Нге Ан: Наказание владельцев заведений, незаконно торгующих золотом и иностранной валютой

Соответственно, 30 ноября 2018 года Народный комитет провинции Нгеан вынес Решение № 5310/QD-UBND о применении административных санкций к компании Hung Viet Company Limited за «совершение административных правонарушений: нарушение правил торговли золотом в случае купли-продажи золотых слитков на предприятиях, не имеющих лицензии на куплю-продажу золотых слитков, как это предусмотрено в пункте d пункта 2 статьи 25 Постановления правительства № 96/2014ND-CP от 17 октября 2014 года».

Торговые лавки Truong Thang и Hung Viet по торговле золотом и серебром в городе Тхай Хоа.

Ранее, 19 сентября 2018 года, полиция города Тхай Хоа и группа № 6 по управлению рынком провели проверку магазина золота и серебра Hung Viet, расположенного в районе 8, коммуны Нгиатхуан, города Тхай Хоа, и обнаружили, что г-жа Тран Тхи Вьет (1964 года рождения), проживающая в районе 8, коммуны Нгиатхуан, города Тхай Хоа, менеджер магазина, продала долларовую купюру стоимостью 100 долларов США г-ну Нгуен Вьет Фуку, 1964 года рождения, проживающему в коммуне Нгиатхуан, города Тхай Хоа, и продала 1 золотой слиток SJC (01 таэль) г-ну Тран Тронг Туану, 32 года, проживающему в районе Куангтьен, города Тхай Хоа.

На момент проверки магазин золота и серебра Hung Viet не смог предоставить лицензию на обмен иностранной валюты и лицензию на ведение бизнеса по купле-продаже золотых слитков, поэтому инспекционная группа составила протокол и временно задержала иностранную валюту и 1 золотой слиток SJC покупателя для проверки и выяснения обстоятельств.

Затем, 27 сентября 2018 года, полиция города Тай Хоа и группа № 6 по управлению рынком провели проверку магазина золота и серебра Truong Thang, расположенного в квартале Тан Тхань, округа Хоа Хьеу, города Тай Хоа, и обнаружили, что сотрудница магазина, 27-летняя Хо Тхи Тху Хыонг, продавала две долларовые купюры (номиналом 100 долларов США) двум покупателям, Ха Ван Лонгу и Ви Ван Тхоа, а также одну монету SJC (1 таэль) другому покупателю, г-ну Нгуен Кань Труонгу. Магазин Truong Thang также не смог предоставить лицензию на обмен иностранной валюты и куплю-продажу золотых слитков, поэтому инспекционная группа составила протокол и конфисковала вышеуказанную иностранную валюту и золотые слитки.

В ходе расследования полиция города Тайхоа сотрудничала с отделением Государственного банка Вьетнама в Нгеане. 23 октября 2018 года отделение Государственного банка Вьетнама в Нгеане направило в полицию города Тайхоа документ № 1219 в ответ на запрос о координации проверки нарушений, допущенных двумя владельцами вышеуказанных предприятий по торговле золотом и серебром.

Незаконная торговля иностранной валютой будет караться по закону. Иллюстративное фото.

Соответственно, филиал Государственного банка Вьетнама в Нгеане определил, что покупка и продажа иностранной валюты и золотых слитков владельцами объекта является нарушением закона:«не подпадающие под случаи, когда разрешено использовать иностранную валюту на территории Вьетнама, как предписано в статье 4 Циркуляра 32/2013/TT-NHNN от 26 декабря 2013 года Управляющего Государственного банка, руководящего применением положений, ограничивающих использование иностранной валюты на территории Вьетнама», «нарушающие статью 22 Указа о валютном регулировании № 28/2005/PL-UBTVQH 11 от 13 декабря 2005 года (измененного и дополненного в пункте 13 статьи 1 Указа № 06/2013/UB TVQH13 от 18 марта 2013 года о внесении изменений и дополнений в ряд статей Указа о валютном регулировании)»; «нарушая статью 10 Постановления 24/2012/ND-CP от 3 апреля 2012 года Правительства об регулировании деятельности по торговле золотом «Купля-продажа золотых слитков организациями и физическими лицами может осуществляться только в кредитных организациях и предприятиях, имеющих лицензию Государственного банка на куплю-продажу золотых слитков».

Пункт 3 статьи 24Указ, регулирующий административные санкции за правонарушения в сфере валютного и банковского дела, устанавливает следующее:

Штраф в размере от 80 000 000 до 100 000 000 донгов налагается за одно из следующих нарушений:

а) купля-продажа иностранной валюты в организациях, не имеющих права осуществлять обмен иностранной валюты;

б) Предоставление услуг по платежам и переводу денег для операций, связанных с иностранными займами, кредитованием, взысканием внешнего долга, гарантиями для нерезидентов, иностранными инвестициями во Вьетнаме, вьетнамскими инвестициями за рубежом и другими операциями с капиталом, не соответствующими положениям закона;

в) Конвертация номинала традиционной валюты не в соответствии с положениями закона для предприятий, осуществляющих электронные игры с выигрышами для иностранцев, и предприятий казино.

16 ноября 2018 года полиция провинции Нгеан подготовила письменный отчёт и передала дело председателю Народного комитета провинции Нгеан для рассмотрения в установленном порядке. В связи с этим, у г-жи Чан Тхи Вьет и компании Hung Viet Company Limited, а также г-жи Хо Тхи Тху Хыонг имелись смягчающие обстоятельства: добросовестное сообщение о нарушениях и активное сотрудничество с полицией для выяснения сути нарушений, связанных с расследованием.

На этом основании 30 ноября 2018 года Народный комитет провинции Нгеан вынес решение о наложении административного штрафа на компанию Hung Viet Company Limited в размере 60 000 000 донгов; на г-жу Тран Тхи Вьет в размере 40 000 000 донгов; на г-жу Хо Тхи Тху Хыонг в размере 40 000 000 донгов (за покупку и продажу иностранной валюты) и 30 000 000 донгов (за покупку и продажу золотых слитков на предприятии, не имеющем лицензии на ведение бизнеса на покупку и продажу золотых слитков).

Что касается тех, кто напрямую ходил в магазины, чтобы купить иностранную валюту и золотые слитки, то из их заявлений следует, что они не знали, что у магазинов Hung Viet и Truong Thang нет лицензий на ведение бизнеса, как предписано законом. Полиция провинции Нгеан не предлагала налагать штрафы.

Таким образом, в вышеуказанных случаях Народный комитет провинции Нгеан вынес решения о наложении административных штрафов на владельцев бизнеса, а не на людей, которые приезжают покупать и продавать золото и иностранную валюту, что является правильным согласно положениям закона.

В настоящее время в Нгеане действует ряд заведений, незаконно торгующих золотом, серебром и иностранной валютой. На всех этих заведениях вывешены вывески с надписью «торгуют золотом и серебром». Люди, желающие обменять иностранную валюту, купить или продать золото, часто обращаются в эти заведения, не зная, что, согласно правилам Государственного банка Вьетнама, у них нет лицензии на торговлю иностранной валютой, покупку или продажу золотых слитков. Таким образом, своими сделками они непреднамеренно способствуют нарушениям со стороны владельцев этих заведений.

Статья 25,НгУказ, регулирующий административные санкции за правонарушения в сфере валютного и банковского дела, устанавливает следующее:

1. За производство золотых ювелирных изделий и произведений искусства без объявления соответствующих стандартов или без предписанной маркировки товаров налагается штраф в размере от 5 000 000 до 10 000 000 донгов.

2. Штраф в размере от 30 000 000 до 60 000 000 донгов налагается за одно из следующих нарушений:

а) Не публиковать публично цены покупки и продажи золотых слитков, ювелирных изделий и золота, представляющего собой предметы искусства; объем и содержание ювелирных изделий и золота, представляющего собой предметы искусства, в месте совершения сделки;

б) Указываются цены покупки и продажи золотых слитков, ювелирных изделий и произведений искусства из золота, но форма и содержание указанных цен неясны, что вызывает путаницу у покупателей;

в) нарушение обязанностей кредитных организаций и предприятий, осуществляющих деятельность по купле-продаже золотых слитков, при изменении филиальной сети и мест осуществления деятельности по купле-продаже золотых слитков в соответствии с положениями закона;

г) Купля-продажа золотых слитков в кредитных организациях или предприятиях без лицензии на осуществление деятельности по купле-продаже золотых слитков;

г) Осуществление деятельности по купле-продаже золотых ювелирных изделий и произведений искусства без соблюдения условий получения разрешения на куплю-продажу золотых ювелирных изделий и произведений искусства, установленных законом;

д) Осуществление обработки золотых ювелирных изделий и произведений искусства без регистрации обработки золотых ювелирных изделий и произведений искусства в Свидетельстве о регистрации бизнеса, Свидетельстве о регистрации бизнеса или Свидетельстве о регистрации предприятия.

3. Штраф в размере от 60 000 000 до 120 000 000 донгов налагается за одно из следующих нарушений:

а) купля-продажа золота с нарушением законодательства, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «г» пункта 2 и подпунктом «а» пункта 7 настоящей статьи;

б) перемещение золота при выезде из страны или въезде в страну с нарушением законодательства, за исключением административных правонарушений в области таможенного дела;

в) Оказание услуг по хранению золотых слитков с нарушением положений закона;

г) Осуществление производства золотых ювелирных изделий и произведений изобразительного искусства без соблюдения и поддержания условий производства золотых ювелирных изделий и произведений изобразительного искусства.

4. Штраф в размере от 150 000 000 до 200 000 000 донгов налагается за одно из следующих нарушений:

а) Производство золотых ювелирных изделий и произведений искусства без сертификата на право производства золотых ювелирных изделий и произведений искусства;

б) Осуществлять деятельность по купле-продаже золотых слитков через уполномоченных агентов;

в) Несоблюдение положений законодательства о статусе золота;

г) Экспорт и импорт золотых ювелирных изделий, произведений искусства, необработанного золота в виде порошка, раствора, припоя, золотой соли и других видов золотых ювелирных изделий в виде полуфабрикатов не в соответствии со свидетельством о регистрации бизнеса или свидетельством о регистрации предприятия;

г) Использование золотых слитков для хранения с нарушением положений закона.

5. Штраф в размере от 250 000 000 до 300 000 000 донгов налагается за одно из следующих нарушений:

а) Использование золота в качестве средства платежа;

б) Использование импортированного необработанного золота не в соответствии с лицензией на импорт необработанного золота для производства золотых ювелирных изделий; нереэкспорт продукции в соответствии с временной лицензией на импорт необработанного золота, выданной Государственным банком.

6. За производство золотых слитков с нарушением закона налагается штраф в размере от 350 000 000 до 400 000 000 донгов.

7. Штраф в размере от 450 000 000 до 500 000 000 донгов налагается за одно из следующих нарушений:

а) Осуществление деятельности по купле-продаже золотых слитков без лицензии на осуществление деятельности по купле-продаже золотых слитков;

б) экспорт или импорт необработанного золота без лицензии, выданной компетентным государственным органом в установленном законом порядке;

в) Иная деятельность по торговле золотом без лицензии компетентного органа, установленной законом...