала Фан Дык Ха, Ле Тхинь Выонга, Чыонг Ван Ань Зунга и Ле Хонг Тхоа.

В ходе борьбы с субъектами и расширения проекта Совет проекта арестовал еще одного субъекта, который является агентом 2-го уровня в провинции Куангбинь, Нго Тхай Дуонга (родился в 2000 году, проживает в коммуне Нам Трач, округ Бо Трач, Куангбинь).

В результате предварительного расследования полицейское управление города Тхай Хоа арестовало и возбудило уголовное дело, предъявив обвинение 8 лицам, включая Ле Хонг Тхоа, Фан Дык Ха, Нго Тхай Зыонга, Чыонг Ван Ань Дунга и Ле Тхинь Выонга, которые организовали азартные игры. Также были привлечены к уголовной ответственности 3 лица, участвовавших в азартных играх, включая Нгуен Ван Фыонга, Хо Данг Кхоа и Фан Тхань Хунга.

Кроме того, Следственный комитет также проверил и вызвал в суд 21 другого человека, которые регулярно участвовали в азартных играх через агентов Тхоа в городе Тхай Хоа и районе Нгиа Дан.

Проверив счета в банках на имя Фан Дык Ха, полиция установила личность, адрес и номер телефона почти 100 счетов по всей стране, используемых для денежных переводов в азартные игры. Минимальная сумма каждого счета составляла 5 миллионов донгов. В среднем в день совершалось около 100 транзакций, и на момент обнаружения сумма, на которую ставили фигуранты, составляла около 10 миллиардов донгов.

Помимо Ле Хонг Тхоа, во многих других провинциях и городах страны открыто действуют около 23 агентов первого уровня, поэтому оперативная группа решила расширить свою деятельность. В результате был арестован Тран Ле Динь (1993 года рождения, проживающий в городе Вьеткуанг уезда Баккуанг провинции Хазянг), агент второго уровня Ле Хонг Тхоа, действовавший в провинции Хазянг.

Наряду с этим, еще 4 человека, проживающие в провинциях Нгеан и Хазянг, были арестованы за участие в азартных играх через агента Ле Хонг Тоа.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования.