Скандал с «Панамскими документами», основанный на утечке информации из юридической фирмы Mossack Fonseca, выявил множество случаев уклонения от уплаты налогов известными и влиятельными лицами.

Компания была основана 30 лет назад немцем Юргеном Моссаком и панамцем Рамоном Фонсекой Морой. Ниже представлена ​​информация об основателях и компании.

Штаб-квартира Mossack Fonseca находится в Панаме. (Источник: geopolitics.co)

1. Моссак был сыном нацистского офицера СС.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, Юрген Моссак родился в Фюрте, Бавария, в 1949 году, затем вместе с семьей переехал в Панаму и вырос там.

Отец Моссака служил в гитлеровской СС во время Второй мировой войны и предлагал правительству США шпионить за «нацистами, которые стали коммунистами или которые оставались верны нацистам и выдавали себя за коммунистов», а также за коммунистической деятельностью на Кубе после войны, согласно файлам американской разведки, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Юрген Моссак изучал право в Университете Санта-Мария-ла-Антигуа, который окончил в 1973 году. Он также изучал право в Лондоне.

2. Фонсека — политический лидер и отмеченный наградами писатель.

Рамон Фонсека, 63 года, панамец, изучал право и политологию в Университете Панамы, затем поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук.

Он работал в штаб-квартире ООН в Швейцарии, прежде чем открыть собственную юридическую фирму. Фонсека также занялся политикой, будучи лидером партии «Панамениста». По данным ICIJ, он ушёл из политики из-за расследования «Панамских документов».

Помимо работы в издательстве Mossack Fonseca и политической деятельности, Фонсека также является удостоенным наград писателем. Он написал четыре романа, а также множество пьес и рассказов, и дважды был удостоен премии Рикардо Миро, национальной литературной премии Панамы.

3. Mossack и Fonseca объединили свои компании в 1986 году.

Моссак открыл свою юридическую фирму в 1977 году, а затем, в 1983 году, объединился с Fonseca. Фирма быстро росла. Согласно информации на сайте фирмы, в Mossack Fonseca работает более 500 сотрудников на всех континентах с более чем 35-летним опытом работы.

Юристы Mossack Fonseca специализируются на «всех областях права», включая судоходство, иммиграционное право, контрактное право, интеллектуальную собственность и общее коммерческое право. На сайте также указано, что фирма поможет клиентам переехать в Панаму, а также окажет содействие в иммиграционных вопросах и покупке или аренде недвижимости в Панаме.

4. «Панамские документы» включают 11,5 миллионов документов, относящихся к периоду основания компании Mossack Fonseca.

По данным ICIJ, «Панамские документы» включают в себя 11,5 миллионов документов, содержащих информацию, относящуюся к моменту основания юридической фирмы Mossack Fonseca в 1977 году. Утечка привела к расследованию ICIJ, которое «разоблачило систему, позволяющую совершать преступления, коррупцию и противозаконие, скрывая их за тайными офшорными компаниями».

Документы Mossack Fonseca включают «офшорные активы наркобаронов, членов мафии, коррумпированных политиков и уклонистов от уплаты налогов».

5. Mossack Fonseca связана с мексиканским наркобароном Рафаэлем Каро Кинтеро

Согласно внутренней электронной переписке компании, Юрген Моссак был зарегистрирован в качестве представителя и указан как директор компании, контролируемой мексиканским наркобароном Рафаэлем Каро Кинтеро.

Один из лидеров наркокартеля Гвадалахары, Кинтеро был осужден в 1985 году в Мексике за жестокое убийство агента Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Энрике «Кики» Камарены.

Правительство США по-прежнему считает Кинтеро беглецом после его освобождения из тюрьмы в 2013 году.

6. Mossack Fonseca пыталась скрыть свою связь с крупным делом о коррупции в штате Невада.

В 2013 году аргентинский прокурор представил доклад о связях между компаниями-пустышками, замешанными в масштабном коррупционном скандале, и Mossack Fonseca. Утечка документов свидетельствует о том, что, когда компании-пустышки предстали перед федеральным судом Невады, Mossack Fonseca попыталась стереть бумажные документы, компьютерные файлы и журналы вызовов из своего офиса в Лас-Вегасе.

Один из сотрудников компании даже вылетел из Центральной Америки в Неваду, чтобы забрать эти файлы. Утечка файлов также содержала информацию, противоречащую показаниям под присягой Юргена Моссака, который в федеральном суде заявил, что его компания не имела никакого отношения к «MF Nevada» и никогда не вела бизнес в Неваде.

Однако расследование ICIJ показывает, что штаб-квартира Mossack Fonseca в Панаме контролирует банковские счета MF Nevada, а два основателя компании и еще один руководитель владеют 100% акций MF Nevada./.

По данным Vietnam+