Бывший заместитель менеджера по маркетингу Агрибанка избежал смертной казни, переквалифицировав хищение в кражу

Учитывая, что сумма похищенных денег составляет более 20 миллиардов донгов, если бы это было хищение, обвиняемому грозила бы смертная казнь, но благодаря изменению преступления на кражу он получил лишь пожизненное заключение.

23 июня Народный суд Хошимина возобновил рассмотрение дела в первой инстанции и приговорил Нгуена Тхань Нхана, бывшего заместителя начальника отдела маркетинга отделения Agribank Binh Thanh, к пожизненному заключению за кражу.

Примечательно, что Нхан изначально был привлечен к ответственности и судим за хищение, максимальным наказанием для которого была смертная казнь. Почему обвинение Нхан было пересмотрено?

Возьмите 20 миллиардов на игру

Согласно документам, с конца 2011 года, по указанию Нхана, несмотря на отсутствие разрешительных документов от руководства, кассир передавал Нхану деньги для перевозки со склада в банкомат. Руководство отделения не наблюдало за этим процессом, а копилки не были опечатаны. Пользуясь снисходительностью и безответственностью руководства отделения, Нхан неоднократно открывал копилки и похитил в общей сложности 20,3 млрд донгов.

На вырученные деньги Нхан арендовал машину и отправился в Камбоджу играть в азартные игры. Нхан признался, что проиграл все деньги, украденные из камбоджийского банка. После этого Нхана временно задержали и возбудили уголовное дело по факту хищения.

В сентябре 2015 года Народный суд города Хошимин начал судебное разбирательство в первой инстанции против Нхана по обвинению в вышеуказанном преступлении. На этом процессе все обвиняемые, сотрудники отделения Agribank Binh Thanh, признали, что при соблюдении всех необходимых процедур Нхан не смог бы получить деньги.

В конечном итоге суд вернул дело на дополнительное расследование для выяснения ряда вопросов. Ключевой вопрос заключается в том, была ли Нхан уполномочена участвовать в работе Совета по управлению банкоматом в 2009 году, до того как филиал Agribank Binh Thanh официально принял решение о создании Совета по управлению банкоматом в августе 2012 года.

Подсудимый Нгуен Тхань Нхан после суда. Фото: ХОАН ЙЕН

После повторного расследования в начале 2016 года Народный суд Хошимина возобновил судебное разбирательство. Адвокаты Нхана обратились в суд с ходатайством о переквалификации обвинения Нхана на кражу имущества.

Адвокаты объясняют это тем, что на момент совершения преступления Нхан не был официально назначен членом Совета по управлению банкоматами, а являлся лишь сотрудником отдела планирования капитальных вложений. Таким образом, он тайно забрал деньги, когда ими никто не управлял. В частности, Нхан не управлял наличными банкоматов, а был лишь техническим сотрудником, в обязанности которого входило хранение технических ключей от четырёх банкоматов для устранения инцидентов.

И суд снова вернул дело прокурору.

От хищения до воровства

После дальнейшего расследования Народная прокуратура установила, что Нхан с 2005 года работала в отделе планирования капитала отделения Agribank Binh Thanh. В декабре 2009 года в этом отделении был создан Совет по управлению банкоматами из трёх человек. Затем два члена совета уполномочили До Хыу Кхыонга (бывшего заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта казначейства) и Нхана стать членами Совета. Однако это разрешение не было одобрено директором. Только в августе 2012 года руководство банка официально приняло решение о включении Кхыонга и Нхана в Совет по управлению банкоматами.

По данным Народной прокуратуры, несмотря на строгие правила управления и пополнения средств в банкоматах, Совет по управлению банкоматами отделения Биньтхань не соблюдал установленные процедуры и позволил Нхану сделать это самому. В частности, Нхан оценил, в каком банкомате заканчиваются деньги и необходимо пополнить счёт, а затем позвал кассира для оплаты. При оплате кассир не потребовал бухгалтерских документов или утвержденных заявок на пополнение, а также не оформил внутренние приходные и расходные ордера, предоставив Нхану возможность самостоятельно вносить деньги в кассы.

Остальные члены правления банкомата в большинстве случаев не участвовали в работе, не опечатывали копилки, не участвовали в перевозке и сопровождении. Копилки старого цикла при доставке из банкомата в казну не пересчитывались, протоколы пересчёта средств не составлялись, а сверка остатков средств длительное время не производилась.

Воспользовавшись этой лазейкой, с конца 2011 года Нхан присвоил более 20 миллиардов донгов из отделения Агрибанка в Биньтхане. Это деяние соответствует признакам преступления «хищение имущества». По вышеуказанным причинам Народная прокуратура приняла решение переквалифицировать обвинение с хищения на хищение имущества и привлечь Нхана к ответственности.

На судебном заседании 23 июня коллегия судей согласилась с прокурором в определении суммы похищенных Нханом денег, а также в предъявлении новых обвинений. В результате суд приговорил Нхана к пожизненному заключению.

Кроме того, после переквалификации обвинения Нхан на кражу, обвинения в отношении двух обвиняемых также были переквалифицированы с умышленного причинения вреда на халатность, повлекшую тяжкие последствия (ещё трое обвиняемых совершили то же преступление). Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно до двух лет, четырёх месяцев и 21 дня тюремного заключения (равного сроку содержания под стражей).

По данным Phapluat TP. HCM