Многие жители Нгеана растеряны, поскольку данные со счетов их банковских карт были украдены.

Украденный аккаунт

В конце июля 2019 года полиция города Винь начала получать сообщения от граждан о том, что они в течение многих дней не снимали деньги в банкоматах банка, но при попытке снять деньги через банкоматы возникали ошибки в работе карт. При входе в банк клиенты внезапно получали сообщение о краже средств со своих счетов. Поняв, что инцидент имеет признаки преступления, полиция города Винь запустила специальный проект под кодовым названием T919 для дальнейшего расследования.

3 предмета: Дуонг Чыонг Тай, Данг Тонг Тонг, Луен Ву (слева направо). Фото: Д.В.

Полиция города Винь поручила Главной следственной группе руководить и координировать действия с Департаментом кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (Министерство общественной безопасности), Департаментом внешней безопасности и Департаментом уголовной полиции провинции Нгеан, а также Vietinbank для сосредоточения сил, технического оборудования и средств на проверке информации.

Благодаря профессиональным мерам Следственный комитет установил, что в городе Винь проживает группа граждан Китая с подозрительными признаками использования электронных устройств, установленных в банкоматах в Нгеане и нескольких провинциях и городах по всей стране, для кражи информации о личных и организационных счетах, открытых в банках, а затем подделки банковских карт с целью присвоения активов.

Следственная группа пояснила, что в эту группу субъектов входили: Ян Чан Кай, также известный как Дуонг Труонг Тай (родился в 1986 году), Дэн Конг Конг, также известный как Данг Тхонг Тхонг (родился в 1990 году), и Лянь Юй, также известный как Луен Ву (родился в 1985 году), все они проживали в провинции Цзянси, Китай.

В ходе мониторинга в начале августа 2019 года оперативная группа обнаружила, что эти лица въехали во Вьетнам. В это время у них были обнаружены признаки совершения преступлений, в частности, присвоения денег у многих клиентов, используя банковские карты банков, расположенных в провинциях Хайзыонг и Тхайнгуен. 19 августа эти лица вернулись в Китай. Всего 4 дня спустя (23 августа) Данг Тхонг Тхонг и Луен Ву въехали во Вьетнам через международный аэропорт Нойбай (г. Ханой).

Здесь они продолжили совершать преступления, похищая банковские данные через карты, выданные банкоматами. 23 августа 2019 года Зыонг Труонг Тай также проник во Вьетнам, но нелегальным путём. Группа «собралась» в Ханое, чтобы вместе спланировать кражу банковских счетов. Однако они не знали, что все их передвижения находятся под наблюдением полиции.

Полиция города Винь проводит расследование на месте преступления. Фото: PB

Чтобы не задерживаться надолго на одном месте, 3 сентября трое подозреваемых сели на автобус до города Винь (Нгеан). Здесь они сняли номер в отеле на улице Нгуен Тхай Хок. Осмотрев окрестности города Винь, они выбрали местом совершения преступления банкомат Vietinbank на пересечении улиц Зуй Тан и Нгуен Фонг Сак.

Полиция обнаружила, что Данг Тонг Тонг часто выходил из номера отеля один, с пластиковым пакетом в руках. Придя к терминалу Vietinbank, Тонг снял кепку, зашёл в банкомат и вернулся чуть больше чем через минуту.

Ночью Луен Ву один отправился к банкомату и очень быстро вернулся в отель. На следующий день они повторили описанные выше действия. Поняв, что подозреваемые готовятся покинуть город Винь, оперативная группа собралась и решила раскрыть дело.

Китайским испытуемым потребовалось всего около минуты, чтобы установить электронные устройства для сбора информации о счетах клиентов. Фото: Фам Банг

Изощренные трюки

Около полудня 11 сентября в дверь постучали. Когда Данг Тонг Тонг открыл, полицейские ворвалась в помещение и задержала троих подозреваемых с поличным, а также множество важных вещественных доказательств. На месте преступления оперативная группа изъяла 333 банковские карты китайского производства, 3 электронных устройства, 2 ноутбука, отвёртки, ножницы, скотч, клей... Троих подозреваемых доставили в полицейский участок. Здесь, столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, подозреваемые склонили головы и признали свою вину.

Подполковник Фам Тхе Ань, глава следственной группы полиции города Винь, сообщил, что среди трёх подозреваемых главарём был признан Зыонг Труонг Тай, который в основном сидел в гостиничном номере и работал за компьютером. Данг Тхонг Тхонг и Луен Ву отвечали за установку и снятие электронных устройств с банкоматов.

Для совершения преступлений эти субъекты выбирали банкоматы с большим количеством клиентов. Фото: PB

По данным полиции города Винь, преступные методы этих преступников были чрезвычайно изощрёнными. В частности, осмотрев банкомат с большим количеством клиентов, Данг Тонг Тонг с помощью отвёртки снял защитную пластину с клавиатуры, а затем прикрепил к нему электронное устройство с миниатюрной камерой, чтобы записать пароль для входа в банкомат. Затем Тонг прикрепил к слоту картридера ещё одно электронное устройство с миниатюрной камерой. Это устройство собирает всю информацию о номере карты, номере счёта, названии банка, сумме, владельце карты и т. д.

«Установка занимает всего около минуты», — сказал следователь, добавив, что устройства были установлены ближе к вечеру, когда клиенты наиболее активны. Через четыре-шесть часов устройства были сняты, чтобы избежать обнаружения банком.

После того, как Данг Тонг Тонг прикрепил электронные устройства к банкоматам, чтобы украсть пароли клиентов и личные данные счетов, Дуонг Труонг Тай сидел в гостиничном номере и использовал компьютер для сбора информации, а затем отправлял ее в Китай через социальную сеть Wechat человеку по имени Ли Ван.

Более 300 банкоматных карт были привезены из Китая. Фото: Д.В.

В Китае Ли Ван расшифровывал эту информацию, а затем передавал её Дуонг Труонг Таю и его сообщникам, чтобы те могли ввести данные в поддельную банковскую карту, привезённую из Китая. Получив всю информацию, они шли к банкомату, снимали все деньги со счёта и быстро скрывались в другом месте, чтобы замести следы.

«В каждом населённом пункте эти субъекты задерживаются всего на 5–7 дней, максимум на 10, а затем перемещаются в другое место. Поэтому борьба с ними сталкивается со значительными трудностями», — сказал следователь.

Следственная группа установила, что из 333 изъятых у подозреваемых банковских карт 319 были отсканированы с информацией о владельце счета, а 14 карт были пустыми. Эти подозреваемые сняли деньги со счетов 22 карт на сумму около 300 миллионов донгов.

В ходе первоначального расследования было установлено, что эти лица дважды успешно устанавливали электронные устройства в банкоматы Vietinbank в районе Хунг Дунг, похищая данные счёта и используя поддельные банковские карты для присвоения активов. Однако эти лица передавали данные в Китай, поэтому определить, с скольких карт банкоматов в Нге Ане были сняты все деньги, не представлялось возможным.

Они также используют отвёртки, ножницы, клей... чтобы откручивать винты и прикреплять к банкоматам крошечные электронные устройства, чтобы избежать обнаружения. Фото: XB

По данным полиции города Винь, жертвами этих преступлений стали жители многих провинций, в основном Ханоя, Хайзыонга, Тхайнгуэна и Нгеана. Ранее Министерство общественной безопасности и местная полиция провели множество расследований по аналогичным преступлениям, но по сравнению с проектом, проводимым полицией города Винь, число выявленных жертв и поддельных банковских карт было самым высоким.

В настоящее время полицейское управление города Винь временно задержало трёх подозреваемых: Дуонг Труонг Тая, Данг Тхонг Тхонга и Луена Ву, по обвинению в преступлении «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения хищения имущества», предусмотренном статьей 290 Уголовного кодекса 2015 года. Кроме того, полиция проверяет информацию о двух мужчинах по имени Нан Кинь и Ли Ван (китайцы), поскольку они связаны с этой группой подозреваемых. Расследование продолжается.