Бывший директор филиала OceanBank Nghe An является сообщником Ха Ван Тама

С 27 февраля по 21 марта в Народном суде Ханоя проходил судебный процесс первой инстанции по делу Ха Ван Тхама и 47 обвиняемых из Ocean Commercial Joint Stock Bank (OceanBank). Среди сообщников Тхама был Ле Куинь Ан, бывший директор отделения Oceanbank Nghe An.

Ле Куинь Ан, бывший директор филиала Ocean Commercial Joint Stock Bank в Нге Ан.

Обвиняемые были привлечены к уголовной ответственности Верховной народной прокуратурой за преступления, связанные с «Нарушением правил кредитования в деятельности кредитных организаций», «Злоупотреблением должностными полномочиями при исполнении служебных обязанностей» и «Умышленным нарушением государственных правил управления экономикой, повлекшим тяжкие последствия».

В частности, Ле Куинь Аня, бывшего директора филиала Ocean Commercial Joint Stock Bank - Oceanbank Nghe An, предложено привлечь к уголовной ответственности за преступление по статье «Умышленное нарушение государственных норм управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

Помимо обвиняемого Ха Ван Тама, к суду были привлечены остальные 47 обвиняемых, в основном руководители центрального офиса банка, а также руководители филиалов и операционных офисов Oceanbank по всей системе, а также руководители компании BSC. Кроме того, суд вызвал в суд более 600 участников процесса.

Среди них обвиняемые Нгуен Суан Сон, бывший генеральный директор Oceanbank и представитель вклада капитала Vietnam Oil and Gas Group (PVN) в Oceanbank; Нгуен Тхи Минь Тху, бывший генеральный директор Oceanbank, сразу после того, как Нгуен Суан Сон был отозван в PVN для занятия новой должности; трое обвиняемых, которые ранее занимали должность заместителей генерального директора Oceanbank, в том числе Нгуен Ван Хоан, Ле Тхи Тху Тхуй и Нгуен Минь Фыонг.

Кроме того, 34 обвиняемых являются бывшими директорами филиалов и директорами операционных офисов акционерного коммерческого банка Oceanbank.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, в ходе своей деятельности Oceanbank допустил множество особо грубых нарушений закона при кредитовании, привлечении вкладов, выплате процентов, превышающих установленный лимит, и выплате клиентам процентов вне договора, что причинило особо тяжкий ущерб Oceanbank и его акционерам и оказало серьезное влияние на денежно-кредитную политику государства.

Океанский коммерческий акционерный банк – Oceanbank. (Иллюстрация)

В этом деле главным подозреваемым является бывший председатель совета директоров Oceanbank Ха Ван Тхам, который руководит преступной деятельностью при эффективном содействии сообщников.

В ходе управления Oceanbank Ха Ван Тхам, используя свое положение и полномочия, приказывал своим подчиненным совершать множество незаконных действий, создавая подставные компании, используя различные уловки для изъятия денег из банка в личных целях, что привело к невозвратным убыткам в размере нескольких миллиардов донгов.

Во время своего участия и управления Oceanbank в качестве главы банка Ха Ван Тхам поручил Совету директоров Oceanbank урегулировать проблемы с кредитами, которые не соответствовали условиям кредитования, не имели обеспечения, а клиенты использовали кредиты в ненадлежащих целях, что противоречило правилам Государственного банка о правилах кредитования, а также процессам и процедурам кредитования Oceanbank, что напрямую нанесло ущерб Oceanbank в размере 500 миллиардов донгов.

Ха Ван Тхам понимал правила Государственного банка по кредитной деятельности и торговле иностранной валютой, однако, чтобы мобилизовать капитал из Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN), Тхам согласился выплатить деньги вне депозитного договора Нгуен Суан Сону (родился в 1962 году, уроженец Ха Тинь, бывший генеральный директор Oceanbank), как он и просил.

Ответчики Там и Нгуен Суан Сон обсудили и согласовали политику «сбора комиссий» с клиентов через компанию BSC и внедрили её, что привело к убыткам Oceanbank и его клиентам в размере 70 миллиардов донгов. Кроме того, Ха Ван Там также распорядился и согласовал с руководством Oceanbank политику выплаты денежных средств в дополнение к процентной ставке по привлеченным средствам для клиентов, размещающих средства в Oceanbank, превышая лимит, установленный Национальным банком, что привело к убыткам Oceanbank в размере более 984 миллиардов донгов.

Следственное управление Министерства общественной безопасности предложило привлечь Ха Ван Тхама к ответственности за следующие преступления: нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций; злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей; умышленное нарушение государственных экономических правил, повлекшее тяжкие последствия.

В дополнение к преследованию бывшего председателя совета директоров Oceanbank, следственное агентство Министерства общественной безопасности также предложило привлечь к ответственности других обвиняемых: (1) Нгуен Суан Сон, бывший генеральный директор Oceanbank; (2) Нгуен Минь Ту, бывший генеральный директор Oceanbank, также были предложены к преследованию за преступление: Злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей и Умышленное нарушение государственных правил экономического управления, повлекшее тяжкие последствия. (3) Нгуен Ван Хоан, бывший заместитель генерального директора Oceanbank, был предложен к преследованию за преступление: Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций и Злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей. Согласно заключению расследования, нет никаких документов, подтверждающих, что г-н Хоан получил личную выгоду, поэтому следственное агентство полиции предложило рассмотреть вопрос о смягчении наказания при его преследовании и суде.

(4) Фам Хоанг Джианг, бывший генеральный директор BSC Vietnam Company, был предложен к судебному преследованию за преступление злоупотребления положением и властью при исполнении служебных обязанностей. Обвиняемыми являются (5) Нгуен Суан Тханг, бывший заместитель директора отдела по работе с клиентами и стратегическими партнерами Oceanbank; (6) Ле Тхи Тху Тхюй, бывший заместитель генерального директора Oceanbank; (7) Ву Тхи Тхуй Зыонг, бывший директор отдела внутреннего учета и транзакций; (8) Нгуен Хоай Нам, бывший директор отдела капитала; (9) Нгуен Тхи Тху Ба, бывший директор отдела по работе с индивидуальными клиентами; (10) До Дай Кхой Транг, бывший директор отдела по работе с индивидуальными клиентами; (11) Ле Туан Ань, бывший директор филиала Тханг Лонг; (12) Нгуен Минь Дао, бывший директор филиала в Ханое; (13) Нго Хай Нам, бывший директор филиала в Хайфоне; (14) Ле Куинь Ан, бывший директор филиала в Нге Ан; (15) Нгуен Куок Тьен, бывший директор филиала в Сайгоне; (16) Хоанг Бич Ван, бывший директор филиала в городе Хошимин, также был предложен к судебному преследованию за умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее за собой серьезные последствия.

Дело Ха Ван Тама и его сообщников в Oceanbank и ряде связанных с ним подразделений является одним из шести крупных коррупционных и экономических дел, которые Постоянный комитет Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией единогласно решил передать в суд.

По данным Chinhphu.vn