Многие инвесторы в Нге Ане попали в финансовую пирамиду виртуальной валюты, выращивая рыбу кои.

Не новый трюк.

В апреле множество людей подали жалобу в полицию города Винь, обвиняя Фан Тхай Данга (38 лет, проживающего в районе Винь Тан города Винь) и группу, управляющую проектом «Рыба Кои», в мошенничестве и присвоении имущества. Данг считается «боссом».Многоуровневый маркетинг виртуальной валюты в Нгеане, является лидером многих криптовалютных проектов.

В беседе с репортёром газеты Nghe An г-н TMH (42 года, житель района Виньтан) рассказал, что после долгого ожидания у него лопнуло терпение, и он решил подать заявление в полицию. Г-н Х. рассказал, что примерно в марте 2021 года он встретился с Дангом, и этот человек с энтузиазмом рекламировал проект Fish Koi. После нескольких дней, когда Фан Тай Данг заманивал его обещаниями высоких процентных ставок, г-н Х. решил вложить 60 миллионов донгов, переведя их на счёт Данга, чтобы купить виртуальную валюту FIT. Однако всего несколько месяцев спустя, в июле 2021 года, эта монета FIT внезапно обесценилась и перестала быть доступной для торговли. «Я много раз связывался с Дангом, и он говорил, что политика компании изменилась. Я воспринял это как мошенничество и подал заявление в полицию, чтобы он больше не обманывал новых людей», — рассказал г-н Х.

Двое из жертв поделились информацией с журналистами газеты Nghe An. Фото: TH

Полное название этого проекта — FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN (FIT). Это игровой проект, базирующийся в Великобритании и основанный компанией WORLDWIDE DEFI GAMES LTD. По словам создателей, этот проект имитирует выращивание карпов кои в реальной жизни: покупая икру для вылупления, ежедневно кормя рыбок и используя игровые предметы, чтобы они росли до 1–8 уровней. После 8-го уровня, если вам повезет выполнить все условия, рыба превратится в дракона, а владелец аквариума получит 10 000 долларов США от издателя игры. Кроме того, инвесторы могут получать прибыль, покупая виртуальную валюту FIT этого проекта. Участники также будут получать комиссионные, если привлекут больше инвесторов.

Однако, согласно расследованию репортёра, Fish Koi — это проект многоуровневого маркетинга виртуальной валюты с не таким уж новым трюком. Соответственно, привлекая инвесторов к вложению крупных сумм, руководители проекта используют множество уловок, чтобы снизить цену виртуальной валюты и одновременно затруднить инвесторам вывод средств, чтобы сохранить их.

Руководителей проекта Fish Koi обвиняют в мошенничестве. Фото: TH

Чтобы привлечь инвесторов, руководители часто создают себе роскошную обложку, особенно в социальных сетях. В частности, в аккаунте Фан Тхай Данга он часто публикует фотографии себя в опрятных костюмах, посещающего роскошные места. Кроме того, этот человек часто демонстрирует фотографии, на которых он покупает дорогие суперкары...

После успешного привлечения инвесторов лидеры часто убегают, меняют тон и снимают с себя ответственность перед привлеченными ими инвесторами. Затем эти люди переходят к аналогичным проектам, только под другими названиями, чтобы продолжить привлекать инвесторов.

Привлекши множество людей к проекту «Рыба-Кои», партия недавно продолжила участие в новом проекте и активно «выпасает кур». Фото: TH

Многие инвесторы сожалеют.

В петиции, отправленной в газету Nghe An, г-жа NTTL (50 лет) рассказала, что уже много месяцев не может спать по ночам, потому что поверила словам партии и вложила почти 1 миллиард донгов в этот проект. Г-жа L. рассказала, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 её магазин был перегружен. Зная, что у неё есть большие свободные деньги, группа, занимающаяся многоуровневым маркетингом в сфере виртуальных валют, начала обращаться к ней и соблазнять её. Через друга она узнала о Phan Thai Dang, и этот человек заманил её в проект GBHUB. Однако вскоре после этого она потеряла почти 1 миллиард донгов и до сих пор не может их вернуть.

«Пока я ждала возврата денег с этого проекта, Данг постоянно говорил мне, что мне нужно инвестировать в другой проект под названием Fish Koi, чтобы компенсировать потерянные деньги. Сначала я решила не вкладывать деньги, да и муж с детьми тоже категорически против. Но Данг так меня уговорил, что я поехала в Хошимин навестить детей, а он последовал за мной и пришёл ко мне домой, чтобы с энтузиазмом дать мне советы», – рассказала г-жа Л., добавив, что Данг обещал ей прибыль в размере 11–15% в месяц, и заверил, что это «уникальный проект, с которым могут столкнуться только очень удачливые люди», и что сам Данг и ещё четверо человек совместно инвестировали в этот проект и привезли его во Вьетнам, поэтому он заверил, что он будет 100% прибыльным. Данг также сказал, что это самый стандартный проект, который он нашёл за 5 лет работы в сфере финансов, и что он нацелен на прибыль и только на победу, а не на проигрыш…

Прайс-лист на рыбу и заоблачная рентабельность, которую этот проект предлагает инвесторам. Фото: TH

После приятных слов партии г-жа Л. решила инвестировать в покупку всевозможных виртуальных рыб на общую сумму около 900 миллионов донгов, переведя их на личный счёт Phan Thai Dang. Г-жа Л. также отметила, что, согласно рекомендациям партии, инвестиции в выращивание виртуальных карпов кои – это своего рода игра в разведение рыб. Когда рыба только выращена, она начинает с первого уровня, через восемь месяцев достигает восьмого. Каждый месяц рыба мечет по три икринки, и инвестор получает прибыль от продажи икры. Ежемесячная прибыль рассчитывается согласно таблице, предоставленной компанией. Через восемь месяцев выращивания рыбы основной капитал и проценты возвращаются. Кроме того, г-жа Л. приобрела виртуальную валюту FIT для размещения на бирже, получив обещание от компании выплачивать проценты ежемесячно...

Однако через некоторое время после запуска проекта вывод средств стал затруднен, что не соответствовало обещаниям, данным инвесторам. «Примерно в августе 2021 года я связалась с Дангом, чтобы ответить на вопрос о том, что проект идёт не так, как изначально было заявлено, и господин Данг ответил, что вышел из проекта и больше не участвует в нём», — рассказала госпожа Л.

В Zoom-комнате проекта Fish Koi, когда он был ещё в самом разгаре. Фото: TH

Сразу после этого владелец проекта предпринял необычные действия, которые, как предполагалось, были направлены на присвоение средств инвесторов. 23 августа 2021 года компания объявила о решении перевести все токены FIT, приобретенные в ходе ICO, в новую экосистему для покупки другого вида рыб кои. Инвесторов уведомили о необходимости покупки, иначе они потеряют все свои FIT. Это считается принуждением участников.

30 августа 2022 года компания объявила, что после повышения уровня рыбы до 8-го уровня им не будет возвращено 100% FIT, а будет конвертировано в 50% FIT и 50% FUSD, с целью вынудить инвесторов использовать FUSD для роста рыбы. 21 сентября 2021 года компания объявила о переходе платформы с сети TRON на сеть BSC. Те, у кого все еще есть FIT и они хранят его на адресах кошельков или на внутренней бирже компании, полностью потеряют его, если не переключатся на покупку большего количества рыбы KOI. 11 октября 2021 года компания продолжила объявлять об ограничении ликвидности токенов FIT, только 5% FIT, которые в настоящее время находятся на внутренней бирже, могут быть проданы в течение 1 месяца (в то время как изначально при участии в покупке и продаже ограничений не было). 6 ноября 2021 года компания продолжила анонсировать, что ликвидность токенов FIT прекратится, инвесторы не смогут получить ликвидность до третьего квартала 2022 года, по той причине, что компания сосредоточена на создании NFT-игр.

«Поэтому все мои деньги из рыбоводческой системы не могут быть выведены. Я много раз обращалась к господину Дангу, но он отвечал, что не несёт никакой ответственности, и даже предлагал мне подать в суд», — сказала госпожа Л.

В беседе с журналистами газеты «Нге Ан» г-н Фан Тхай Данг подтвердил, что именно он напрямую получил деньги от этих инвесторов для инвестирования в проект «Фиш Кои». Кроме того, г-н Данг признался, что является руководителем проекта, проживает в Нге Ане и открыл здесь офис для привлечения инвесторов. «В настоящее время человек, который привлёк этот проект во Вьетнам, не может связаться с зарубежной компанией, чтобы решить этот вопрос. В этом случае я также потерял много денег. Люди, которых я привлёк в проект, — это в основном родственники и друзья. Я найду способ поддержать их», — сказал г-н Данг.