Вьетнамцы, упомянутые в «Панамских документах»

Канадский новостной сайт Toronto Star сообщил, что одним из граждан этой страны, упомянутых в «панамских документах», является г-н Эрик Ван Нгуен, 32 года, фондовый инвестор вьетнамского происхождения.

Имя вьетнамско-канадского инвестора Эрика Ван Нгуена упоминается в «Панамских документах». (Фото: Монреаль)

Новостной сайт сослался на документы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в которых говорится, что в 2014 году Эрик Ван Нгуен и еще семь человек находились под следствием по обвинению в мошенничестве с инвесторами, в результате которого они купили бесполезные акции на сумму 290 миллионов долларов.

Между тем газета Le Journal de Montreal со ссылкой на источники ICIJ сообщила, что г-н Эрик является бывшим партнером Джона Бабикяна — человека, прозванного «Волком Монреаля» из-за сходства с прозвищем «Волк с Уолл-стрит», которое ассоциировалось с Джорданом Белфортом, богатым, но грешным брокером.

Согласно «Панамским документам», г-н Эрик мог создать подставную компанию на Самоа в южной части Тихого океана и анонимную компанию на Британских Виргинских островах.

Г-н Эрик пока не дал никаких комментариев.

Канада входит в число стран, начавших расследования в отношении своих граждан, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, после появления информации из недавно обнародованных «панамских документов».

При участии ICIJ и почти 400 журналистов-расследователей из более чем 80 стран мира и 100 международных СМИ были раскрыты 11,5 миллионов секретных налоговых документов панамской юридической фирмы Mossack Fonesca.

Файлы, в которых фигурируют около 214 000 офшорных компаний и частных лиц из 200 стран и территорий, выявили офшорные активы 140 политиков и чиновников по всему миру, включая 12 действующих и бывших мировых лидеров.

По словам Дэна Три