Западные гиганты рынка морепродуктов «падают с коней»

Потери бизнеса, бесполезные траты и долги в тысячи миллиардов донгов привели к тому, что многие гиганты по производству морепродуктов в дельте Меконга обанкротились или столкнулись с проблемами с законом.

1. Фан Ба Тонг – Морепродукты Тхиен Ма

Фан Ба Тонг (42 года), выходец из обеспеченной семьи в Камау, был хорошо образован, особенно хорошо владел английским языком. Примерно в 2000 году он работал с американскими торговцами, занимаясь импортом и экспортом морепродуктов. Благодаря таланту и находчивости, Тонга пригласили помочь открыть агентство по поставкам морепродуктов в США, в основном филе тра и баса. Благодаря его способности находить стабильные поставки и конкурентоспособные цены, его продукция всё больше экспортировалась в США. Впоследствии несколько владельцев предприятий по переработке рыбы тра на экспорт начали сотрудничать и спонсировать его бизнес. С этого момента перед этим магнатом из Кантхо открылись новые возможности.

В 2005 году г-н Тонг основал компанию Thien Ma Seafood Import Export Company Limited.Благодаря успешному бизнесу и престижу, он пользовался поддержкой многих банков. В дальнейшем он последовательно построил 3 завода по переработке морепродуктов, 12 закрытых аквакультурных ферм площадью 100 гектаров, обеспечивающих поставку 40 000 тонн сырья в год. Согласно отчётам, полученным из функционального сектора, в пиковые периоды его компания экспортировала продукцию на сумму 50–70 миллионов долларов США в год, создавая рабочие места для 3–4 тысяч человек…

Именно из этой «прибыли» он начал щедро тратить деньги, например, купив в США суперкар Hummer H2 с номерным знаком 3333 и Camry с номерным знаком 9999. В частности, он «тратил деньги как воду», поэтому каждый раз, когда он отправлялся развлекать гостей, ему прислуживали «длинноногие девушки», которые пели и играли. Однажды, когда один из крупных бизнесменов в Тэй До пригласил его к себе домой выпить, он заказал 16-местный автомобиль, в котором поместились более дюжины певцов (половина труппы Кай Лыонг на Западе), которые пели и угощали алкоголем, а также щедрые «чаевые».

К 2010 году вьетнамская индустрия пангасиуса вступила в период кризиса, и компания Фан Ба Тонга также попала в эту жесткую спираль. Из-за большого объема задолженности перед банками и высоких процентных ставок финансовое положение Тьен Ма было нестабильным. Кроме того, он также занимал новый капитал, чтобы погасить старые долги, так что его долги росли. К концу 2012 года Тьен Ма продолжал нести убытки, не имея возможности погасить почти 600 миллиардов донгов задолженности перед банками в Кантхо, Хаужанге, а также перед предприятиями и рыбоводами... В то же время он призвал инвесторов и компании, торгующие долговыми обязательствами, принять участие в реструктуризации; просил банки отсрочить выплаты долгов, но на сегодняшний день финансовое положение не улучшилось.

Из-за задолженности в размере до 700 миллиардов донгов и невозможности ее оплаты днём 31 марта г-н Тонг и главный бухгалтер компании Thien Ma были арестованы Департаментом экономической полиции (C46, Министерство общественной безопасности).

2. Лам Нгок Хуан – южные морепродукты

Будучи известным бизнесменом, которому доверяли многие кредитные учреждения, г-н Лам Нгок Хуан, бывший председатель совета директоров акционерной компании по переработке пищевых продуктов Phuong Nam (Soc Trang), поручил своим сотрудникам использовать множество уловок, чтобы «опустошить» банк.

В частности, с 2008 года по конец 2012 года г-н Хуан руководил созданием ложных и завышенных данных о запасах замороженных креветок для получения ипотечных кредитов и изъятия средств из пяти банков. При оформлении кредита компания Phuong Nam Company обязалась «закупать только сырые креветки, выплачивать зарплату работникам, приобретать оборудование, проводить модернизацию и ремонт, а также выполнять экспортные контракты на поставку креветок». Однако большинство банковских кредитов на сумму от десятков до сотен миллиардов донгов были использованы не по назначению.

Общая сумма займов, взятых Фыонг Намом у множества банков, составила более 16 000 миллиардов донгов. Из них более 9 789 миллиардов донгов, как сообщается, были использованы не по назначению, в том числе более 9 594 миллиардов донгов были потрачены на погашение долга; 142,7 миллиарда донгов были потрачены на операции с недвижимостью, совместные предприятия и инвестиции с компанией KM Phuong Nam; оставшиеся 52 миллиарда донгов были присвоены г-ном Хуаном.

По данным следственного агентства, из-за пяти лет последовательных убытков, приведших к банкротству компании, г-н Хуан поручил своей дочери и подчиненным создать поддельные документы для продолжения заимствования средств. Бывший бухгалтер компании Phuong Nam Seafood Лам Минь Ман отправил в банк и налоговую службу 19 поддельных финансовых отчетов, демонстрирующих прибыльность бизнеса. 13 экземпляров были подписаны и утверждены бывшим бухгалтером компании Phuong Nam Seafood Лам Минь Маном, его дочерью Лам Нгок Ханом, а 2 экземпляра – заместителем директора Тринь Тхи Хонг Фыонг. Кроме того, эта группа также создала поддельные отчеты об экспорте, импорте и инвентаризации замороженных креветок, увеличив их стоимость со 123 млрд до 747 млрд донгов, и использовала множество копий документов о покупке сырых креветок для приобщения к ипотечному делу.

Для строительства самой большой виллы в Шокчанге, расположенной рядом с компанией Phuong Nam Aquatic Products, г-н Кхуан взял кредит в банке на строительство, чтобы использовать её в качестве офиса компании, но затем перевёл права собственности на свою жену, а г-жа Ми получила сертификат на право пользования домом и землей. В это время бывший председатель компании Phuong Nam Company попросил бухгалтера и его дочь выдать авансом более 71 миллиарда донгов, но вернул только более 65 миллиардов, в основном на приём гостей и зарубежные командировки. Оставшиеся почти 6 миллиардов не были погашены, были присвоены и скрылись.

Результаты финансовой оценки показали, что с 2008 по 2012 год убытки компании Phuong Nam Seafood составили более 996 млрд донгов, а общая стоимость заложенных активов составила всего около 640 млрд донгов.В заключении расследования также установлено, что бывший председатель компании Phuong Nam, его дочь и подчиненные обманным путем присвоили активы на сумму более 471 млрд донгов; Ман и Фыонг и их сообщники помогли г-ну Хуану обманным путем присвоить и присвоить более 720 млрд донгов.

Тупик, г-н Хуан и его сынбежал за границу, пока кредитные учреждения занимались долгом в размере почти 1700 миллиардов донгов. В настоящее время онМинистерство общественной безопасности выдало международный ордер на арест, и 25 банковских служащих были приговорены судом первой инстанции к тюремному заключению на срок от 2 до 14 лет.

3. Фам Тхи Дьеу Хиен – Бинь Ан Морепродукты

Начав свой бизнес почти 20 лет назад в Шокчанге с торговли древесиной, г-жа Фам Тхи Дьеу Хиен, председатель совета директоров и генеральный директор Bianfishco, быстро стала одним из крупных магнатов в дельте Меконга, а также крупнейшим должником в этом регионе, когда вмешались власти и обнаружили, что Binh An Seafood Joint Stock Company и сама г-жа Дьеу Хиен погрязли в долгах и неспособны их выплатить, при этом сумма долга достигала нескольких тысяч миллиардов донгов.

В частности, в конце 2012 года власти обнаружили, что Bianfishco была должником перед 10 коммерческими банками с общей задолженностью до 1300 млрд донгов. Из этой суммы долга более 1200 млрд донгов приходилось на Bianfishco, а остальная часть – на Dieu Hien Construction & Trading Company Limited и лично на г-жу Фам Тхи Дьеу Хиен.

Компания Bianfishco не только задолжала банкам тысячи миллиардов донгов, но и должна фермерам 264 миллиарда донгов в виде денег за рыбу и около 11,5 миллиардов донгов в виде налоговой задолженности.

Когда у неё не стало возможности платить и её начали преследовать за долги, г-жа Дьё Хиен тайно уехала в США под предлогом лечения. Муж г-жи Дьё Хиен, г-н Тран Ван Три, назначил её генеральным директором Bianfishco и уполномочил её. С этого момента её компания получила одобрение банка Saigon-Hanoi Joint Stock Bank на инвестирование капитала и подписала гарантийное обязательство о возврате залога.

Одним из активов, освобожденных от ипотеки, стали 25 миллионов акций, принадлежавших г-же Фам Тхи Дьеу Хиен (супруге г-на Три). Эти акции были затем переданы в SHB, что позволило этому банку владеть 50% уставного капитала Bianfishco (заменив г-жу Хиен) и стать одним из учредителей компании Binh An.

VDB также обязался создать условия для того, чтобы Bianfishco изменила свое свидетельство о регистрации предприятия, указав в качестве законного представителя г-на Тран Ван Три, и одновременно обратился в Департамент планирования и инвестиций города Кантхо с просьбой зарегистрировать SHB в качестве акционера, владеющего 50% акций Bianfishco.

Несмотря на смену владельца, дела компании по-прежнему идут не очень хорошо. Кредиторы г-жи Хиен по-прежнему не видят надежды вернуть свои деньги.

Помимо известных «потерпевших крах» магнатов, в рыбной отрасли к ответственности были привлечены десятки бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве и присвоении имущества...

Характерно, что г-н Нгуен Хыу Тхань (бывший генеральный директор Dai Duong Food Joint Stock Company) был арестован, когда компания задолжала VDB около 55,5 млрд донгов в виде основного долга и процентов. Также судебные разбирательства по обвинению в мошенничестве и присвоении активов были возбуждены против г-на Хюинь Минь Чунга (бывшего директора Nhat Duc Seafood Company Limited, Ca Mau), Тран Тан Хай (бывшего директора Viet Hai Import-Export and Processing Company Limited) и Фан Минь Нята (заместителя директора Minh Chau Seafood Processing Company Limited).

По данным VNE